| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(900920) 上柴B股:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,377,549,168.24 3,543,751,929.82
归属于上市公司股东的净利润 69,550,000.32 27,284,767.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,411,298.81 -5,952,560.30
基本每股收益 0.14 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 -0.01
加权平均净资产收益率(%) 3.69 1.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.10 -0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.24
2009年末 2008年末
总资产 3,233,950,528.31 2,833,316,270.47
股东权益 1,895,997,259.05 1,821,195,161.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 3.79
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币0.50元(含税)。
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2010-03-26
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(900920) 上柴B股:关于2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 关于2010年度日常关联交易公告
基于上海柴油机股份有限公司2009年度日常关联交易的实际发生情况，并考虑业务发展等因素后，预计2010年度，公司与实际控制人上海汽车(集团)工业总公司(下称：上汽集团)、控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)签署的《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》及与上海汽车控股的上海汽车集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》三个框架协议项下日常关联交易金额分别为49550万元、6520万元及1500万元，2009年度实际发生金额分别为17577万元、2517万元、991万元；预计与上海菱重等发生日常关联交易金额7000万元，2009年实际发生额为5274万元。
公司拟与上汽集团、上海汽车签署《房屋及土地租赁框架协议》，公司与上汽集团、上海汽车等关联方相互间将存在土地、房屋等租赁业务，预计2010年度该等日常关联交易金额为1000万元。本协议有效期自协议签署且公司股东大会审议通过之日起，至两年后公司股东大会批准新的协议取代前述协议之日止。
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2010-03-26
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(900920) 上柴B股:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2010年3月24日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年转回部分资产减值准备的议案。
二、通过2009年度利润分配预案：公司拟按2009年末总股本480309280股计算，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过2009年年度报告及摘要。
四、同意公司2010年度拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度(含外币授信)。
五、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年年报审计会计师事务所的议案。
六、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
七、通过关于补选公司董事的议案。
八、通过关于修订《信息披露事务管理办法》的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2009 年度董事会报告；
2）2009 年度监事会报告；
3）2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告；
4）2009 年度利润分配预案；
5）2009 年年度报告及摘要；
6）关于续聘2010 年度会计师事务所的议案；
7）2009 年度独立董事述职报告；
8）关于2010 年度日常关联交易的议案；
9）关于补选公司董事的议案（逐项表决） |
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2010-02-27
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司董事会于2010年2月25日收到魏炜(因工作变动)辞去公司董事职务的信函。该辞职报告自送达董事会时生效。
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2010-01-04
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关于获政府财政资助公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司近日收到上海市经济和信息化委员会、上海市财政局联合下发的有关通知，公司的重型车用柴油机项目被列入市级重点技术改造项目计划，将获得财政资助资金3619万元，上述资金将根据项目进度及项目验收情况分期拨付。截止本公告发布之日，公司已收到首笔资助款1013万元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-27; 一次变更日期: 2010-03-26; 一次变更公告日期: 2010-03-23 |
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2009-12-23
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海柴油机股份有限公司第一次安排的有限售条件(限股权分置改革形成)的流通股241709280股将于2009年12月28日起上市流通。
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2009-11-24
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总经理由“熊伟铭”变为“王晓秋” ，2009-11-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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(900920) 上柴B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1028614.59
国泰君安证券股份有限公司国际部 815721.97
中信金通证券有限责任公司国际部 612632.23
中国银河证券股份有限公司国际部 596287.46
海通证券股份有限公司国际部 479292.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 785133.27
申银万国证券股份有限公司国际部 754215.23
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 729378.32
中国银河证券股份有限公司国际部 622060.90
海通证券股份有限公司国际部 445233.42
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2009-10-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海柴油机股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开董事会2009年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司控股子公司大连上柴动力有限公司长期股权投资(账面价值已经低于预计可回收价值)计提减值准备3479万元。
二、授权管理层以不低于评估值的价格转让上海盈达信汽车电子有限公司70%股权。
三、授权管理层在安全性高、预期年化收益率不低于3.6%、理财产品期限不超过半年的前提下，投资购买净额不超过4亿人民币的低风险信托产品、银行发行理财产品等。本授权有效期自批准后一年内有效。
