| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1999-06-22
|
1998年年度分红，10派0.04832(含税)，税后10派0.04832，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-22
|
(900948)“伊煤B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2003年4月18日召开二届十二次董事会及二
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于公司收购伊煤集团公司东胜办公楼的议案。
三、同意祁文彬辞去董事长职务，选举张东海为公司董事长。
四、通过了同意续聘北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师
事务所有限公司为公司的境内外审计机构的议案。
五、通过了聘任李增润为公司副总经理的议案。
(900948)“伊煤B股”公布关联交易公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古伊盟煤炭集团公司(以下称伊煤集团
公司)于2003年4月18日签署了《内蒙古伊泰煤炭集团公司、内蒙古伊盟煤炭股
份有限公司关于东胜办公楼收购协议书》。本次交易标的为伊煤集团公司东胜
所有办公楼的固定资产及土地使用权，交易价格为人民币2592.54万元。本次交
易构成了公司的关联交易。
|
|
|
2003-04-22
|
(900948)“伊煤B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 144682.52 148386.25 97.5
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 84956.62 82908.09 102.47
每股净资产(元) 2.32 2.265 107.90
调整后的每股净资产(元) 2.10 2.15 97.67
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -612.84
每股收益(元) 0.056 0.054 103.70
净资产收益率(%) 2.40 2.45 97.96
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.46 2.46 100
|
|
|
2003-04-19
|
(900948)“伊煤B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2003年4月18日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.1元(含税)，B股股东
红利以人民币计算，以美元支付。
三、同意免去田尚万董事职务，选举刘怀宽为公司独立董事。
四、通过了公司投资修建曹羊公路复线的议案：项目总投资15125万元，资
金来源为企业自筹。
五、公司拟对酸刺沟煤矿进行300万吨放顶煤综采工艺及安全系统改造。该
项目总投资额为18996万元，分两期进行建设，一期由30万吨/年改造增加至150
万吨/年，总投资额为9500万元，建设期从2003年4月至2004年8月；二期由150万
吨/年增加至300万吨/年，总投资额为9496万元，建设期为2年。公司拟定先投
资9500万元进行一期改造，二期根据市场需要再另行决定。
六、通过了修改公司章程的议案。
|
|
|
2003-06-24
|
(900948)“伊煤B股”公布关于享受西部大开发所得税优惠政策的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
根据有关批复的文件精神，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司属于西部大开发中
的国家鼓励类产业且属于外商投资企业，从2001年1月1日起至2010年止按15%的
税率缴纳企业所得税。
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-25
|
召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十五次董事会于2004年4月16日上午8时在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事7人,独立董事秦明先生、董事祁文彬先生因出差在外,未能参加公司本次董事会,分别全权委托独立董事刘文光先生、董事长张东海先生代为表决,公司全体监事、部分高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持,与会董事经认真审议,通过了以下事项：
一、审议通过了关于提取2003年度资产减值准备和核销资产的决议。
1、铁道部收购公司自备车后,评估值与账面值差额抵销2003年下半年自备车折旧后,2003年处置资产净损失约为1164.77万元,全额核销,列入公司2003年度营业外支出。
2、公司对间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司部分库存商品与原材料因陈旧、过时提取了跌价准备169.11万元,并从已提取的存货跌价准备中核销库存商品、原材料中遭毁损、过时商品价值171.23万元。
3、公司对部分机器设备提取减值准备18.42万元。
4、2003年公司补提坏账准备331.81万元。本次会议核销坏账20.03万元。
二、审议通过了对公司部分煤矿吨煤折旧进行调整的议案,该会计估计变更事项从2003年7月1日起执行,对公司2003年度利润总额影响数为5,389,591元。
三、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。
五、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》。
六、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要。
七、审议通过了《公司2003年度利润分配方案和公积金转增股本方案》。
根据北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则和国际会计准则的审计结果,公司本年度拟定的利润分配预案为：
