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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-29
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海物资贸易股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-26
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公布重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，乾通金属工商登记变更手续已完成；二手车市场尚在办理工商变更手续。
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2005-11-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年11月21日接到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意公司的股权分置改革方案 |
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2005-11-16
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海物资贸易股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600822)“上海物贸”
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海物资贸易股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司非流通股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)通过多种形式与A股市场流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，百联集团对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
对价安排的形式与数量现修改为：“公司控股股东百联集团以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票，百联集团向流通A股股东支付的股票共3993000股。”
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议批准、上海国资委批准以及相关证券监管部门审核同意后实施。
公司股票将于2005年11月3日复牌 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,803,042,882.85 1,217,817,335.99
股东权益(不含少数股东权益) 472,173,489.62 307,955,089.55
每股净资产 1.8684 1.2186
调整后的每股净资产 1.8316 1.1788
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -99,740,635.23 -103,663,347.96
每股收益 0.0326 0.0585
净资产收益率(%) 1.7465 3.1304 |
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2005-10-27
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公布重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关文件的规定，现将上海物资贸易股份有限公司重大资产置换实施进
展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，爱姆意机电工商登记变更手续已完成；乾通金属、二手车市场尚在办理工商变更手续。
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年10月25日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司控股91.19%)出资240万元人民币(占注册资本80%)组建上海百联汽车广场有限公司(暂名)的议案。
三、通过关于上海百联汽车服务贸易有限公司出资2070.16万元人民币投资上海百联汽车广场改造项目的议案：该项目总投资2582.7万元，其中建设资金为2347万元(自有资金占10%，银行贷款占90%)，流动资金171.2万元(全部为银行借款)，建设期利息64.7万元。
四、通过关于上海物资集团进出口有限公司(公司控股90%)吸收合并上海市物资外贸有限公司(公司控股95%)的议案。
五、通过关于上海森大木业有限公司(公司持股75%)搬迁项目的议案：该项目总计为2.3亿元人民币，主要由受让上海新锦木业有限公司资产及修建和改建设备所需费用构成。具体如下：
1、拟搬迁的新厂址为南汇区新场镇沪南公路8587号(原系上海新锦木业有限公司厂址)。该厂区占地总面积157941平方米(折合236.91亩)，建筑面积(厂房、库房等)93921.87平方米，水、电、通讯、干燥窑以及办公、生活宿舍等配套设施设备齐全，有内河简易码头一座。该资产为银行抵债物，抵押时已按照银行抵押惯例进行评估(挂牌价格1.58亿元人民币)。经反复协商、洽谈，受让价格确定为1.36亿元人民币。如公司办理土地使用权(绿证)后，该土地使用期限为50年。
2、出资9618万元人民币，主要对厂房、水电设施等的修建和改建。
该事项拟提交公司股东大会审议批准。
六、通过关于清理上海物贸南钢联营公司(注册资本150万元，公司占50%)的议案。
七、通过关于撤销分支机构上海物资贸易中心股份有限公司商务公司的议案 |
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2005-10-26
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公布股权分置改革网上路演提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司已被批准实施股权分置改革，公司将于2005年10月27日13:00-15:00举行网上路演，路演网站为全景网(http://www.p5w.net) |
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2005-10-24
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公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年10月22日召开四届十次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革事宜、代为召集A股市场相关股东会议及办理征集投票事宜的议案。
股权分置改革方案：公司控股股东百联集团有限公司以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权，流通A股股东每持有10股流通A股可获送2.5股，百联集团共需支付3327500股股票。
非流通股股东承诺事项：根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东百联集团，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月21日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年11月22日至12月1日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。(600822、900927)“上海物贸、物贸B股”
根据上海物资贸易股份有限公司四届十次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌；公司B股股票2005年10月24日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布关于重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关通知及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，现将上海物资贸易股份有限公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、公司置出资产的相关产权转让交割手续已经于2005年8月5日前履行完毕；物贸B股大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。公司已按约定日期向百联集团有限公司支付了资产置换差价448.43万元。
二、公司置入资产的相关产权转让交割手续已经于2005年8月22日前履行完毕。置入资产中，晶通化学、森大木业、百联汽车、上物进出口、金桥热力均已完成企业法人营业执照的变更登记；乾通金属、爱姆意机电、二手车市场尚在办理工商登记变更手续。
三、除与本次重大资产重组有关的物贸B股大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续，以及乾通金属、爱姆意机电、二手车市场尚在办理工商登记变更手续以外，公司目前合法拥有《资产置换协议》所明确的置入资产，并有权依法占有、使用、收益、处分上述资产；公司依照《资产置换协议》，也已将协议所明确的出售资产交由百联集团有限公司占有 |
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2005-09-01
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法定代表人由“陈伟宝”变为“吕勇明” ，2005-06-30 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,768,529,081.31 1,217,817,335.99
股东权益(不含少数股东权益) 464,114,161.54 307,955,089.55
每股净资产 1.8365 1.2186
调整后的每股净资产 1.8000 1.1788
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,778,465,919.99 3,986,850,197.33
净利润 6,534,523.95 3,677,063.50
扣除非经常性损益后的净利润 4,599,229.20 3,792,411.43
每股收益(摊簿) 0.0259 0.0145
净资产收益率(全面摊簿、%) 1.4080 1.1939
经营活动产生的现金流量净额 -3,922,712.73 -131,749,135.79 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年8月26日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保额度的议案。对控股子公司的担保总额度由原20000万元调整为22225万元。具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。
三、通过公司2005年度向银行信用或保证借款结构调整的议案：在总借款额度22420万元不变的情况下，公司对借款银行结构作调整，具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。
四、通过关于组建上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司的议案。
五、通过关于组建上海物资有色金属交易市场经营管理有限公司(公司出资100万元人民币，持有100%股权)的议案 |
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2005-08-18
