物贸Ｂ股(900927) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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物贸Ｂ股（900927）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-28	第六届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年8月24日举行，会议审议通过了公司2012年半年度报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于设立上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-12	2011年年度分红，10派0.15811(含税)，税后10派0.14229最后交易日，2012-07-17	最后交易日，分配方案

2012-07-12	2011年年度分红，10派0.15811(含税)，税后10派0.14229登记日，2012-07-20	登记日，分配方案

2012-07-12	2011年年度分红，10派0.15811(含税)，税后10派0.14229红利发放日，2012-08-17	红利发放日，分配方案

2012-07-12	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
上海物资贸易股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)；B股每股发放现金红利0.015811美元（税前）。股权登记日：2012年7月17日 B股股权登记日：2012年7月20日 B股最后交易日：2012年7月17日除息日：2012年7月18日　　现金红利发放日：2012年8月17日　　B股现金红利发放日：2012年8月17日　　仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-12	2011年年度分红，10派0.15811(含税)，税后10派0.14229除权日，2012-07-18	除权除息日，分配方案

2012-06-30	关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告	上交所公告，投资项目
(600822)"上海物贸"公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，会议审议通过了公司2011年董事会工作报告、公司2011年年度利润分配方案、公司2011年年度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-28	拟披露中报

2012-06-08	第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年6月7日举行，会议审议通过了关于公司投资人民币7,650万元组建浙江上物金属有限公司（暂定名，以工商注册为准）的议案、关于公司增加2012年度银行融资授信额度的议案、关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度的议案等事项。　　董事会定于2012年6月28日（周四）下午1:30时召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-08	注册地址由“上海市浦东新区东昌路东园一村139号201室（邮政编码为：200120）”变为“上海市黄浦区南苏州路325号7楼（邮政编码为：200002），2012-06-28	注册地址变更，基本资料变动

2012-06-08	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-28	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议公司2011年董事会工作报告；（2）审议公司2011年监事会工作报告；（3）审议公司2011年年度财务决算报告；（4）审议公司2012年年度财务预算报告；（5）审议公司2011年年度利润分配预案；（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2011年度审计费用的议案；（7）审议公司2011年年度报告；（8）审议关于公司2012年度银行（内资银行）融资授信额度的议案；（9）审议关于公司增加2012年度银行融资授信额度的议案；（10）公司2012年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）融资担保额度的议案；（11）审议关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度的议案；（12）审议关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综合额度8900万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案；（13）审议关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；（14）审议关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）对所属全
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.032 加权平均净资产收益率(%) 0.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.395 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	第六届董事会第十二次会议决议暨关联交易公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年4月24日举行，会议审议通过了公司2012年第一季度报告、关于上海森大木业有限公司（公司控股75%）与上海森联木业发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年3月30日举行，会议审议通过了关于公司《内控规范实施工作方案》、关于使用募集资金对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股93.82%）增资人民币5900万元以建设凯迪拉克品牌4S店项目的议案、关于募集资金投入项目地址变更的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.214 加权平均净资产收益率(%) 6.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	第六届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	关于2012年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600822、900927)“上海物贸、物贸B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-13	拟披露年报

2011-12-29	第六届董事会第四次临时会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2011年12月28日举行，会议审议通过了关于公司将闲置募集资金5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案、关于本公司投资5,100万元人民币组建上海物贸明迈特炉料有限公司（暂定名）的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1433 加权平均净资产收益率(%) 4.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.288 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第六届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过“公司2011年第三季度报告”、公司六届董事会第九次会议“关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保”的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年10月27日举行，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-08-23	第六届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年8月19日举行，会议审议通过了公司2011年半年度报告、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.116 加权平均净资产收益率(%) 3.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.2778 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	第六届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告、“公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）出资人民币1368.20万元建设斯柯达4S店维修站扩建项目的议案”等议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-23	拟披露中报