本公司2003年度的净利润分别为 72,502,515.86元和84,132,282.72元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金 7,250,251.59元,提取5%的法定公益金3,625,125.79元,可供分配的利润为61,627,138.48元和73,256,905.34元,加期初未分配利润62,500,704.62元和71,636,506.62元,减2002年度现金股利40,260,000.00元,期末可供股东分配的利润为83,867,843.10 元和104,633,411.96元 。本次分配根据孰低原则,按以中国会计制度确认的可供股东分配的利润83,867,843.10元进行分配。公司拟定按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.2元(含税),股利分配总额为43,920,000.00元,尚余39,947,843.10元(境内数)和60,713,411.96元(境外数)未分配利润结转下次分配。B股股东红利以人民币计算,以美元支付,美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日,中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。公司本年度拟定不实施资本公积金转增股本方案。
八、审议通过了《公司2004年度财务预算报告》。
九、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。
十、审议通过了关于公司收购内蒙古伊盟煤炭集团公司所持准东铁路62%的股权的议案。
股权收购价格以北京龙源智博资产评估有限责任公司评报字(2004)第1004号评估报告中的净资产值按股权比例折算后价格为准,即35873.61万元,其中的土地估价以唐山兰德资产评估有限公司唐兰土估[2004]字第 065号评估报告为准,收购价款在协议生效后一年内以50%现金和50%划转伊盟煤炭集团公司银行贷款形式支付。详细情况见关联交易公告。
十一、审议关于投资建设办公大楼的议案。
公司自上市以来一直租用控股股东内蒙古伊盟煤炭集团公司办公设施,2003年4月公司向内蒙古伊盟煤炭集团公司收购了所租借的办公楼,但由于近期鄂尔多斯市东胜区市政统一规划,现公司办公楼处在规划区内,将由政府征用修路,部分办公大楼在5月份左右将被拆除。鉴于上述原因,公司拟在位于鄂尔多斯市东胜区天骄路六中南侧新建办公大楼,新办公大楼占地面积27000平方米,建筑面积22984平方米, 共有15层,总投资额为6000万元,于2004年9月20日建成交工。
十二、审议通过了《公司投资者关系管理制度》,制度全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过了修改公司股票简称的议案。
为了使公司的股票简称与商号、商标统一,便于在证券市场中塑造品牌形象,也便于公司驰名商标的认定工作顺利进行,公司决定将股票简称"伊煤B股"改为"伊泰B股"。该变更事项在经上海证券交易所批准后公司将发布公告。
十四、审议通过了修改《公司章程》的议案,具体修改内容见附件一。
十五、审议通过了公司第三届董事会换届选举的议案。
推选张东海、郝建忠、祁文彬、李成才、李文山、刘春林先生为公司第三届董事会董事候选人,推选刘文光、秦明、刘怀宽先生为公司独立董事候选人。候选人简历及独立董事提名人声明、候选人声明附件二、附件三、附件四。
十六、审议公司关于聘请2004年度境内外审计机构的议案。
公司2004年继续聘用北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司为我公司的境内外审计机构,审计费用：德勤华永会计师事务所有限公司全年105万元,北京中天华正会计师事务所有限公司全年50万元。
以上议案中的三、四、六、七、八、十、十四、十五、十六项议案需提交公司2003年度股东大会审议。
十七、决定于二OO四年五月二十五日召开公司二OO三年年度股东大会。
(一)会议时间：二OO四年五月二十五日上午八时；
(二)会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司本部二楼会议室；
(三)会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年年度报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配方案和公积金转增股本方案》；
6、审议《公司2004年度财务预算报告》；
7、审议公司关于收购控股股东内蒙古伊盟煤炭集团公司所持内蒙古准东铁路有限责任公司62%股权的议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议公司第三届董事会换届选举的议案；
10、审议公司第三届监事会换届选举的议案；
11、审议公司关于聘请2004年度境内外审计机构的议案；
(四)出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2004年5月13日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(B股最后交易日为5月10日)。
3、见证律师。
(五)会议登记：
1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证(委托人身份证复印件、授权委托书)办理登记。或者于2004年5月24日5 时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达地邮局邮戳为准。
3、联系办法：
联系人： 邓巧荣
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司办公大楼；
电话：(0477)8524754
传真：(0477)8530722；
邮编：017000
(六)其他注意事项：会期半天,与会者食宿自理。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二00四年四月二十日
|
|
|
2004-04-20
|
变更股票简称的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十五次董事会审议批准，公司股票简称变更为
