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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-06,恢复交易日：2017-06-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司和本公司拟筹划重大事项，该事项尚待讨论研究，具有不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2017年6月6日开市起停牌 |
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2017-06-06
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海外高桥集团股份有限公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司和本公司拟筹划重大事项,该事项尚待讨论研究,具有不确定性。经申请,本公司股票自2017年6月6日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-06,恢复交易日：2017-06-20 ，2017-06-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司和本公司拟筹划重大事项，该事项尚待讨论研究，具有不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2017年6月6日开市起停牌 |
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2017-06-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司和本公司拟筹划重大事项，该事项尚待讨论研究，具有不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2017年6月6日开市起停牌 |
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2017-05-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司董事会决定于2017年6月14日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年利润分配预案的议案、关于选聘2017年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案、关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 关于2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案
5 关于2016年利润分配预案的议案
6 关于公司2017年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
7 关于选聘2017年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案
9 关于提请股东大会确认2016 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准2017年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案
10 关于对房地产项目储备进行授权的议案
11 关于2017-2019年度股东回报规划的议案
12 关于发行中期票据的议案 |
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2017-05-25
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年5月24日召开,会议审议通过《关于发行中期票据的议案》、《关于修订公司<会计核算制度><财务管理制度>的议案》、《关于2017-2019年股东未来分红回报规划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900912_20170428_7.pdf |
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2017-04-28
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关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900912_20170428_6.pdf |
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2017-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900912_20170428_8.pdf |
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2017-04-28
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关于使用部分募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900912_20170428_4.pdf |
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 7.7957
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600648_2016_n.pdf |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600648_2017_1.pdf |
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2017-04-28
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,投资项目,关联交易,借款 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度第一季度报告的议案》、《关于2016年利润分配预案的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900912_20170428_9.pdf |
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2017-04-28
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关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900912_20170428_3.pdf |
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2017-04-28
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900912_20170428_5.pdf |
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2017-04-21
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关于2016年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(简称“16外高01”)将于2017年4月27日开始支付自2016年4月27日至2017年4月26日期间的利息。
债权登记日：2017年4月26日
债券付息日：2017年4月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-10
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/900912_20170310_1.pdf |
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2017-02-15
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/900912_20170215_1.pdf |
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2017-01-26
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年1月25日召开,会议审议通过《关于收回侨外公司欠款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-12
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-12/900912_20170112_1.pdf |
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2016-12-31
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于参与投资上海新投国际供应链有限公司的议案》、《关于参股投资设立上海外高桥新投融资租赁股份有限公司(暂定名)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-03
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/900912_20161203_1.pdf |
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2016-11-25
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过《关于同意外联发公司参与竞拍信达诺公司房产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-01
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2016年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/900912_20161101_1.pdf |
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2016-10-28
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过《上海外高桥集团股份有限公司2016年第三季度报告的议案》、《关于启动森兰国际社区A11-2、A11-4地块开发建设的议案》、《关于申请参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 6.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-25
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/900912_20161025_1.pdf |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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