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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案、关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案、关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/900948_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
5 审议关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 审议关于公司2019年资本支出的议案
7 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
8 审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
9.00 审议关于公司发行绿色公司债券的议案
9.01 本次公司绿色债券发行规模
9.02 发行方式及发行对象
9.03 向公司股东配售的安排
9.04 票面金额和发行价格
9.05 债券期限
9.06 募集资金用途
9.07 上市场所
9.08 决议的有效期
9.09 主承销商和债券受托管理人
9.10 偿债保障措施
9.11 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
10 审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
5 审议关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 审议关于公司2019年资本支出的议案
7 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
8 审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
9.00 审议关于公司发行绿色公司债券的议案
9.01 本次公司绿色债券发行规模
9.02 发行方式及发行对象
9.03 向公司股东配售的安排
9.04 票面金额和发行价格
9.05 债券期限
9.06 募集资金用途
9.07 上市场所
9.08 决议的有效期
9.09 主承销商和债券受托管理人
9.10 偿债保障措施
9.11 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
10 审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于对2018年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_2.pdf
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2019-03-22
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、“关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年年度业绩公告》议案”、公司关于对2018年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_1.pdf
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2019-03-22
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_9.pdf
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2019-03-22
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关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_8.pdf
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2019-03-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.27
加权平均净资产收益率(%) 13.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_2018_n.pdf
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2019-03-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_7.pdf
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2019-03-22
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关于使用暂时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_5.pdf
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2019-03-22
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_4.pdf
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2019-03-22
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/900948_20190322_6.pdf
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2019-03-16
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/900948_20190316_1.pdf
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2019-03-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日召开，会议审议通过关于公司改选董事的议案、关于公司改选监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/900948_20190312_1.pdf
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2019-01-24
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关于国家高新技术企业税收优惠政策的进展公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/900948_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/900948_20190124_4.pdf
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2019-01-24
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关于参与投资设立有限合伙企业的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/900948_20190124_3.pdf
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2019-01-24
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关于2018年第四季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/900948_20190124_2.pdf
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2019-01-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于公司改选董事的议案；
2 审议关于公司改选监事的议案； |
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2019-01-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于公司改选董事的议案；
2 审议关于公司改选监事的议案；
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2019-01-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2019年3月11日下午3点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司改选董事的议案、关于公司改选监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/900948_20190122_1.pdf
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2018-12-27
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过关于公司改聘副经理的议案、关于公司改选董事的议案、关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/900948_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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关于改聘公司副经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/900948_20181227_4.pdf
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2018-12-27
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关于公司董事辞职及改选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/900948_20181227_3.pdf
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