“伊泰B股”。公司就该变更事项已向上海证券交易所申请，并经过上海证券交易所核准。
公司股票简称自2004年4月23日起变更为“伊泰B股”，公司证券代码不变。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟以截止2003年12月31日的评估价35873.61万元收
购公司的控股股东内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司所持内蒙古准东铁路有限责任公司62%
的股权。双方于2004年4月16日正式签订了收购意向书。
该股权收购事项构成了重大关联交易。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年4月16日召开二届十五次董事会及二届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提取2003年度资产减值准备和核销资产的决议。
二、通过对公司部分煤矿吨煤折旧进行调整的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过公司2003年度利润分配预案：拟定按公司总股本36600万股计算，向全
体股东每10股派发人民币现金红利1.2元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美
元支付。
五、通过公司2004年第一季度报告。
六、通过公司收购内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司所持内蒙古准东铁路有限责任
公司62%股权的议案。
七、通过关于投资建设办公大楼的议案：公司拟在位于鄂尔多斯市东胜区天骄
路六中南侧新建办公大楼，新办公大楼占地面积27000平方米，建筑面积22984平方
米，总投资额为6000万元。
八、通过修改公司股票简称的议案：公司决定将股票简称改为“伊泰B股”。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
十一、通过公司2004年继续聘用北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永
会计师事务所有限公司为公司的境内外审计机构议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-08-16
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届二次董事会于2004年7月14日上午8时在公司本部二楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 7人, 董事郝建忠、李文山先生因工作原因没有出席会议,委托董事刘春林先生代为表决。全体监事、高管人员均列席会议。会议由董事长张东海先生主持,与会董事认真审议并经举手表决,通过了以下决议：
一、审议通过了公司《二OO四年半年度报告》及其摘要的议案。全体董事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司上半年的生产经营状况和财务状况。
二、审议通过了公司报废资产的议案。为如实反映公司的固定资产使用情况,充分发挥资产效用,将已形成的部分不良资产共计为6222万元作报废处理。
报废资产明细表 单位：万元
三、审议通过了公司调整部分资产折旧年限的议案。同意将因车流量大、损坏严重的曹羊公路折旧年限由30年调整为12年,年增加折旧913万元。同意将房屋陈旧、设备老化的唐公塔集装站原来房屋折旧年限由25---40年调整为10---20年,设备折旧年限由10---15年调整为5---8年,年增加折旧2970万元。同意将装潢设施陈旧,,不能满足顾客需要的伊泰大酒店折旧年限由8年调整为5年,年增加折旧2738.7万元。该调整事项自2004年1月1日起执行。
四、审议通过了计提资产减值准备的议案。公司东胜旧办公楼现账面原值2228万元,净值1980万元,因市政拆迁改造,导致其可收回金额低于账面价值,同意对旧办公大楼按40%提取减值准备金792万元。
五、审议通过了核销坏帐的议案。为了夯实基础,压缩无效资产的不合理使用,同意将多年多次催收难以收回的4,990,783.33元坏帐,在已提坏帐准备金中核销。
六、审议通过了因工作调整原因改选董事的议案。同意郝建忠先生辞去董事职务,推荐苏中友先生为董事候选人。
七、审议通过了修改《公司章程》的议案。同意将《公司章程》作如下修改：
(一)、第一百零六条"董事会共有九名董事,由六名董事和三名独立董事组成,设董事长一人。"修改为"董事会共有九名董事,由六名董事和三名独立董事组成,设董事长一人,副董事长一人。"
(二)、第一百一十六条"本着有利于公司整体发展的原则,经股东大会授权,董事会可以决定以下事项：
(一)交易金额不超过最近一期经审计的净资产10%(包括10%)的非关联交易行为；
(二)公司章程第一百一十一条规定以外的非关联交易事项；
(三)交易总额在300万元至3000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易；
(四)对外担保的累计金额不超过公司净资产的10%的担保事项。"
修改为"本着有利于公司整体发展的原则,经股东大会授权,董事会可以决定以下事项：
(一)交易金额不超过最近一期经审计的净资产10%(包括10%)的非关联交易行为；
(二)公司章程第一百一十一条规定以外的非关联交易事项；
(三)交易总额在300万元至3000万元之间或占公司最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易；
(四)对外担保的累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%的担保事项。
(五)公司最近一期经审计净资产10%的资产处置权。"
(三)、第十三条"经公司登记机关核准,公司的经营范围是：原煤生产、运输、洗选、焦化、销售、矿山物资、农场种植、餐饮、客房、旅游商贸、文化娱乐、公路建设与经营、加油服务。"修改为："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：原煤生产、运输、洗选、焦化、销售、矿山物资、农场种植、餐饮、客房、旅游开发、旅游商贸、文化娱乐、公路建设与经营、加油服务。"
