| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081除权日 ，1999-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-28
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B增发B股，发行数量：8500万股，增发价:0.405元/股，增发上市 ，1996-12-12 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-28
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B增发B股，发行数量：8500万股，增发价:0.405元/股，增发上市 ，1996-12-12 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-28
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B增发B股，发行数量：8500万股，增发价:0.405元/股 ，1996-11-29 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1996-11-28
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B增发B股，发行数量：8500万股，增发价:0.405元/股 ，1996-11-29 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,347,907,218 2,723,332,441
股东权益(不含少数股东权益) 1,871,992,431 1,732,601,979
每股净资产 3.90 3.61
调整后的每股净资产 3.81 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 68,528,726 154,005,556
每股收益 0.07 0.44
净资产收益率(%) 1.71 11.34
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1998-08-03
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1997年年度分红，10派0.18117(含税)，税后10派0.18117，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-06
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1997年年度分红，10派0.18117(含税)，税后10派0.18117，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.18123(含税)，税后10派0.18123，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.18123(含税)，税后10派0.18123，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.18123(含税)，税后10派0.18123，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-26
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2003年年度分红，10派0.18123(含税)，税后10派0.18123，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-12-28
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1993.12.28是上柴Ｂ股(900920)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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1994-12-02
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法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2003-09-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2003年9月25日上海柴油机股份有限公司与上海电气(集团)总公司(下称：
电气集团)已签定《固定资产转让协议书》、公司及上海浦东伊维燃油喷射有限
公司(下称：上海伊维)与电气集团已签定《房屋及附属设施转让协议书》，根据
协议条款，公司及子公司上海伊维分别将其所拥有的6049平方米和60627平方米的
房屋及附属设施按照评估价值为依据，分别以1432万元及4595万元的交易价格出
售给电气集团，交易价格合计为6027万元。以2003年7月31日为评估基准日的资产
评估值分别为13592562.51元和43620328.09元，本次交易价格高出评估价值部分
用于支付交易所需的营业税。
根据上海伊维与电气集团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，上海
伊维将在协议生效后两年内采取零租金方式租赁部分本次出售的房屋建筑物及相
应的土地使用权，两年后将按照上海伊维当时生产情况及需要提出续租为前提，
租金的确定必须以双方共同指定的独立评估机构评估确定的租金水平为基础，同
时考虑上海伊维的前期投入成本等因素给予适当优惠折扣;根据合资公司与电气集
团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，合资公司将以每年约1083万元的价
格向电气集团租赁部分本次出售的房屋建筑物及相应的土地使用权。租赁期限自协
议签署之日起，其有效期限为20年。
电气集团将委托上海伊维对本次电气集团全部出租资产进行综合管理、维护和
有关服务工作。根据上海伊维与电气集团将签定的《综合服务协议》，鉴于电气集
团租赁给上海伊维的房屋及附属设施和相关的土地使用权在前两年采取零租金方式，
因此在协议生效后前两年，上海伊维仅就合资公司所租赁的房屋、附属设施以及相
关土地所提供的综合服务事项向电气集团收取每年583万元的综合服务费用。协议期
限自协议生效之日起，有效期限为20年。
以上事项均构成了公司的关联交易。
上海柴油机股份有限公司于2003年9月25日召开2003年度第三次临时董事会及
2003年度第一次临时监事会，会议审议通过公司及其子公司与公司的实际控制人上
海电气(集团)总公司的关联交易事项。
董事会决定于2003年10月31日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
1、大会时间：2004年6月18日下午1：00
2、大会地点：公司本部(军工路2636号)
3、大会主要审议事项：
(1)2003年度董事会报告；
(2)2003年度监事会报告；
(3)2003年度财务决算与2004年度财务预算方案的报告；
(4)2003年度利润分配方案；
上述文件详见www.sse.com.cn网站。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年5月25日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东以及5月28日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为5月25日)
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,应持股东帐户、持股人身份证(或单位介绍信),委托代理人出席大会的还应随带授权委托书及代理人身份证,办理股权登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。公司不受理电话登记。信函登记以收到的邮戳为准。
(2)登记时间：2003年6月8日上午9：00～11：00,下午1：00～3：00。过时不再受理登记事宜。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼林厅。
6、公司联系部门：董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：(021)65745656-2207
传真：(021)65740047或65749845
7、大会不发放礼品,与会人员食宿交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2004年4月26日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委 托 人 签 名： 受 托 人 签 名：
签 发 日 期：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,060,484,609 2,723,332,441
