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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年6月24日举行，会议审议通过了“关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金的议案”、“关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币12679万元建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。”
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年12月24日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元划出募集资金专户，并于2011年6月23日全额归还至募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年6月24日举行，会议审议通过了关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金的议案、关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币12,679万元建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-30
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(900927) 物贸B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 33034.21
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 25967.70
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 16803.10
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 14378.60
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 11424.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 31041.65
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 29024.85
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 20632.11
光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 16750.50
恒泰证券股份有限公司北京南滨河路证券营业部 15477.20
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2011年5月27日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司2010年年度报告。
四、通过关于公司2011年度银行融资授信额度的议案。
五、通过关于公司2011年度对全资(或控股)子公司提供银行融资授信额度担保的议案。
六、通过关于增加公司2011年度银行融资授信额度的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于全资子公司上海晶通化学品有限公司、上海云峰国际贸易有限公司分别与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案。
九、通过关于公司2011年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案。
十、通过关于2011年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于召开股东大会的通知有关事项更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2011年5月7日发出的《六届三次董事会临时会议决议公告暨关于召开公司2010年年度股东大会通知》中，有关会议出席对象的股权登记时间和会议登记时间有误，现予以更正，具体内容详见2011年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2010 年董事会工作报告
（2）审议公司2010 年监事会工作报告
（3）审议公司2010 年年度财务决算报告
（4）审议公司2011 年年度财务预算报告
（5）审议公司2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010 年度审计费用的议案
（7）审议公司2010 年年度报告
（8）审议关于公司2011 年度银行融资授信额度的议案
（9）审议关于公司2011 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资授信额度担保的议案
（10）审议关于增加公司2011 年度银行融资授信额度的议案；
（11）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（12）审议关于全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案
（13）审议关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案
（14）审议关于公司2011 年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案
（15）审议关于2011 年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案 |
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2011-05-07
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2011年5月6日召开六届三次董事会临时会议，会议决定于2011年5月27日下午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2011年4月28日召开六届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年一季度报告。
二、同意上海乾通投资有限公司(公司控股95%)所属的全资子公司上海物贸生产资料物流有限公司(公司间接持股95%)计划投资购置相关机械设备对龙吴路5300弄3号地块码头和物流南堆场2处实施改造工程项目，项目投资分别为人民币1710万元和1493万元。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于公司全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司(下称：百联香港)代理进口业务暨日常关联交易的议案。
五、通过关于上海云峰国际贸易有限公司(公司间接持股100%)与百联香港代理进口业务暨日常关联交易的议案。
六、通过关于公司2011年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案：公司及控股下属企业上海乾通投资发展有限公司2011年新增向公司控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)租赁房产并签订了《租赁合同》，年度租金合计174.55万元。
七、通过关于2011年度提请百联集团向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案：提供的资金支持额度合计155,100万元人民币；公司及其控股子公司按不高于同期银行借款基准利率支付相应利息。
上述有关议案尚须提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开事宜将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0549
加权平均净资产收益率(%) 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.224
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：上海晶通)及其下属企业上海云峰国际贸易有限公司(下称：云峰贸易)于2011年4月28日，分别与公司关联方百联(香港)有限公司(下称：百联香港)签订有关进口商品代理业务的合作协议，上海晶通、云峰贸易(下合称：委托方)分别委托百联香港代理进口苯酚业务，全年委托进口额分别不超过3000万美元、2000万美元，并由委托方承担与此进口业务相关的税金及进口融资费用；协议有效期均为三年。
上述交易构成日常关联交易，尚须获得公司股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2011年3月25日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、通过关于增加公司2011年度银行融资授信额度人民币52,000万元的议案。
六、同意公司持股99.5%的上海物资集团进出口有限公司出资人民币1000万元，设立张家港保税区上物进出口有限公司(暂定名)。
七、通过公司内部控制自我评估报告的议案等。
上述有关事项尚须提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开事宜将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.16
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年12月20日以通讯表决方式召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟订公司2011年度各银行融资授信额度(合计为285640万元人民币)计划的议案。
二、通过关于公司2011年度对全资(或控股)子公司提供银行融资授信额度(合计为115400万元人民币、1500万美元)担保的议案。
上述两项议案尚须提交公司股东大会审议。
三、同意公司将闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
四、通过关于转让公司所持有上海利德木业有限公司87.86%股权暨关联交易的议案。