四、通过公司2009年第三季度报告。
五、聘任张江担任公司证券事务代表。
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2009-10-29
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海柴油机股份有限公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为2728.48万元)。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,225,280,200.38 2,833,316,270.47
所有者权益(或股东权益) 1,853,833,802.65 1,821,195,161.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.86 3.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,923,264.84 41,946,647.08
基本每股收益 0.023 0.087
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.082
全面摊薄净资产收益率(%) 0.589 2.263
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.563 2.124
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海柴油机股份有限公司A股股票连续三个交易日(2009年9月11日、14日、15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及控股子公司生产经营活动一切正常，不存在应予披露而未披露的信息；截至目前以及未来三个月之内，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司没有对公司进行重大资产重组的计划，也没有其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
董事会确认，公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,102,415,119.79 2,833,316,270.47
所有者权益(或股东权益) 1,847,488,082.03 1,821,195,161.21
每股净资产 3.85 3.79
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,593,932,959.73 2,142,468,442.06
净利润 31,023,382.24 24,757,075.74
扣除非经常性损益后的净利润 28,941,575.18 13,804,839.51
基本每股收益 0.065 0.052
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.060 0.029
净资产收益率(%) 1.68 1.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.377 0.064
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2009-07-31
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2009年7月29日以通讯方式召开董事会2009年度第三次临时会议，会议审议同意公司拟与上海浦东发展银行外滩支行(下称：外滩支行)、上海海欣集团股份有限公司(下称：海欣股份)签署《委托贷款合同》，公司拟与海欣股份签署《质押担保合同》：公司委托外滩支行贷款1亿元人民币给海欣股份。委托贷款期限一年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)，委托贷款年利率为4.779%。海欣股份将其拥有的1538万股(配股前质押数，因配股增加的股数亦属质押部分)长江证券股份有限公司限售流通股(2010年12月流通)折价为6.5元/股质押给公司。
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派0.07326(含税)，税后10派0.07326最后交易日 ，2009-07-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币0.50元(含税)；B股每股派0.007326美元(含税)。
股权登记日：A股：2009年7月9日
B股：2009年7月14日
B股最后交易日：2009年7月9日
除息日：2009年7月10日
现金红利发放日：A股：2009年7月16日
B股：2009年7月22日
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派0.07326(含税)，税后10派0.07326红利发放日 ，2009-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派0.07326(含税)，税后10派0.07326除权日 ，2009-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派0.07326(含税)，税后10派0.07326登记日 ，2009-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2009年5月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年末总股本480309280股计算，每10股派人民币0.50元(含税)。
二、通过关于续聘公司2009年度会计师事务所的议案。
三、通过关于签订日常关联交易框架协议及预计2009年度日常关联交易额度的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-05-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海柴油机股份有限公司于2009年5月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖国普为公司第六届董事会董事长。
二、聘任熊伟铭为公司总经理、汪宏彬为公司董事会秘书。
三、选举周郎辉为公司第六届监事会主席。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,994,161,124.57 2,833,316,270.47
所有者权益(或股东权益) 1,842,427,082.91 1,821,195,161.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.836 3.792
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,442,773.28 2,442,773.28
基本每股收益 0.005 0.005
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.005 0.005
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2008 年度董事会报告；
2）2008 年度监事会报告；
3）2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
4）2008 年度利润分配预案；
5）关于续聘2009 年度会计师事务所的议案；
6）2008 年度独立董事述职报告；
7）关于签订日常关联交易框架协议及预计2009 年度日常关联交易额度的议案；
8）关于修改公司章程的议案；
9）选举第六届董事会董事暨独立董事（累积投票）；
10）选举第六届监事会监事（累积投票） |
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2009年4月17日召开董、监事会2009年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年5月19日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-28
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完成工商变更登记公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海柴油机股份有限公司的国有法人股(限售流通股)已于2008年12月26日过户至上海汽车集团股份有限公司名下，公司日前已经办理完成工商变更登记，取得由上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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