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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-26
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.24元(含税);B股现金红利以美元支付,每股现金红利0.037587美元(含税)。
A股：
股权登记日：2018/6/29
除息日：2018/7/2
现金红利发放日：2018/7/2
B股：
股权登记日：2018/7/5
最后交易日：2018/6/29
除息日：2018/7/2
现金红利发放日：2018/7/16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900942)“黄山B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/900942_20180623_1.pdf |
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2018-06-21
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，撤消退市风险恢复上市 |
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基本每股收益(元) 0.1043
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_2018_1.pdf |
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2018-04-28
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于修订并续签关联交易协议的议案、公司2018年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_3.pdf |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
8 关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_7.pdf |
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2018-04-28
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_6.pdf |
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2018-04-28
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关于修订并续签关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600054_20180428_5.pdf |
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2018-04-18
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月16日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过关于选举章德辉先生为公司董事长的议案、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书兼总裁助理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 10.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900942)“黄山B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/900942_20180410_1.pdf |
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2018-03-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 黄山B股发展股份有限公司董事会决定于2018年4月16日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900942_20180331_1.pdf |
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2018-03-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举章德辉先生为公司董事的议案
1.02 关于选举裴斌先生为公司董事的议案
1.03 关于选举陶平先生为公司董事的议案
1.04 关于选举黄世稳先生为公司董事的议案
1.05 关于选举孙峻先生为公司董事的议案
1.06 关于选举迟武先生为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举陈俊先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举郭永清先生为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举方卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举徐志毅先生为公司监事的议案
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 黄山B股发展股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/900942_20180327_1.pdf |
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2018-03-27
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/900942_20180327_5.pdf |
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2018-03-23
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (900942)“黄山B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/900942_20180323_1.pdf |
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2018-03-08
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关于处置可供出售金融资产进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900942)“黄山B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/900942_20180308_1.pdf |
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2018-02-13
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第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于转让全资子公司玉屏房产股权事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/900942_20180127_1.pdf |
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2018-01-23
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关于黄山赛富旅游文化产业发展基金进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/900942_20180123_1.pdf |
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2018-01-09
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关于参与设立黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)完成工商注册的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/900942_20180109_1.pdf |
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2018-01-03
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关于参与设立黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (900942)“黄山B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/900942_20180103_1.pdf |
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2017-12-29
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财,关联交易 |
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| 黄山B股发展股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修订并续签关联交易协议的议案、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900942_20171229_1.pdf |
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2017-12-29
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关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900942_20171229_4.pdf |
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2017-12-29
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900942_20171229_5.pdf |
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2017-12-29
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关于修订并续签关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900942)“黄山B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900942_20171229_2.pdf |
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