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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：按2008年末总股本551610107股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈懋兴为公司第六届董事会董事长。
二、选举杨原平、于建敏为公司副董事长，并续聘上述两人分别为公司首席执行官(兼)、首席运营官(执行总裁)(兼)。
三、续聘袁哲宁为公司财务总监及董事会秘书(兼)。
四、选举刘海海为公司第六届监事会监事长。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,723,659,338.19 2,662,829,897.87
所有者权益(或股东权益) 1,875,527,661.10 1,793,642,647.73
归属于上市公司股东的每股净资产 3.400 3.252
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,034,529.02 51,034,529.02
基本每股收益 0.093 0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.083 0.083
全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 2.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.44 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.163
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2009-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年4月28日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于 2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
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2009-04-23
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2009年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司现将2009年度与控股股东锦江国际(集团)有限公司及其控股子公司等关联方发生的日常关联交易预计如下：
公司与关联方之间因提供劳务、购买商品、房屋租赁及酒店管理而形成交易，预计2009年度交易总额分别为950万元、50万元、310万元、80万元，2008年度交易总额分别为761万元、36万元、363万元、62万元。
上述交易均签订了相关协议。
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,673,685,463.73 1,619,396,969.78
归属于上市公司股东的净利润 323,105,516.48 312,593,159.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,464,106.78 275,387,919.60
基本每股收益 0.586 0.567
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.508 0.499
全面摊薄净资产收益率(%) 18.01 17.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.64 15.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.774 0.624
2008年末 2007年末
总资产 2,662,829,897.87 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,793,642,647.73 1,786,661,980.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.252 3.239
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税)。
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2009-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年4月21日召开五届十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：按2008年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款(合计为43200万元)提供担保的议案：授权担保额度20860万元，担保期限均为壹年。
五、通过关于2009年度预计日常关联交易的议案。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关事项尚需提请股东大会审议 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-02-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股27580505股将于2009年2月13日起上市流通。
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2009-01-20
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 168,410 161,940
营业利润 38,080 38,528
利润总额 41,645 40,760
归属于上市公司股东的净利润 32,006 31,259
基本每股收益(元) 0.580 0.567
全面摊薄净资产收益率(%) 17.87 17.50
2008年末 2007年末
总资产 264,685 266,674
所有者权益(或股东权益) 179,118 178,666
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.247 3.239
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-10-29
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(900914) 锦投B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 33510.00
光大证券股份有限公司国际部 23124.70
海通证券股份有限公司国际部 18529.60
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 16234.60
华泰证券股份有限公司国际部 14828.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司国际部 41693.68
中国银河证券股份有限公司国际部 28179.20
南京证券有限责任公司国际部 25586.19
国泰君安证券股份有限公司国际部 17501.50
海通证券股份有限公司国际部 17291.98
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,700,555,555.34 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,733,427,287.26 1,786,661,980.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.142 3.239
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 72,957,441.21 248,242,844.04
基本每股收益 0.132 0.450
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.402
全面摊薄净资产收益率(%) 4.21 14.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.72 12.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.668
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,651,013,114.91 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,675,535,061.19 1,786,661,980.77
每股净资产 3.04 3.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 821,557,202.60 787,429,503.34
净利润 175,285,402.83 163,440,565.52
扣除非经常性损益后的净利润 157,143,047.26 144,386,666.57
基本每股收益 0.318 0.296
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.285 0.262
净资产收益率(%) 10.46 10.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.47
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2008-07-18
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2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 82,156 78,743
营业利润 21,366 20,154
利润总额 22,982 21,271
净利润 17,529 16,344
每股收益(元) 0.318 0.296
净资产收益率(%) 10.46 10.84
2008年6月30日 2007年6月30日
总资产 265,101 239,245
净资产 167,554 150,749
每股净资产(元) 3.04 2.73
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》及《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股股东每股派人民币0.40元(含税)；B股股东每股派0.057229美元。
股权登记日：A股：2008年6月13日
B股：2008年6月18日(最后交易日为2008年6月13日)
除息日：2008年6月16日
A股及B股现金红利发放日：2008年6月25日
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2008-06-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案等事项。
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2008-06-06
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对外投资公告
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上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司日前收到控股65%的子公司上海锦海捷亚物流管理有限公司参股20%的上海浦东国际机场货运站有限公司(下称：货运站公司)董事会决议，该公司决定对上海浦东国际机场西区公共货运站项目进行投资，建立上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司(下称：新公司)，注册资金不超过7亿元人民币，其中货运站公司出资额不超过3.92亿元人民币(自筹资金)，持有其56%的股权，投资期限为20年。
上述投资事项完成后，公司将间接持有新公司7.28%股权。
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287最后交易日 ，2008-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287最后交易日 ，2008-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.572287(含税)，税后10派0.572287红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：按2007年末总股本551610107股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过关于2008年度续聘会计师事务所的议案。
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