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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-02
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2011年2月28日召开董事会2011年度第二次临时会议及监事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年度非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：发行对象为包括公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)在内的不超过十名(含十名)的特定投资者；本次发行股份的数量不超过7,000万股，发行价格不低于14.80元/股；所有发行对象均以现金认购，其中上海汽车拟出资不少于人民币1亿元，认购不少于本次发行股份总数10%的股份。该事项涉及关联交易。
二、通过关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司与上海汽车签署附生效条件的股份认购合同的议案。
四、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于公司2011年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
上述议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2011年2月25日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于铸造业务资产减值的议案。
二、通过关于变更售后服务费用计提方法的议案。
三、通过2010年度利润分配预案：公司拟按2010年末总股本480,309,280股计算，每10股派人民币0.50元现金(含税)；不以资本公积金转增股本。
四、通过2010年年度报告及摘要。
五、同意公司2011年度拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度(含外币授信)。
六、通过公司2011年拟续聘安永华明会计师事务所为公司年报审计会计师事务所的议案。
七、通过关于日常关联交易的议案。
上述有关议案将提交2010年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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关于日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，上海柴油机股份有限公司关联交易合计预计金额为65,570万元，实际发生关联交易金额为35,136万元；由于公司军工路厂区土地正在办理权证变更事宜(预计2011年度将变更完成)，上述土地仍从上海电气(集团)总公司租赁，2010年度与公司实际控制人上汽集团、公司控股股东上海汽车之间未发生房屋与土地租赁业务；由于2010年公司柴油机产销量较预算有了大幅度的增加，公司向增压器供应商之一的上海菱重增压器有限公司(下称：上海菱重)采购的业务量也相应增加，导致关联交易相应增加，2010年实际发生金额为8,965万元，较年初预计额度7,000万元超出1,965万元。
基于2010年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，公司预计2011年度与相关关联方签署的《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《金融服务框架协议》、《房屋与土地租赁框架协议》项下的日常关联交易金额分别为35,000万元、15,000万元、1,000万元(且日均存款金额不超过3亿元)、1,000万元，预计与上海菱重等发生日常关联交易金额13,500万元，即2011年度关联交易预计金额合计为65,500万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.22
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海柴油机股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，经申请，公司股票自2011年2月25日起停牌，最晚于2011年3月4日公布进展情况并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-25,恢复交易日：2011-03-02 ，2011-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海柴油机股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，经申请，公司股票自2011年2月25日起停牌，最晚于2011年3月4日公布进展情况并复牌。
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2011-02-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海柴油机股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，经申请，公司股票自2011年2月25日起停牌，最晚于2011年3月4日公布进展情况并复牌。
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2011-02-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-25,恢复交易日：2011-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海柴油机股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，经申请，公司股票自2011年2月25日起停牌，最晚于2011年3月4日公布进展情况并复牌。
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2011-01-31
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海柴油机股份有限公司财务部门测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较2009年度(净利润为6955万元)增长50%以上，具体数据将以2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2011年1月14日召开董事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过内部厂房改造分两期形成5万台中轻型柴油机生产能力，本项目投资43946万元。
二、同意易地建立铸造公司(暂定名)，注册资本5亿元，全部由公司出资。项目总投资10亿元，董事会本次批准一期投资6亿元。
三、聘任钱俊担任公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,852,138,550.61 3,233,950,528.31
股东权益 1,953,753,828.81 1,895,997,259.05
归属于上市公司股东的每股净资产 4.07 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,504,009.81 74,943,966.56
基本每股收益 0.059 0.156
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.052 0.141
加权平均净资产收益率(%) 1.48 3.892
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.30 3.515
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2010-10-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2010年10月26日以通讯方式召开董事会2010年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对大连上柴动力有限公司长期股权投资计提减值准备的议案。
二、通过公司2010年第三季度报告。
三、通过关于公司船电产品技术改造项目的议案。
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2010-09-30
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公告 |
上交所公告 |
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因上海柴油机股份有限公司通讯系统升级，公司总机号码将于2010年10月1日起变更为021-60652288。公司投资者关系管理之联系电话、传真分别为021-60652207、65749845；电子邮箱为sdecdsh@sdec.com.cn；联系地址为上海市军工路2636号(邮编：200438)。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-13
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,798,918,193.72 3,233,950,528.31
股东权益 1,914,160,680.41 1,895,997,259.05
归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 3.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,522,576,134.99 1,593,932,959.73
归属于上市公司股东的净利润 46,439,956.75 31,023,382.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 42,572,321.01 28,941,575.18
基本每股收益 0.097 0.065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.089 0.060
加权平均净资产收益率(%) 2.42 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.38
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-13 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921红利发放日 ，2010-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921红利发放日 ，2010-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921最后交易日 ，2010-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921最后交易日 ，2010-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币0.50元(含税)；B股红利折算成美元发放，每股派0.007325美元(含税)。
股权登记日：2010年6月7日(A股)
2010年6月10日(B股)
B股最后交易日：2010年6月7日
除息日：2010年6月8日
现金红利发放日：2010年6月11日(A股)
2010年6月22日(B股)
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.0732461(含税)，税后10派0.065921除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,592,591,674.35 3,233,950,528.31
所有者权益(或股东权益) 1,927,649,495.90 1,895,997,259.05
归属于上市公司股东的每股净资产 4.01 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,971,027.31 26,971,027.31
基本每股收益 0.056 0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.052 0.052
加权平均净资产收益率(%) 1.41 1.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.31 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘2010年度会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于补选公司董事的议案。
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2010-04-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2010年4月23日召开董事会2010年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司拟引进意大利 VM 公司轻型柴油机技术，并通过公司内部厂房改造分两阶段建成年产5万台该柴油机的生产基地，该项目总投资24645.3万元。
三、同意公司拟开发的中轻型柴油机项目立项，并同意前期开发费用预算2800万元。
四、同意公司投资重型车用柴油机项目(已进入样机试制阶段)共47438万元，并通过公司内部厂房改造分两阶段形成年产3万台的产能。
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2010-04-13
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(900920) 上柴B股:2010年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海柴油机股份有限公司财务部门测算，2010年一季度归属于母公司所有者的净利润预计在2500万元以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为244.28万元)，具体数据将在公司2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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