| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-02-28
|
签订日常关联交易框架协议及预计2009年度金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海柴油机股份有限公司拟与实际控制人上海汽车(集团)工业总公司(下称：上汽集团)、公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)签订《零部件和维修配件供应框架协议》及《生产服务框架协议》；拟与上海汽车集团财务有限责任公司(下称：财务公司)签订《金融服务框架协议》等日常关联交易协议。上述协议有效期自其签署且公司股东大会审议通过之日起，至三年后公司股东大会批准新的协议取代前述协议之日止。
公司预计2009年度与关联方发生的关联交易总额为55398万元：其中，与上汽集团、上海汽车之间有关零部件和维修配件供应、有关生产服务的预计金额分别为47398万元、6000万元；与财务公司之间金融服务(定价按银监会规定要求执行)的预计金额为2000万元。
|
|
|
2009-02-28
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2009年2月27日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本480309280股计算，每10股派0.50元(含税)；B股股利折算成人民币支付。
三、通过续聘安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
四、同意公司2009年度拟向银行申请总额不超过3.5亿元人民币的综合授信额度(其中包含300万美元的外币授信额度)，有效期为一年。
五、通过关于签订日常关联交易框架协议及预计2009年度日常关联交易额度的议案。
以上有关事项须提请2008年度股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
|
|
|
2009-02-28
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,543,751,929.82 3,455,806,069.46
归属于上市公司股东的净利润 27,284,767.44 17,819,907.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,952,560.30 -9,560,883.94
基本每股收益 0.06 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 1.50 0.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.33 -0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.54
2008年末 2007年末
总资产 2,833,316,270.47 3,499,680,220.34
所有者权益(或股东权益) 1,821,195,161.21 1,830,861,297.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.79 3.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2009-02-07
|
被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
|
|
上海柴油机股份有限公司日前接获由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。
根据相关政策，公司自获得该项认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率将按15%的比例缴纳。
|
|
|
2009-01-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2009年1月16日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、补选公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于确认公司会计师事务所的议案。
|
|
|
2009-01-17
|
公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2009年1月16日召开董、监事会2009年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举肖国普为公司第五届董事会董事长。
二、选举周郎辉为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-30
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1）、补选公司第五届董事会董事和独立董事；
2）、补选公司第五届监事会监事；
3）、关于修改公司章程部分条款的议案；
4）、关于确认公司会计师事务所的议案 |
|
|
2008-12-30
|
公布股份转让完成过户公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2008年12月29日收到上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，上海电气集团股份有限公司已将其持有的公司241709280股股份(占公司总股本的50.32%)过户到上海汽车名下。
至此，上海汽车持有公司241709280股股份，成为公司第一大股东(控股股东)。
|
|
|
2008-12-30
|
办公地址由“上海市浦东大道2748号”变为“上海市军工路2636号” ，2009-01-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-30
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1）、补选公司第五届董事会董事和独立董事；
2）、补选公司第五届监事会监事；
3）、关于修改公司章程部分条款的议案；
4）、关于确认公司会计师事务所的议案 |
|
|
2008-12-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2008年12月26日召开董事会2008年度第十次临时会议及监事会2008年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司第五届董、监事会董、监事和独立董事的议案：其中，同意公司董事长、董事陈龙兴及监事会主席、监事王世璋提出的书面辞职报告。
二、通过将公司住所变更为上海市军工路2636号(邮政编码：200438)的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年1月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-12-24
|
A股股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司A股股票自2008年12月19日至23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、控股股东及上海汽车集团股份有限公司，在未来三个月内，除公司50.32%股份转让事宜外，没有其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项。
公司目前经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-12-24
|
公布A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司A股股票自2008年12月19日至23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、控股股东及上海汽车集团股份有限公司，在未来三个月内，除公司50.32%股份转让事宜外，没有其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项。