八、审议通过了对内蒙古呼准铁路有限责任公司增加投资的议案。由于呼准铁路下半年开始进入投资高峰期,所需资金量较大,各股东单位需增加出资额,董事会同意对内蒙古呼准铁路有限责任公司增加投资9000万元,增加出资后,公司在内蒙古呼准铁路中的出资额为25%,同时,同意将内蒙古创业集团公司在呼准铁路第二批投资款到位时如仍不能按时交纳的5%的出资3000万元转让给本公司,由本公司补投入股。关于内蒙古呼准铁路有限责任公司的具体情况及公司上年度对呼准铁路投资情况见2003年3月18日的《上海证券报》、《香港商报》上公司二届十一次董事会决议公告。
九、审议通过了投资扩建宏景塔煤矿的议案。同意向宏景塔煤一、二、三矿投资5616.708万元进行年产360万吨现代化矿井的扩建改造,以提高资源回收率,满足公司生产经营及中长期发展的需要。
十、审议通过了提取煤矿生产安全费用和维简费用的议案。同意根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局联合下发的财建［2004］119号文件精神,按吨煤5元提取煤炭生产安全费用,按吨煤9.5元提取维简费。2004年度自6月1日至12月31日,按生产原煤400万吨计算,需提取煤炭生产安全费用2000万元,提取维简费2760万元,合计提取4760万元。预计2004年下半年,公司安全投入约需820万元,从安全费用中列支,因此,提取两项费用使公司本年度成本增加3940万元。
十一、审议通过了对控股子公司内蒙古准东铁路有限责任公司提供担保贷款事项的议案。同意为准东铁路有限责任公司电气化改造提供1.8亿元的银行担保贷款,担保方式为连带责任保证,期限以内蒙古准东铁路有限责任公司与银行所签订的借款合同为主。
十二、审议通过了为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供贷款担保事项的议案。同意为内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供2000万元一年期短期、1000万元两年期中期贷款担保,担保方式为连带责任保证。
十三、审议通过了投资取得铜匠川井田探矿权的议案。为了建成5000万吨级煤炭生产企业,增加资源储量和开采规模,同意公司投资5616.708万元取得铜匠川井田探矿权。铜匠川井田位位于内蒙古自治区东胜煤田铜匠川矿区塔拉壕,井田面积42.57平方公里。
以上第二、三、六、七、八、十一、十二项尚需经公司2004年第一次临时股东大会审议批准。
十四、决定于2004年8月16日召开公司二OO四年第一次临时股东大会：
(一)会议时间：2004年8月16日上午8：30时；
(二)会议地点：公司本部二楼会议室
(三)会议议程：
1、审议公司报废资产的议案；
2、审议变更部分资产折旧年限的议案；
3、审议改选董事的议案；
4、审议改选监事的议案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议对内蒙古准东铁路增加投资的议案；
7、审议对控股子公司内蒙古准东铁路有限责任公司提供贷款担保事项的议案；
8、审议为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供贷款担保事项的议案。
(四)出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2004年8月5日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(B股最后交易日为8月2日)。
3、见证律师。
(五)会议登记
1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证(委托人身份证复印件、授权委托书)办理登记。或者于2004年8月 15日17时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达地邮局邮戳为准。
3、联系办法：
联系人：邓巧荣
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司办公大楼；
电话：(0477)8524754；
传真：(0477)8530722；
邮编：017000
(六)其他注意事项：会期半天。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二OO四年七月十五日
附件一： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使以下权利：
一、我单位(个人)在股东大会上的发言权。
二、代表我单位(个人)对以下审议事项按自己的意思行使表决权(包括投赞成、反对、弃权票)；
1、股东大会通知中所列明的每一审议事项。
2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。
本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名(或盖章)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
年 月 日
附二：董事候选人简历：
苏中友,男,1956年生,大学文化,律师、企业法律顾问、税务师。曾任伊盟法律顾问处副主任,1995年调入伊盟煤炭集团公司,曾任伊盟煤炭集团公司工会主席、总经理助理、法律事务室主任,现任集团公司党委副书记、本公司监事。
附二：独立董事意见
关于公司报废资产议案的独立意见
为加强资产管理,如实反映公司的固定资产状况,根据经营管理和会计核算的需要,公司拟将已形成的不良资产作报废处理。
我们认为,该议案所列拟报废资产均属长期闲置不用,并在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值,确属应当报废资产。公司报废该议案所列的资产有利于提高公司资产整体质量,并不损害中小股东的利益。
因此,我们同意该议案。
独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽
2004年7月14日
关于对公司计提资产减值准备议案的独立意见
由于城市建设规划拆迁的原因,导致公司旧办公大楼市场现值低于账面价值,公司拟计提资产减值准备。
我们认为,根据会计制度的有关规定,公司关于计提上述两项资产减值准备是可行的,并不损害公司中小股东的利益。
所以,我们同意该议案。
