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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-18
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关于2013年度短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(900923) 友谊B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过《上海友谊集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>关联交易的议案》、《上海友谊集团股份有限公司关于公司全资子公司永安百货有限公司与控股股东百联集团有限公司关联交易的议案》、《上海友谊集团股份有限公司关于公司控股子公司好美家装潢建材有限公司与控股股东百联集团有限公司关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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关于获准发行短期融资券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600827)“友谊股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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关于杨浦郡江国际购物中心85％股权收购项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600827)“友谊股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-21
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关于筹建百联集团财务有限责任公司获得批准的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(900923)“友谊B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 8.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过《上海友谊集团股份有限公司2012年第三季度报告全文和正文》、《上海友谊集团股份有限公司关于对部分公司注销的议案》、《上海友谊集团股份有限公司关于修订<信息披露管理办法>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 7.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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办公地址由“上海市六合路58号新一百大厦13、22楼”变为“上海市六合路58号新一百大厦22楼” ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-31
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年8月28日召开，会议审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》、修订董事会相关制度、《上海友谊集团股份有限公司关于公司更名的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-27
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关于竞得上海浦东川沙新镇C03-20地块的公告 |
上交所公告 |
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(900923)"友谊B股"公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-25
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)；B股每股现金红利（扣税前）0.039460美元。
股权登记日：2012年6月29日
B股股权登记日：2012年7月5日
B股最后交易日：2012年6月29日
除息日：2012年7月2日
现金红利发放日：2012年7月18日
B股现金红利发放日：2012年7月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-25
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2011年年度分红，10派0.3946(含税)，税后10派0.35514登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-25
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2011年年度分红，10派0.3946(含税)，税后10派0.35514除权日 ，2012-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-25
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2011年年度分红，10派0.3946(含税)，税后10派0.35514红利发放日 ，2012-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-25
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2011年年度分红，10派0.3946(含税)，税后10派0.35514最后交易日 ，2012-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月30日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年度报告及摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算》
5、审议公司《2011年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2012年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于公司拟发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》
10、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》
11、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
12、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
13、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2012-04-14
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第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司六届十三次董事会会议于2012年4月12日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告正文及摘要》、《关于公司2011年度利润分配方案（预案）的议案》等事项。
董事会决定于2012年5月30日（星期三）上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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关于预计2012年度日常关联交易事项及金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 13.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.68
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过《上海友谊集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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关于股权托管的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年3月5日召开，会议审议通过《关于与上海百联集团资产经营管理有限公司签订股权托管协议的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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