| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海物资贸易股份有限公司于2006年12月19日接到东方证券股份有限公司(下称“东方证券”)通知，原公司股权分置改革保荐代表人车达飞已离职。经公司与东方证券协商，现由东方证券指派保荐代表人于力继任 |
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2006-10-21
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[20064预增](900927) 物贸B股：公布2006年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经上海物资贸易股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年度增长100%-150%(上年同期净利润为3435.53万元人民币) |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,030,616,260.06 2,635,761,311.45
股东权益(不含少数股东权益) 542,582,803.85 492,347,403.19
每股净资产 2.1470 1.9482
调整后的每股净资产 2.1275 1.9319
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,853,049.93 36,794,938.42
每股收益 0.0834 0.2003
净资产收益率(%) 3.8832 9.3295 |
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2006-10-11
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证券简称由“物贸中心”变为“上海物贸” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-11
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公布变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据2006年9月27日上海证券交易所颁发的有关补充通知，已完成股权分置改革(下称：股改)的上市公司，股票简称恢复为股改前的股票简称，经上海证券交易所核准，上海物资贸易股份有限公司A股股票简称于2006年10月11日起由“物贸中心”恢复为“上海物贸”，股票代码不变 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2006年9月21日，上海物资贸易股份有限公司B股股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2006-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2006年8月24日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通报了公司职代会主席团扩大会议关于调整公司第四届监事会职工监事的决议 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,911,875,511.82 2,635,761,311.45
股东权益(不含少数股东权益) 521,412,830.97 492,347,403.19
每股净资产 2.0632 1.9482
调整后的每股净资产 2.0481 1.9319
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 12,367,553,386.57 5,778,465,919.99
净利润 29,550,470.72 6,534,523.95
扣除非经常性损益的净利润 26,130,349.53 4,599,229.20
每股收益 0.1169 0.0259
净资产收益率(%) 5.6674 1.4080
经营活动产生的现金流量净额 -44,058,111.51 -3,922,712.73 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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上海物资贸易股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意俞惠林提出不再担任公司监事的申请。
五、通过公司2006年度银行融资授信额度的议案。
六、通过公司2006年度对控股子公司融资担保的议案。
七、通过公司控股子公司(持股75％)上海森大木业有限公司搬迁项目的议案。
八、通过公司出资人民币4938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案。
九、通过公司出资人民币1214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案。
十、通过续聘公司2006年度审计机构的议案 |
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2006-06-07
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公布重大事件公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海物资贸易股份有限公司现将1997年8月为上海市木材总公司向中国银行上海市分行(下称：中行市分行)借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜的最新情况公告如下：
日前公司所属子公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司(公司持股38.58%)、上海金桥热力有限公司(公司持股60%)、上海森大木业有限公司(公司持股75%)分别收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)《协助执行通知书》，因二中院作出的(2001)沪二中执字第574号民事裁定书已经发生法律效力，分别冻结公司持有上述三家公司人民币1620万元、人民币240万元及美元652.50万元的投资和相应收益，冻结期为一年。
2004年底至2005年上半年，公司与控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)进行了重大资产置换，百联集团为此作出承诺，若发生中行市分行按和解协议要求公司承担连带清偿责任之情形，百联集团应会在第一时间与中行市分行取得沟通，并以合法的方式和途径最终承担公司的连带清偿责任，不涉及公司。
现公司已将收到二中院《协助执行通知书》一事告知百联集团，并将妥善处理上述事宜 |
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2006-06-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海物资贸易股份有限公司与控股股东百联集团有限公司(持有公司55.55%的股权，下称：百联集团)于2006年6月5日签署了《股权转让协议书》，公司拟出资人民币4938.45万元收购经评估后百联集团所持有的上海乾通投资发展有限公司(注册资金为人民币肆仟万元)95%股权。
公司与百联集团全资子公司上海市金属材料发展总公司(下称：金属材料总公司)于同日签署了《股权转让协议书》，公司出资人民币1214.85万元收购经评估后金属材料总公司所持有的上海永大期货经纪有限公司(注册资本为人民币叁仟万元)45%股权。
上述交易均构成关联交易。 |
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2006-06-07
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公布董监事会决议公告及召开2005年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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上海物资贸易股份有限公司于2006年6月5日召开四届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司出资人民币4938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95%股权暨关联交易的议案。
三、通过公司出资人民币1214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司(下称：永大期货)45%股权暨关联交易的议案。
四、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币809.90万元收购天津一德投资集团有限公司所持永大期货30%股权的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华国际会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
六、通过俞惠林辞去公司监事的议案。
根据有关文件的规定，公司控股股东百联集团有限公司(持有公司55.55%股份，下称：百联集团)于同日向公司董事会提交了有关函，要求在2005年年度股东大会上增加上述修改公司章程等八项议案。百联集团所提出的上述临时提案将提交于2006年6月29日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2005年年度董事会工作报告