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办公地址由“中国上海市中山北路2550号（邮编：200063）”变为“中国上海市南苏州路325号（邮编：200002）” ，2005-08-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-18
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公布变更办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2005年8月17日起，上海物资贸易股份有限公司已迁入新址办公，现将有关联系方式公告如下：
办公地址：中国上海市南苏州路325号
邮编：200002
公司总机：021-63231818
投资者咨询服务部门：董事会秘书室
投资者咨询服务电话：021-63231818-4021
021-63292367(传真) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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证券简称由“物贸中心”变为“上海物贸” ，2005-07-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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公布变更股票证券简称的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海物资贸易股份有限公司2004年年度股东大会审议表决通过关于更改公司注册名称的议案，并获上海市工商行政管理局核准，公司的法定名称由原来的“上海物资贸易中心股份有限公司”更名为“上海物资贸易股份有限公司”。
公司依照有关规定向上海证券交易所上市公司部提交申请并经其核准，自2005年7月4日起，公司在上海证券交易所A股证券简称变更为“上海物贸”，证券代码保持不变。B股证券简称及证券代码均保持不变 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年6月28日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄静哲辞去公司总经理职务；聘任吴建华为公司总经理。
二、同意陈伟宝辞去公司董事长职务；推举吕勇明董事为公司董事长。
三、同意俞惠林辞去公司监事会副主席职务 |
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2005-06-29
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总经理由“黄静哲”变为“吴建华” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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公司名称由“上海物资贸易中心股份有限公司”变为“上海物资贸易股份有限公司” ，2005-06-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司续聘审计机构的议案。
三、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保的议案。
四、通过公司申请向银行信用或保证借款的议案。
五、通过关于重大资产置换暨关联交易报告书。
六、通过关于更改公司注册名称的议案。
七、通过关于增加公司经营范围的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过关于调整公司董事会部分董事的议案 |
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2005-06-10
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公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2005年6月8日召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易报告书。
二、通过关于更改公司注册名称的议案：拟将公司中文注册名称更改为上海物资贸易股份有限公司。
三、通过关于增加公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司董事会部分董事的议案。
以上事项为公司控股股东拟提交年度股东大会的临时提案，提交于2005年6月28日召开的公司2004年年度股东大会审议批准 |
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2005-06-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2004年12月31日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《公司重大资产置换报告书(草案)》。公司于2005年5月31日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》，公司重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。
本次重大资产重组尚须提交公司年度股东大会审议，相关事宜将由公司召开董事会后另行公告 |
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第七次会议于2005年5月27日举行,应到会董事9名,实际到会董事8名。独立董事吴梅琴女士未出席董事会,书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长陈伟宝先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以举手表决方式通过了关于召开公司2004年年度股东大会通知的议案。同意9名,不同意0名,弃权0名。
现将具体事项通知如下：
重要内容提示
·会议召开时间：2005年6月28日上午9：00
·会议召开地点：上海市中山北路2550号物贸大厦四楼会议室
·重大提案
1. 公司2004年年度董事会工作报告
2. 公司2004年年度监事会工作报告
3. 公司2004年年度利润分配预案
一、会议召开基本情况
本公司董事会定于2005年6月28日上午9：00在上海物贸大厦(上海市中山北路2550号)四楼会议室召开本公司2004年年度股东大会。
二、会议审议事项
1. 公司2004年年度董事会工作报告
2. 公司2004年年度监事会工作报告
3. 公司2004年度财务决算、2005年度财务预算报告
4. 公司2004年年度利润分配预案
5. 关于续聘公司审计机构的议案
6. 关于对控股子公司向银行借款担保的议案
7. 关于公司申请向银行信用或保证借款的议案
8. 关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的议案
以上审议事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,详见2005年4月5日《上海证券报》、《香港商报》刊登的公告(编号：临2005-001、002),以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2005年6月10日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月15日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为6月10日)。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书(格式附后,可自制)；
法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。
以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2005年6月20日上午9：00～11：00,下午1：00～4：00到上海物贸大厦底层大堂(上海市中山北路2550号)办理出席会议有关手续。异地股东也可以采用信函、传真方式报名办理。
五、其它事项
1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、联系人：徐小姐
3、联系电话：(021)62570000-8522、8520
传 真：(021)62572959
特此公告。
上海物资贸易中心股份有限公司董事会
2005年5月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海物资贸易中心股份有限公司2004年年度股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托权限：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号： |
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2005年5月27日召开四届七次董、监事会，会议决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,404,502,593.94 1,217,817,335.99 股东权益(不含少数股东权益) 310,163,515.02 307,955,089.55 每股净资产 1.2273 1.2186 调整后的每股净资产 1.1889 1.1788
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -43,660,599.26 -43,660,599.26 每股收益 0.0090 0.0090 净资产收益率(%) 0.74 0.74 |
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2005-04-09
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,119,853,594 11,955,452,259
股东权益(不含少数股东权益) 3,620,731,378 3,465,996,854
每股净资产 3.52 3.37
调整后的每股净资产 3.52 3.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -764,512,265 -764,512,265
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 4.27 4.27
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2005-04-05
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,217,817,335.99 1,097,737,854.27
股东权益 307,955,089.55 303,973,595.78
每股净资产 1.2186 1.2028
调整后的每股净资产 1.1788 1.1407
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 8,575,900,785.59 6,848,777,721.55
净利润 3,636,759.89 2,588,703.69
每股收益(全面摊薄) 0.0144 0.0102
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.1809 0.8516
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2402 -0.2944
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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