五、同意公司黑色金属分公司投资人民币5000万元对所属民星路仓库进行项目改造，打造以鞍钢冷热卷板仓储物流、加工配送为主的金属材料物流基地。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年12月20日，上海物资贸易股份有限公司就所持有的上海利德木业有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：利德木业；截至2010年10月31日的净资产评估值为人民币20353.53元)全部87.86%股权转让事宜，与上海物资(集团)总公司(为公司控股股东管理的企业)达成初步意向。本次交易价格以净资产评估值为基准，受让方以承接债务(利德木业欠公司债务18090万元)的方式受让标的股权。
本次交易构成关联交易。截至披露日，交易双方尚未完成签署相关协议。公司将在协议签署后补充披露具体事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海物资贸易股份有限公司六届一次董事会临时会议通过的有关决议，公司于2010年6月28日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币5000万元(使用期限不超过6个月)划出募集资金专户，于2010年12月14日全额划回至募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-07
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关于更换有关保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海物资贸易股份有限公司于近日接到长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)通知，因任俊杰工作变动离职，现由长江证券委派王珏接替任俊杰担任公司2009年非公开发行A股项目的保荐代表人。
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2010-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：上海晶通)提供融资担保的议案。
三、通过关于公司对上海晶通所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案。
四、通过关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案。
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2010-11-12
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年11月11日召开六届二次董事会临时会议及六届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
二、选举吕勇担任公司第六届监事会主席。
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2010-11-04
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股票解除限售提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海物资贸易股份有限公司2009年非公开发行的A股股票中，除百联集团有限公司外的其它7名特定对象认购的74345187股股份(系实施公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案后的股份数)的限售期将满，将于2010年11月12日起上市流通。
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2010-10-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案；
（3）关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案；
（4）关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案 |
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2010-10-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案；
（3）关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案；
（4）关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案 |
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2010-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年10月25日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司为全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：晶通化学)所属全资子公司上海云峰国际贸易有限公司、上海零星危险化学品物流有限公司银行融资授信额度700万元、9500万元分别提供担保的议案。上述额度需由公司董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2010年年度股东大会召开前。
四、同意上海零星危险化学品物流基地项目(由晶通化学出资人民币9722万元着手实施建设)的概算总投资调整为13478.48万元，调整后比原投资额增加3756.48万元。
五、通过关于更换公司监事人选的议案：其中，同意蒋乾浩(到龄退休)将不再担任公司第六届监事会主席、监事职务。
董事会决定于2010年11月11日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,963,244,080.35 5,905,374,465.86
所有者权益(或股东权益) 1,545,118,657.52 1,526,619,709.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.115 3.078
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,698,414.75 73,264,816.08
基本每股收益 0.0458 0.1477
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0451 0.1463
加权平均净资产收益率(%) 1.48 4.76
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.46 4.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.6718
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年8月16日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、同意对公司控股87.86%的上海利德木业有限公司(已连续三年亏损，2010年已进入停产、调整)计提资产减值准备(本期合计计提减值准备45341934.68元)。
四、通过公司为全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：晶通化学)在北京银行上海分行3000万元票据融资额度提供担保的议案，该等担保额度授权董事长签署，期限至2010年年度股东大会召开前。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、同意设立公司无锡金属材料分公司。
六、同意注销晶通化学所属企业上海危北商务信息咨询有限公司(注册资本10万元)。
七、同意公司控股93.82%的上海百联汽车服务贸易有限公司为理顺股权关系收购下属控股企业股权事宜：收购上海百联二手机动车联营有限公司(注册资本75万元)、上海百联旧机动车经纪有限公司(注册资本20万元)各40%股权；上海百联逸仙汽车销售服务有限公司(注册资本1000万元)29%股权；上海悦新汽车维修有限公司(注册资本50万元)、上海求是物业管理有限公司(注册资本30万元)各100%股权；上海百联沪东汽车销售服务有限公司(注册资本1100万元)5%股权、上海百联沪北汽车销售有限公司(注册资本850万元)1.18%股权、上海汽车销售服务有限公司(注册资本700万元)10.38%股权；上海悦安汽车检测维修服务有限公司(注册资本400万元)10%股权；上海共欣物业管理有限公司(注册资本30万元)5%股权。上述股权收购价格均以评估基准日2010年6月30日的资产评估值为定价依据。
八、同意公司全资子公司上海乾通金属材料有限公司对上海永兴硬质合金有限责任公司(注册资本200万元)所持有的30%股权退股撤资，退股价格以评估基准日2010年6月30日的资产评估值为基准。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,977,886,124.44 5,905,374,465.86
所有者权益(或股东权益) 1,525,614,030.71 1,526,619,709.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.076 3.078
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 28,844,370,641.57 21,196,499,414.16
归属于上市公司股东的净利润 50,566,401.33 37,442,921.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 50,196,357.49 26,176,952.90
基本每股收益 0.102 0.0755
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.101 0.0527
加权平均净资产收益率(%) 3.33 4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.017 -0.179
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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