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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-27
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年7月26日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》及摘要、《关于2017年超额奖励分配比例的议案》、《关于2018年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600663_20180727_3.pdf |
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2018-07-27
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2018年第二季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(900932) 陆家B股： 仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600663_20180727_5.pdf |
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2018-07-27
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900932) 陆家B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600663_20180727_4.pdf |
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2018-07-27
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5469
加权平均净资产收益率(%) 12.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600663_2018_z.pdf |
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2018-07-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900932) 陆家B股：
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600663_20180720_2.pdf |
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2018-07-20
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第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年7月19日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供委托贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600663_20180720_1.pdf |
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2018-07-12
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.466元(含税)；B股现金红利以美元支付，每股发放现金红利0.071070美元（含税）。
A股股权登记日：2018/7/17
B股股权登记日：2018/7/20
B股最后交易日：2018/7/17
除息日：2018/7/18
A股现金红利发放日：2018/7/18
B股现金红利发放日：2018/7/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600663_20180712_1.pdf |
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2018-07-12
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2017年年度分红，10派0.710700000(含税)，税后10派0.710700红利发放日 ，2018-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-12
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2017年年度分红，10派0.710700000(含税)，税后10派0.710700除权日 ，2018-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-12
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2017年年度分红，10派0.710700000(含税)，税后10派0.710700登记日 ，2018-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-12
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2017年年度分红，10派0.710700000(含税)，税后10派0.710700最后交易日 ，2018-07-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于转让浦东金融广场1号办公楼的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900932)“陆家B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/900932_20180628_1.pdf |
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2018-06-27
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月26日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于董事长代行公司总经理职权的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于聘请2018年度财务报表审计单位的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2017年度报告及摘要》
2 审议《2017年度董事会报告、年度工作报告以及2018年度工作计划报告》
3 审议《2017年度监事会工作报告》
4 审议《2017年度独立董事述职报告》
5 审议《2017年度财务决算报告》
6 审议《2018年度财务预算报告》
7 审议《2018年度融资方案》
8 审议《2017年度利润分配方案》
9 审议《2018年度接受控股股东贷款的议案》
10 审议《关于聘请2018年度财务报表审计单位的议案》
11 审议《关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案》
12 审议《关于2018年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
14 审议《关于修改公司章程及<董事会议事规则>部分条款的议案》
15 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
16.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
16.01 选举李晋昭先生为公司第八届董事会董事
16.02 选举徐而进先生为公司第八届董事会董事
16.03 选举蔡嵘先生为公司第八届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第八届董事会董事
16.05 选举邓伟利先生为公司第八届董事会董事
17.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
17.01 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事
17.02 选举乔文骏先生为公司第八届董事会独立董事
17.03 选举钱世政先生为公司第八届董事会独立董事
17.04 选举唐子来先生为公司第八届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
18.01 选举马学杰先生为公司第八届监事会监事
18.02 选举马诗经先生为公司第八届监事会监事
18.03 选举王晓芳女士为公司第八届监事会监事
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2018-06-06
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2039
加权平均净资产收益率(%) 3.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600663_2018_1.pdf |
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2018-04-28
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_2.pdf |
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2018-04-28
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_5.pdf |
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2018-04-28
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海陆家B股金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告及摘要》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_1.pdf |
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2018-04-28
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2018年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_6.pdf |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2039
加权平均净资产收益率(%) 3.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-27
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2018年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_6.pdf |
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2018-04-27
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海陆家B股金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告及摘要》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_1.pdf |
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2018-04-27
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_2.pdf |
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2018-04-27
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900932_20180427_5.pdf |
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2018-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900932_20180330_1.pdf |
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2018-03-30
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关于控股子公司上海前滩实业发展有限公司公开挂牌转让上海前绣实业有限公司50%股权的完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900932_20180330_6.pdf |
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2018-03-30
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关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900932_20180330_22.pdf |
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2018-03-30
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关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900932_20180330_20.pdf |
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2018-03-30
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关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900932)“陆家B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900932_20180330_16.pdf |
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2018-03-30
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关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/900932_20180330_23.pdf |
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