公司目前经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-12-20
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司将其持有的公司24170.928万股股份(占公司总股本的50.32%)转让予上海汽车集团股份有限公司的事宜已经相关有权部门批复核准，目前双方正在办理上述股份转让的过户手续。
|
|
|
2008-11-29
|
董事会临时会议决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开董事会2008年度第九次临时会议，会议审议同意变更审计机构签约主体：公司收到2008年度审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司(下称：安永大华)和安永华明会计师事务所(下称：安永华明)有关函，根据监管机构的要求，安永会计师事务所旗下的两家合作所安永大华和安永华明合为一体，定名为安永华明。合并后的安永华明成为与公司签订2008年度审计业务约定书的签约主体，原与安永大华签订的审计业务约定书的其他内容不变。
|
|
|
2008-11-29
|
境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2008-11-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-11-13
|
公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
根据有关批复文件，上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司转让公司24170.928万股股份(占公司总股本的50.32%)的过户手续目前正在办理过程中。公司将根据有关规定办理或配合办理相关手续。
|
|
|
2008-10-30
|
公布董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
根据上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第二次临时会议决议，公司自2008年4月至10月期间用自有资金人民币一亿元以单一资金信托方式通过中海信托购买上海国际集团资产经营有限公司所拥有的交通银行股权收益权(预期年收益率6%)，到目前为止，公司已全部收回本金人民币一亿元，并实现投资收益人民币300万元。
|
|
|
2008-10-25
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,296,533,808.70 3,499,680,220.35
所有者权益(或股东权益) 1,848,496,915.99 1,830,861,297.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,089,442.68 41,846,518.42
基本每股收益 0.036 0.087
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.064
全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 2.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.91 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.042
|
|
|
2008-10-25
|
2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
上海柴油机股份有限公司预计2008年度累计净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为1781.99万元)。
|
|
|
2008-10-25
|
董事会临时会议决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2008年10月24日以通讯方式召开董事会2008年度第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、同意注销铸热分公司和制造一、二分公司。
|
|
|
2008-10-17
|
重大事项进展情况公告
|
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)将其持有的公司24170.928万股股份(占公司总股本的50.32%)转让给上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)事项已分别获得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部及中国证券监督管理委员会有关批复文件。截至目前，上海电气与上海汽车正在积极办理上述股份转让过户的准备工作。公司将根据上述三个批复以及有关规定办理或配合办理相关手续。
|
|
|
2008-09-26
|
公布提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
根据上海柴油机股份有限公司董事会2007年度第八次临时会议决议，公司金山缸套厂(下称：金山缸套厂)70.746%股权在履行必要程序后依法在上海市产权交易中心进行挂牌交易出让，受让方为成都银河动力股份有限公司，转让价格为标的股权评估价值2814.15万元。标的股权已于2008年4月22日在上海联合产权交易所完成产权转让交割手续，公司已收到全部转让款。日前，相关的工商变更登记手续已办理完毕。至此，金山缸套厂70.746%股权转让完毕。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-10
|
公布重大事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。至此，公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)向上海汽车转让公司24170.928万股股份(占公司总股本的50.32%)的报批手续全部进行完毕。
本次收购完成后，上海汽车将成为公司的控股股东，上海电气将不再持有公司股份。
|
|
|
2008-08-16
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2008年8月14日召开五届六次董事会，会议审议通过2008年半年度报告及其摘要等事项。
另，董事会同意唐建新不再担任公司副总经理职务。
|
|
|
2008-08-16
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,226,938,368.68 3,499,680,220.35
所有者权益(或股东权益) 1,832,966,877.78 1,830,861,297.40
每股净资产 3.82 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,142,468,442.06 1,738,098,623.37
净利润 24,757,075.74 3,310,341.83
扣除非经常性损益后的净利润 13,804,839.51 8,742,320.79
基本每股收益 0.052 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.029 0.018
净资产收益率(%) 1.35 0.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.064 -0.212
|
|
|
2008-07-31
|
董事会临时会议决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开2008年度第七次董事会临时会议，会议审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柴油机股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开董事会2008年度第六次临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
| | | |
