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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，最后交易日 ，2005-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定将公司持有的上海东锦江大酒店有限公司10%股权转让予上海新亚(集团)有限公司，交易价格为2318万元。公司为上海东锦江大酒店有限公司筹建所垫付的股东垫资款人民币1104万元及利息，在本次股权转让同时由上海新亚(集团)有限公司支付给公司。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年6月17日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让锦海捷亚国际货运有限公司(下称：锦海捷亚公司)15%股权暨与美国YELLOW ROADWAY CORPORATION(下称：YRC)合资经营锦海捷亚公司的议案：公司及上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司于同日与YRC签署《股权转让合同》，YRC以4500万美元的价格受让公司控股65%股权的锦海捷亚公司50%股权。其中公司转让15%股权，经协商公司15%股权的交易价格确定为转让总价4500万美元的30%，计1350万美元。本次股权转让完成后，公司仍持有锦海捷亚公司50%股权。锦海捷亚公司将由公司与YRC合资经营。本次股权转让需经国家商务部批准后实施。
二、通过关于转让上海东锦江大酒店有限公司10%股权的议案。
三、通过关于与YRC签署共同投资设立物流公司意向书的议案：拟投资设立的物流公司(名称未定)注册资本1000万美元，其中公司投资250万美元，占总股本的25% |
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2005-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末总股本551610107股为基数，每10股派2.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于2005年度续聘会计师事务所的议案 |
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2005-05-13
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600650、900914)“锦江投资、锦投B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,750,332,106 2,754,969,309 股东权益(不含少数股东权益) 1,786,274,825 1,734,648,519 每股净资产 3.24 3.14 调整后的每股净资产 3.23 3.14
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 126,507,876 126,507,876 每股收益 0.094 0.094 净资产收益率(%) 2.89 2.89 |
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2005-04-25
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[20052预增](900914) 锦投B股：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年上半年业绩预增公告
经上海锦江国际实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为6313万元) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600650、900914)"锦江投资、锦投B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,754,969,309 1,954,840,232
股东权益 1,734,648,519 1,544,096,356
每股净资产 3.14 2.80
调整后的每股净资产 3.14 2.79
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,531,867,267 324,283,789
净利润 190,552,163 11,884,863
每股收益(全面摊薄) 0.345 0.022
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.99 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.512 0.121
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600650、900914)“锦江投资、锦投B股”
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年3月28日召开四届十八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：按2004年末总股本551610107股为基数，每10股派2.00元(含税)，B股按当时牌价折成美元发放。
三、通过2005年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报表(境内、境外)审计机构的议案。
四、批准关于2005年日常关联交易预测的议案。
五、批准关于上海锦海捷亚物流管理有限公司(下称：锦海捷亚物流公司)受让上海锦海捷亚国际货运有限公司(下称：锦海捷亚货运公司)持有的上海浦东国际机场货运站有限公司(下称：货运站公司)20%股权的议案：本次股权转让的评估基准日定为2004年5月31日。鉴于锦海捷亚物流公司与锦海捷亚货运公司的股东相同且股东方持股比例一致，董事会同意货运站公司帐外“无形资产”不纳入本次资产评估范围。实际交易价格按评估价格协商确认。
六、批准关于授权上海锦江汽车服务有限公司(公司控股95%的子公司)为下属控股子公司提供担保的议案：
1、上海锦江汽车服务有限公司投资50%股权控股的上海锦江商旅汽车服务股份有限公司向民生银行贷款9200万元。担保期限为壹年。
2、上海锦江汽车服务有限公司与中国金茂(集团)股份有限公司共同投资50%股权的上海金茂锦江汽车服务有限公司，与民生银行签订授信额度为2300万元的《授信协议》，期限为壹年。按投资比例担保1150万元授信额度。
以上担保事项需被担保方提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月12日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
公司于2005年3月通过职工民主选举，选举蔡涌均担任公司第四届监事会职工监事。
(600650、900914)“锦江投资、锦投B股”公布日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东锦江国际(集团)有限公司及下属公司采购原材料，2004年交易总金额为441万元，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司向上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2004年交易总金额为763万元，预计2005年度交易总金额为1100万元；公司在锦江国际集团财务有限公司存款，2004年总金额为602万元，预计2005年度总金额为2000万元 |
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定2005年5月12日召开公司2004年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2005年5月12日(星期四)下午14：00
二、会议地点：于2005年4月28日办理股东登记时另行通知。
三、会议主要议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004四年度利润分配方案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
6、审议《续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《修改〈公司章程〉的议案》
四、出席会议人员：
1、截止2005年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月25日登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月20日)。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述资格股东,凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证,法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2005年4月28日。
2、现场登记时间：2005年4月28日 上午9：00--12：00,下午1：00--4：00
3、现场登记地点：吴中路16号办公楼大厅。
六、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
七、通讯方式：
地址：中国上海延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：(8621)63218800---405 传真： (8621)63213119
联系人： 黄跃冲先生
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月三十日
附件：
委托授权书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-03-02
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1995年年度送股，10送1上市日 ，1996-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-03-02
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-02
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-02
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1995年年度送股，10送1最后交易日 ，1996-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-02-28
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600650、900914)“锦江投资、锦投B股”
本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 253,186 32,428
主营业务利润 45,095 25,776
利润总额 30,019 3,010
净利润 19,055 1,188
每股收益(元) 0.345 0.022
净资产收益率(%) 11.62 0.77
每股净资产(元) 3.14 2.80
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2005-02-17
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公司名称由“上海新锦江股份有限公司”变为“上海锦江国际实业投资股份有限公司” ，2004-01-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1最后交易日 ，2002-07-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-07-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-29 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送1最后交易日 ，1999-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-07-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-07-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度转增，10转增1最后交易日 ，1999-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-07
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1996年年度送股，10送1最后交易日 ，1997-07-11 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-07
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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