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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.关于修订公司章程部分条款的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举许铭先生为公司第八届董事会董事 |
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.232
加权平均净资产收益率(%) 3.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-27
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过《关于调整公司部分董事的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》、《公司2016年半年度报告(全文及摘要)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2016年9月22日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程部分条款的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-12
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收购上海新天天低温物流有限公司30%股权的关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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(900914)“锦投B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-12/600650_20160812_1.pdf |
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2016-08-09
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关于收购上海锦江国际低温物流发展有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900914)“锦投B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/600650_20160809_1.pdf |
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2016-07-21
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币2.50元(含税);B股每股分配现金红利0.037999美元(含税)。 A股股权登记日：2016年7月26日 B股股权登记日：2016年7月29日 B股最后交易日：2016年7月26日 除息日：2016年7月27日 A股现金红利发放日：2016年7月27日 B股现金红利发放日：2016年8月12日 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/900914_20160721_1.pdf |
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2016-07-21
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2015年年度分红，10派0.379990000(含税)，税后10派0.379990最后交易日 ，2016-07-26 |
最后交易日，分配方案 |
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2016-07-21
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2015年年度分红，10派0.379990000(含税)，税后10派0.379990登记日 ，2016-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-21
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2015年年度分红，10派0.379990000(含税)，税后10派0.379990红利发放日 ，2016-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-21
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2015年年度分红，10派0.379990000(含税)，税后10派0.379990除权日 ，2016-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-20
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900914)“锦投B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/900914_20160720_1.pdf |
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2016-06-27
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(900914) 锦投B股:拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-14
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月13日召开,会议审议通过2015年年度报告、关于2015年度利润分配的议案、关于2016年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2016年6月13日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告、关于2015年度利润分配的议案、关于2016年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/900914_20160430_4.pdf |
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2016-04-30
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(900914)“锦投B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/900914_20160430_3.pdf |
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2016-04-30
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/900914_20160430_2.pdf |
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年年度报告
5 关于2015年度利润分配的议案
6 关于2016年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案 |
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.089
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600650_2016_1.pdf |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过2015年年度报告、关于2015年度利润分配的议案、关于2016年度续聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.402
加权平均净资产收益率(%) 7.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900914)“锦投B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/900914_20160302_1.pdf |
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2015-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900914)“锦投B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/900914_20151231_1.pdf |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.283
加权平均净资产收益率(%) 5.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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关于签署锦海捷亚国际货运有限公司合资经营合同的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (900914)“锦投B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/900914_20151027_1.pdf |
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2015-10-27
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关于签署锦海捷亚国际货运有限公司合资经营合同的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (900914)“锦投B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/900914_20151027_1.pdf |
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2015-10-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900914)“锦投B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/900914_20151016_1.pdf |
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2015-09-30
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月29日召开,会议审议通过关于公司独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年9月29日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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