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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2018-11-28
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月27日召开，会议审议通过关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/900918_20181128_1.pdf |
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2018-10-30
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900918)“耀皮B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/900918_20181030_4.pdf |
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2018-10-30
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过关于天津耀皮B股有限公司生产线TSYP1冷修技改项目的议案、公司2018年第三季度报告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/900918_20181030_3.pdf |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600819_2018_3.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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第九届董事会第三次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第三次会议(临时会议)于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600819_20180928_1.pdf |
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2018-09-28
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关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600819_20180928_3.pdf |
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2018-09-28
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第九届监事会第三次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600819_20180928_2.pdf |
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2018-09-26
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关于参加2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600819)“耀皮玻璃”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600819_20180926_1.pdf |
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2018-08-25
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过2018年上半年度经营工作报告、2018年半年度报告（全文及摘要）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600819_20180825_1.pdf |
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.144000最后交易日 ，2018-08-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.016元(含税)；B股现金红利以美元支付，每股发放现金红利0.002426美元（含税）。 A股股权登记日：2018/8/10 B股股权登记日：2018/8/15 B股最后交易日：2018/8/10 除息日：2018/8/13 A股现金红利发放日：2018/8/13 B股现金红利发放日：2018/8/22 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/900918_20180807_1.pdf |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.024260000(含税)，税后10派0.024260红利发放日 ，2018-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.024260000(含税)，税后10派0.024260除权日 ，2018-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.024260000(含税)，税后10派0.024260登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.144000红利发放日 ，2018-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.144000登记日 ，2018-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.144000除权日 ，2018-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-07
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2017年年度分红，10派0.024260000(含税)，税后10派0.024260最后交易日 ，2018-08-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-07-27
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900918) 耀皮B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600819_20180727_5.pdf |
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2018-07-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月26日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600819_20180727_1.pdf |
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2018-07-27
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年7月26日召开，会议审议通过关于推选公司董事长和副董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600819_20180727_3.pdf |
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2018-07-04
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第八届董事会第二十八次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会议）于2018年7月3日召开，会议审议通过关于同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案、“关于2018年度对公司总经理、董秘、财务总监、副总经理（负责研发）增加考核指标的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600819_20180704_1.pdf |
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2018-07-04
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第八届监事会第二十五次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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(900918) 耀皮B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600819_20180704_2.pdf |
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2018-07-04
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关于控股子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900918) 耀皮B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600819_20180704_3.pdf |
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2018-06-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举赵健先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举刘澎先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举柴楠先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举冯桂云女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举刘景伟先生为公司第九届董事会独立董事
1.07 选举李鹏先生为公司第九届董事会独立董事
1.08 选举马益平先生为公司第九届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举秦勇先生为公司第九届监事会监事
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2018-06-29
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海耀皮B股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/900918_20180629_1.pdf |
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