股东权益(不含少数股东权益) 1,798,510,246 1,732,601,979
每股净资产 3.74 3.61
调整后的每股净资产 3.66 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,518,912 66,518,912
每股收益 0.140 0.140
净资产收益率(%) 3.74 3.74 |
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2004-04-28
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(600841、900920)上柴股份、上柴B股：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600841、900920)"上柴股份、上柴B股"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2004年4月26日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟按每10股派1.50元(含税)。
二、通过2003年度报告正文及其摘要。
董事会决定于2004年6月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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(600841、900920)上柴股份、上柴B股：2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600841、900920)"上柴股份、上柴B股"2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,921,939,604 2,061,034,424
净利润 110,208,920 100,713,868
总资产 2,723,332,441 2,312,516,619
股东权益 1,732,601,979 1,667,003,582
每股收益 0.230 0.210
每股净资产 3.61 3.47
调整后的每股净资产 3.52 3.46
每股经营活动的现金流量净额 0.31 0.66
净资产收益率(%) 6.36 6.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-01-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年1月5日召开董事会2005年度第一次临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、聘任彭立新为公司副总经理。
二、通过关于更换会计师事务所的议案：决定终止对普华永道的聘用并聘用
安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2004年度的会计
师事务所。该议案须提交下次股东大会予以确认。
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-29
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公司概况变动-总经理 |
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1998-07-31
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1997年年度分红，10派0.18117(含税)，税后10派0.18117，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-08-05
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1997年年度分红，10派0.18117(含税)，税后10派0.18117，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 241397.59
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 167002.19
每股净资产(元) 3.48
调整后的每股净资产(元) 3.48
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6303.00
每股收益(元) 0.074
净资产收益率(%) 2.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.99
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2003-06-20
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延期召开2002年年度股东大会，下午1时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会于2003年4月24日召开三届五次会议。应出席会议董事八名,实际出席八名。会议审议并通过了如下决议：
一、2002年度总经理业务报告；
二、2002年度董事会报告；
三、2002年度财务决算与2003年度财务预算方案的报告；
四、2002年度利润分配方案：
本公司2002年度实现净利润100,713,868元,上年度结转未分配利润18,304,493元,可供分配的利润119,018,361元。根据《公司章程》规定,本年度提取法定公积金15,152,286元(含部分子公司10%部分),提取法定公益金14,395,951元(含部分子公司5%部分),可供股东分配的利润89,470,124元；按国际会计准则编制的财务报告,净利润为92,529,000元,可供股东分配的利润139,461,000元。
本年度拟提取任意盈余公积13,574,000元(含部分子公司5%部分)。在提取任意盈余公积金后,2002年公司拟按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计发放现金红利48,030,928元。
经上述分配后,合并未分配利润为27,865,374元。
五、2002年度报告正文、摘要及境外公告；
六、关于公司董事会换届选举的提案：上海柴油机股份有限公司第三届董事会至2003年5月任期届满。根据《公司章程》第四十二条第二款、第六十七条、第九十四条之规定,本届董事会经与控股股东协商并听取有关方面意见,提名陈龙兴、俞银贵、张国兴、李健劲、高坚平、朱茜、赵晓菊、翁祖亮、韩炯等九人为上海柴油机股份有限公司第四届董事会董事候选人,其中赵晓菊、翁祖亮、韩炯等三人为独立董事候选人。
第四届董事会九名候选人提请公司2002年度股东大会选举。
七、关于聘请公司会计师事务所并向其支付报酬的议案：2002年度,公司聘请普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司会计师事务所,向其支付的报酬是8.7万美元。2003年公司继续聘请普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司会计师事务所,向其支付的年度报酬原则上仍为8.7万美元。
八、关于召开2002年度股东大会的有关事宜：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
1、大会时间：2003年6月13日下午1：00
2、大会地点：公司本部(军工路2636号)
3、大会主要审议事项：
(1)2002年度董事会报告；
(2)2002年度监事会报告；
(3)2002年度财务决算与2003年度财务预算方案的报告；
(4)2002年度利润分配方案；
(5)选举公司第四届董事会董事及独立董事(逐项表决)；
(6)选举公司第四届监事会监事(逐项表决)。
上述文件详见www.sse.com.cn网站。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月26日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东以及5月29日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为5月26日)
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,应持股东帐户、持股人身份证(或单位介绍信),委托代理人出席大会的还应随带授权委托书及代理人身份证,办理股权登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。公司不受理电话登记。信函登记以收到的邮戳为准。
(2)登记时间：2003年6月4日上午9：00～11：00,下午1：00～3：00。过时不再受理登记事宜。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼会议厅。
