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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-22
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关于全资子公司收回委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600679_20190122_1.pdf |
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2019-01-16
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-16
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关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_9.pdf |
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2019-01-16
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_8.pdf |
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举王国宝先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举王朝阳先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举周卫中先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举郭建新先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举龚浩先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴文芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张文清先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举冯波先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举缪伟东先生为公司第九届监事会监事的议案
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2019-01-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届监事会监事的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年2月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年2月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-01-12
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600679_20190112_1.pdf |
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2019-01-05
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关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600679_20190105_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/900916_20181214_1.pdf |
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2018-12-06
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关于江苏雷盟股权、债权转让的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/900916_20181206_1.pdf |
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2018-12-04
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关于部分限售股份解禁并上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| 凤凰B股企业（集团）股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,339,505股（已质押39,339,505股）；上市流通日期为2018年12月10日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/900916_20181204_1.pdf |
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2018-10-27
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600679_20181027_2.pdf |
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0664
加权平均净资产收益率(%) 1.9743
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600679_2018_3.pdf |
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2018-10-27
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《上海凤凰2018年第三季度报告及报告正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600679_20181027_1.pdf |
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2018-10-19
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关于股东办理股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/900916_20181019_1.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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关于子公司凤凰自行车投资设立江苏凤骓的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600679_20180912_1.pdf |
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2018-09-01
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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| (600679)“上海凤凰”公布 仅供?慰迹氩樵牡比展嫒摹? 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600679_20180901_1.pdf |
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2018-08-25
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600679)“上海凤凰”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600679_20180825_10.pdf |
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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2018-08-25
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《上海凤凰2018年半年度报告及报告摘要》、《关于制定新的<内部审计制度>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600679_20180825_6.pdf |
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2018-07-31
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(900916) 凤凰B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600679_20180731_3.pdf |
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2018-07-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(900916) 凤凰B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600679_20180704_1.pdf |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于股东解除股票质押并部分重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900916)“凤凰B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/900916_20180627_1.pdf |
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2018-06-26
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/900916_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900916)“凤凰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/900916_20180626_1.pdf |
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2018-05-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月28日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要、关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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关于控股子公司凤凰自行车《战略合作协议》进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600679_20180505_1.pdf |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及报告摘要
6 公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划
7 关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
8 关于华久辐条2017年度盈利预测实现情况的专项说明
9 公司独立董事2017年度述职报告
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.191
加权平均净资产收益率(%) 5.903
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月28日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配预案、关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及报告摘要、公司2018年第一季度报告及报告正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0126
加权平均净资产收益率(%) 0.3791
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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