2、 公司2005年年度监事会工作报告
3、 公司2005年度财务决算、2006年度财务预算报告
4、 公司2005年年度利润分配预案
5、 公司2005年年度报告及摘要
6、 关于本公司2006年度银行融资授信额度的议案
7、 关于本公司2006年度对控股子公司融资担保的议案
8、 关于本公司控股子公司（持股75％）上海森大木业有限公司搬迁项目的议案
9、 关于聘任公司会计师事务所的议案
10、关于修订公司章程部分条款的议案 |
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2006-05-27
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2006年5月26日通过传真方式召开董事会临时会议，会议决定于2006年6月29日下午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海物资贸易股份有限公司于2006年4月21日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司增加2006年度对上海物资集团进出口有限公司(持股90%)银行授信额度提供保证担保的议案：保证担保为兴业银行上海分行信用证开证额度500万美元，期限至2006年年度股东大会召开前。该议案须提交公司年度股东大会审议批准 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,885,070,701.66 2,635,761,311.45
股东权益(不含少数股东权益) 501,816,082.35 492,347,403.19
每股净资产 1.9857 1.9482
调整后的每股净资产 1.9694 1.9319
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -96,156,429.09 -96,156,429.09
每股收益 0.038 0.038
净资产收益率(%) 1.92 1.92 |
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2006-04-11
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,635,761,311.45 1,217,817,335.99
股东权益(不含少数股东权益) 492,347,403.19 307,955,089.55
每股净资产 1.9482 1.2186
调整后的每股净资产 1.9319 1.1788
2005年 2004年
主营业务收入 19,474,180,693.43 8,575,900,785.59
净利润 34,355,325.44 3,636,759.89
每股收益 0.1359 0.0144
净资产收益率(%) 6.98 1.1809
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0069 -0.2402
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-11
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海物资贸易股份有限公司于2006年4月7日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所分别为公司A股及B股财务报告审计机构的议案。
五、同意公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%，下称：百联汽车)斥资114万元人民币(占比例38%)设立上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司(
六、同意百联汽车斥资500万元人民币(占比例50%)设立上海协通百联汽车销售服务有限公司(暂名)。
七、通过公司2006年度银行融资授信额度合计为56440万元的议案，期限为2006年年度股东大会召开前。
八、通过公司2006年度计划对控股子公司融资担保额度合计为33150万元人民币的议案，担保期限为2006年年度股东大会召开前。截止2005年12月31日，公司对外提供的担保金额为人民币16423.30万元。
九、同意公司对五家企业歇业清算、改制：注销上海特种保温材料有限公司(注册资本人民币460万元，公司持股32.61%)；注销上海浦东一汽特约维修中心有限公司(注册资本人民币500万元，公司持股33.33%)；对上海浦东汽车销售有限公司(注册资堡??雜A救嗣癖?00万元，公司持股68%)进行改制、清理；对上海浦东汽车交易市场经营管理有限公司(注册资本人民币100万元，公司持股51%)歇业清算；对上海汽车贸易中心有限公司(分公司非独立法人，下称：上汽贸易)进行改制。由百联汽车兼并上汽贸易并承担该公司的债权债务和未了事宜。
十、同意蔡嘉德辞去公司董事会秘书职务；聘任公司财务总监李伟兼任公司董事会秘书职务。
上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会事宜将另行通知。
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2006-04-01
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公布重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入八家企业中，七家公司工商变更手续已办理完毕。公司持股30%的二手车市场尚需获得国家有关部门的批复，相关手续正在办理之中；置出六家企业的工商变更手续正在办理之中。其中，物贸大厦的房地产权证变更手续正在办理之中，锦绣园中学现正在办理办学许可证。五丰达、浦藤厢车、保税行、波隆国际，待改制、清理时变更手续一并办理 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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公布重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进
展情况公告如下：
置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续 |
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2006-02-16
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-18 |
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2006-01-25
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公布重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续。
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2006-01-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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上海物资贸易股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票。
股权登记日：2006年1月11日
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为“G物贸”，股票代码保持不变 |
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2005-12-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年12月27日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获商务部批准 |
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2005-12-26
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公布重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续；置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续 |
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2005-12-05
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公布股权分置改革A股市场相关会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海物资贸易股份有限公司于2005年12月2日召开股权分置改革A股市场相关会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-29
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海物资贸易股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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