6、公司联系部门：董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：(021)65745656-2207
传真：(021)65740047或65749845
7、根据监管部门规定,大会不发放礼品,与会人员食宿交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2003年4月26日
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数量：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人签名：受托人签名：
签发日期：
附件二：
第四届董事会董事及独立董事候选人名单及简历：
陈龙兴：男,1947年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司党委组织部长、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海电气(集团)总公司党委副书记,副董事长,上海柴油机股份有限公司董事长。
俞银贵：男,1950年11月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任上海柴油机股份有限公司综合规划处处长,副总经理。现任上海柴油机股份有限公司董事、总经理。
张国兴：男,1946年11月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任上海探矿机械厂副厂长、厂长,上海东风机械(集团)公司副总经理,上海电气(集团)总公司通用机械事业部部长,上海通用机械(集团)公司总经理。现任上海电气(集团)总公司工程动力机械事业部部长,上海东风机械(集团)有限公司总裁。
李健劲：男,1958年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司董事会秘书室主任,党委办公室主任,党委副书记。现任上海柴油机股份有限公司党委书记、监事。
高坚平：男,1944年8月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司党委办公室副主任、主任。现任上海柴油机股份有限公司工会主席、纪委书记、董事。
朱茜：女,1964$年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任上海市机电工业管理局财务处副主任科员,上海机电控股(集团)公司资产计划处副主任科员,上海电气(集团)总公司资金计划处副主任科员。现任上海电气(集团)总公司资金计划处副处长。
赵晓菊(独立董事候选人)：女,1955年11月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历,教授。曾任上海财经大学金融学院银行系主任。现任上海财经大学金融学院副院长、银行研究所所长,上海财经大学信用研究中心副主任。
翁祖亮(独立董事候选人)：男,1963#年7月出生,汉族,中共党员,高级工程师。曾任上海内燃机研究所工会主席,副所长,所长。现任上海内燃机研究所所长、党委书记。
韩炯(独立董事候选人)：男,1969)年10月出生,汉族,硕士研究生学历、律师。曾任上海金茂律师事务所合作律师、法国基德律师事务所访问律师。现任上海通力律师事务所合伙人。
附件三
上海柴油机股份有限公司独立董事提名人声明
上海柴油机股份有限公司现就提名赵晓菊、翁祖亮、韩炯为上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海柴油机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海柴油机股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海柴油机股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海柴油机股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海柴油机股份有限公司
2003年4月24日于上海
附件四
上海柴油机股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵晓菊、翁祖亮、韩炯,作为上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海柴油机股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海柴油机股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵晓菊、翁祖亮、韩炯
2003年4月24日于上海
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2003-04-26
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年4月24日召开三届五次董事会及三届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、2002年度报告正文、摘要及境外公告。
三、关于公司董、监事会换届选举的提案。
四、关于续聘普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司
会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年6月13日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-26
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 231252 213542 8.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 161897 158437 2.18
主营业务收入(万元) 206103 141185 45.98
净利润(万元) 10071 4448 126.42
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9896 3031 226.49
每股收益(元) 0.21 0.093 125.81
每股净资产(元) 3.37 3.30 2.12
调整后的每股净资产(元) 3.37 3.30 2.12
净资产收益率(%) 6.22 2.81 121.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.11 1.91 219.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66 0.50 32.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-04-25
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[20024预增](600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动,业绩预测 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布重要事项公告
由于税收政策变化，上海柴油机股份有限公司从2002年1月1日起企业所得税
税率由15%调整到27%，这一调整将会对公司的收益产生一定影响，但公司2002
年末净利润仍可按照2002年第三季度报告中承诺的比上年提高50%以上。
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2003-05-16
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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由于现正处于举国上下共防“非典”的关键时刻，上海柴油机股份有限公司董
事会决定取消2003年6月4日的现场股东登记，全部改为信函或传真登记，股东登记
的截止日期为2003年6月4日(信函以邮戳为准)。
4月26日公告中股东大会的召开日期2003年6月13日以及股权登记日2003年5月26
日(A股)、5月29日(B股)不变。
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2003-06-05
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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由于上海柴油机股份有限公司独立董事候选人翁祖亮不再担任上市公司独立
董事，经与公司控股股东协商，另提名倪宏杰为公司独立董事候选人。
根据有关规定，公司原定于2003年6月13日召开的2002年度股东大会延期至
2003年6月20日下午1：00召开。股权登记日及股东登记日的时间不变。大会召开
地点详见会议通知 |
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