百联B股(900923) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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百联B股（900923）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-07	第六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年3月5日召开，会议审议通过《关于与上海百联集团资产经营管理有限公司签订股权托管协议的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于公司提取安全生产费的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	第六届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-21	关于投资设立百联集团财务有限责任公司的关联交易公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司将出资20,000万元，与公司控股股东百联集团有限公司共同投资设立“百联集团财务有限责任公司”（具体名称以核准为准），占其40%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	关于投资筹建南京百联奥特莱斯广场项目的公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司拟与南京威人投资管理有限公司共同成立合资公司，并筹建南京百联奥特莱斯广场项目。合资公司名称为“南京百联奥特莱斯广场有限公司”（暂定名），该公司注册资本为现金人民币10,000万元，其中，本公司出资7,500万元，占75%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	第六届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过《关于拟出资设立百联集团财务有限责任公司的议案》、《关于组建南京百联奥特莱斯广场有限公司并筹建南京百联奥特莱斯广场项目的议案》、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	第六届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过《关于组建上海世博百联商业有限公司并承租世博轴商业项目的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-15	办公地址由“上海市浦东新区商城路518号10楼”变为“上海市六合路58号新一百大厦13楼，22楼 ” ，2011-11-14	办公地址变更，基本资料变动

2011-11-15	关于变更办公地址和联系方式的提示性公告	上交所公告，基本资料变动
上海友谊集团股份有限公司办公地址及联系方式自2011年11月14日起变更，具体联系方式如下：办公地址：上海市六合路58号新一百大厦13楼，22楼联系电话：021-63223344（总机）转董事会秘书室 021-63229537 传真：021-63517447 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.682 加权平均净资产收益率(%) 11.635 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.302 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	2011年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年10月21日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程》、《关于调整、增补第六届董事会董事的提案》、《关于调整、增补第六届监事会监事的提案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	第六届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了选举马新生董事为第六届董事会董事长、关于调整第六届董事会专业委员会成员的提案、关于调整公司高级管理人员的提案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	总经理由“汪龙生”变为“李国定” ，2011-10-21	总经理变更，基本资料变动

2011-10-22	第六届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了选举黄真诚先生为第六届监事会监事长、选举陈建军先生为第六届监事会副监事长。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-29	董事会决议暨召开2011年度第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
上海友谊集团股份有限公司第六届董事会于2011年9月27日召开会议，会议审议通过：公司《关于修改公司章程的提案》、公司《关于调整、提名增补第六届董事会董事的提案》、公司《关于改聘会计师事务所的提案》。　　公司决定于2011年10月21日上午9：00时召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-29	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-10-21	召开股东大会，临时股东大会
（1）审议公司《关于修改公司章程的提案》；（2）审议公司《关于调整、增补第六届董事会董事的提案》；增补董事、独立董事选举采用累计投票制（3）审议公司《关于调整、增补第六届监事会监事的提案》；增补监事选举采用累计投票制（4）审议公司《关于改聘会计师事务所的提案》
2011-09-29	境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所” ，2011-10-21	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-09-29	监事会决议公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司第六届监事会于2011年9月27日召开会议，会议审议通过：公司《关于修改公司章程的提案》、公司《关于调整、提名增补第六届监事会监事的提案》、公司《关于改聘会计师事务所的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-24	公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司近日收到上海市商务委员会文件，上海市商务委员会正式批复同意上海友谊集团股份有限公司增资扩股并吸收合并上海百联集团股份有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-09-09	关于非公开发行股票发行完成结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
上海友谊集团股份有限公司本次非公开发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股），发行数量：302,394,810股，发行价格：15.57元/股；股份限售期：36个月，预计上市流通时间：2014年9月6日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-09	关于换股吸收合并及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
上海友谊集团股份有限公司公布关于换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书，请投资者认真阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-29	关于换股吸收合并上海百联集团股份有限公司完成结果及股份变动暨新增股份上市公告	上交所公告，股本变动,再融资预案,资产(债务)重组
上海友谊集团股份有限公司本次换股吸收合并已于2011年8月26日完成。本次换股新增无限售条件流通股份947,984,500股，上市流通日期为2011年8月31日。百联集团及其一致行动人承诺对其换股前在友谊股份所拥有权益的股份及本次换股新增的友谊股份之股份自本次重大资产重组完后36个月内不予转让。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	提示性公告	上交所公告
2011 年8月24日，上海友谊集团股份有限公司接到B股股东The Hamon Investment Group Pte Limited通知，该公司自2010年11月13日至2011年8月23日，通过上海证券交易系统累计减持本公司B股股票13,765,999股，占公司总股本的2.916％。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	重大资产重组实施进展公告	上交所公告，资产(债务)重组
上海友谊集团股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于百联股份终止上市及换股的进展公告	上交所公告，资产(债务)重组
上海百联集团股份有限公司于2011年8月18日收到上海证券交易所《关于决定上海百联集团股份有限公司股票终止上市的通知》，决定自2011年8月23日起终止上市。截止目前，上海友谊集团股份有限公司正在按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求办理换股相关手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-19	关于换股吸收合并上海百联集团股份有限公司之换股实施进展公告	上交所公告，资产(债务)重组
上海百联集团股份有限公司于2011年8月18日收到上海证券交易所《关于决定上海百联集团股份有限公司股票终止上市的通知》，决定自2011年8月23日起终止上市。截止目前，上海友谊集团股份有限公司正在按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求办理换股相关手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	关于换股吸收合并上海百联集团股份有限公司异议股东收购请求权申报结果公告	上交所公告，其它
上海友谊集团股份有限公司现将本次收购请求权的申报结果公告如下：在收购请求权申报日，没有股东申报行使收购请求权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	提示性公告	上交所公告
上海友谊集团股份有限公司无限售条件流通股份定于 2011年8月11日复牌交易。本公司股票复牌当日开盘价以友谊股份停牌日收盘价18.56元/股、友谊B股停牌日收盘价1.925美元/股为前收盘价，复牌当日涨跌幅限制为10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.499 加权平均净资产收益率(%) 8.373 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.248 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。