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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-15
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[20052预减](900920) 上柴B股：公布预计业绩大幅下降的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预计业绩大幅下降的公告
经上海柴油机股份有限公司初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为180272685元，每股收益为0.38元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.60元(含税)。
二、2005年度公司聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-03
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
1、大会时间：2005年6月24日下午1：00
2、大会地点：公司本部(军工路2636号)
3、大会主要审议事项：
(1)2004年度董事会报告；
(2)2004年度监事会报告；
(3)2004年度财务决算与2005年度财务预算方案的报告；
(4)2004年度利润分配方案；
(5)关于修改上海柴油机股份有限公司章程的议案；
(6)关于聘任公司2005年度会计师事务所的议案。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年6月6日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东以及6月9日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为6月6日)
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,应持股东帐户、持股人身份证(或单位介绍信),委托代理人出席大会的还应随带授权委托书及代理人身份证,办理股权登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。公司不受理电话登记。信函登记以收到的邮戳为准。
(2)登记时间：2005年6月14日上午9：00～11：00,下午1：00～3：00。过时不再受理登记事宜。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼大厅。
6、公司联系部门：董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：(021)65745656-2207、2707
传真：(021)65740047或65749845
7、与会人员食宿交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2005年5月20日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委 托 人 签 名： 受 托 人 签 名：
签 发 日 期：
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2005-05-21
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年5月20日召开董事会2005年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2004年度、2005年度聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所的议案。
三、聘任汪宏彬为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年6月24日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,565,484,871.10 3,130,128,899.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,916,929,277.89 1,862,569,154.30
每股净资产 3.99 3.88
调整后的每股净资产 3.98 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,241,569.31 -14,241,569.31
每股收益 0.113 0.113
净资产收益率(%) 2.84 2.84 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”
上海柴油机股份有限公司十九届十二次职工代表大会决定免去陆焕平、任毓芳职工代表监事职务，同时选举李美琴、夏梅芳为公司第四届监事会职工代表监事。
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600841、900920)"上柴股份、上柴B股"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 3,974,373,052 2,921,939,604
净利润 211,534,483 110,208,920
总资产 3,130,128,899 2,723,332,441
股东权益 1,862,569,154 1,732,601,979
每股收益 0.440 0.230
每股净资产 3.88 3.61
调整后的每股净资产 3.87 3.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.31
净资产收益率(%) 11.36 6.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2005-02-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”
上海柴油机股份有限公司于2005年2月24日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、聘任王根生为公司副总经理。
四、通过关于2005年度银行授信额度：拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的借款授信额度，其中包含美金400万元的外币授信额度。
上述有关事项须提交2004年度股东大会审议批准。2004年度股东大会召开的具体时间等事项另行公告。
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2005-01-06
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“安永大华会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-06
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境外会计师事务所由“普华永道中国有限公司”变为“香港安永会计师事务所” ，2005-06-24 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081最后交易日 ，2003-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081红利发放日 ，2003-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081除权日 ，2003-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081登记日 ，2003-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度分红，10派0.06645(含税)，税后10派0.06645最后交易日 ，2002-07-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度分红，10派0.06645(含税)，税后10派0.06645登记日 ，2002-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度分红，10派0.06645(含税)，税后10派0.06645红利发放日 ，2002-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度分红，10派0.06645(含税)，税后10派0.06645除权日 ，2002-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081最后交易日 ，1999-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081最后交易日 ，1999-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081除权日 ，1999-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081登记日 ，1999-07-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081最后交易日 ，1999-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081红利发放日 ，1999-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081除权日 ，1999-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081登记日 ，1999-07-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081红利发放日 ，1999-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081登记日 ，1999-07-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-09
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1998年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081除权日 ，1999-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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