独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽
2004年7月14日
关于公司调整部分资产折旧年限议案的独立意见
曹羊公路因随着煤炭生产、运输量不断扩大,已不能满足生产经营的需要,原设计日车流量为2000车次/日,现实际日车流量已越过5000车次/日。另外,由于车辆严重超载,致使公路路面状况损坏严重。唐公塔集装站建于1992年,由于自然损耗及其他原因,导致房屋陈旧,设备老化。伊泰酒店装潢设施陈旧,不能满足顾客需要。上述资产的实际价值低于账面价值。
根据会计制度的有关规定,适当缩短折旧年限,可以保证在合理投资回收期内加速资金回收速度。我们认为,公司调整该议案所列资产折旧年限是合理的,有利于公司发展,并不损害公司中小股东的利益。
所以,我们同意公司该议案。
独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽
2004年7月14日
关于公司核销坏账议案的独立意见
公司根据清欠情况及账龄分析,拟对其所属的5个分支机构的部分应收账款作坏账处理,议案所列拟作坏账处理的应收账款绝大部分账龄在3年以上,并经过多年多次多种办法催收和实际调查核实,均难以回收,形成呆死账。根据会计制度的有关规定,我们认为,公司对该议案所列应收账款作坏账处理是可行的,而且不损害公司中小股东的利益。
所以,我们同意该议案。
独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽
2004年7月14日
关于公司董事改选的意见
公司因工作调整原因,郝建忠先生拟辞去董事职务,提名苏中友先生为公司董事候选人。经审查,公司董事的改选事项符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,通过查阅公司提供的候选人简历,我们认为候选人苏中友先生具备担任公司董事的条件,故同意将该候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽
2004年7月14日
关于对控股子公司内蒙古准东铁路有限责任公司
提供贷款担保议案的独立意见
为了扩大铁路运输能力,提高公司整体经济效益,公司拟对其控股子公司内蒙古准东铁路有限责任公司对准东铁路电气化改造提供贷款担保。我们认为,公司为其控股子公司提供贷款担保,有利于准东铁路电气化改造项目的顺利完成,确保公司经营目标的实现。
该议案基本符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,不损害公司中小股东的利益。
所以,我们同意该议案。
独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽
2004年7月14日
关于公司为其间接控股子公司
内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供贷款担保议案的独立意见
内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司于2003年6月向中国银行赤峰分行贷款进行GMP改造,现贷款期限已到,公司拟继续为内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供担保,向中国银行赤峰分行贷款。
我们同意公司该议案。
独立董事：刘文光 秦明 刘怀宽
2004年7月14日
|
|
|
2004-07-15
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,673,641,341.22 1,654,404,640.75
股东权益(不包含少数股东权益) 996,071,834.69 901,623,882.47
每股净资产 2.72 2.46
调整后的每股净资产 2.58 2.37
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 935,678,224.39 666,100,886.93
净利润 138,367,952.22 33,477,602.06
扣除非经常性损益后的净利润 163,341,304.42 36,967,130.74
经营活动产生的现金流量净额 216,579,470.48 88,944,405.99
净资产收益率(%) 13.89 3.88
每股收益 0.38 0.091
|
|
|
2004-07-15
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年7月14日召开三届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司报废资产的议案。
三、通过公司调整部分资产折旧年限的议案。
四、通过计提资产减值准备的议案。
五、通过核销坏帐的议案。
六、通过改选董、监事的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过对内蒙古呼准铁路有限责任公司增加投资的议案：董事会同意对内
蒙古呼准铁路有限责任公司增加投资9000万元，增加出资后，公司在内蒙古呼准
铁路中的出资额为25%，同时，同意将内蒙古创业集团公司在呼准铁路第二批投
资款到位时如仍不能按时交纳的5%的出资3000万元转让给公司，由公司补投入股
。
九、通过投资扩建宏景塔煤矿的议案：同意向宏景塔煤一、二、三矿投资56
16.708万元进行年产360万吨现代化矿井的扩建改造。
十、通过提取煤矿生产安全费用和维简费用的议案：同意根据财政部、国家
发展改革委、国家煤矿安全监察局联合下发的有关文件精神，按吨煤5元提取煤
炭生产安全费用，按吨煤9.5元提取维简费。
十一、通过对控股子公司内蒙古准东铁路有限责任公司提供担保贷款事项的
议案：同意为准东铁路有限责任公司电气化改造提供1.8亿元的银行担保贷款，
担保方式为连带责任保证，期限以内蒙古准东铁路有限责任公司与银行所签订的
借款合同为主。
十二、通过为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供贷款担
保事项的议案：同意为内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供2000万元一年期短
期、1000万元两年期中期贷款担保，担保方式为连带责任保证。
十三、通过投资取得铜匠川井田探矿权的议案：同意公司投资5616.708万元
取得铜匠川井田探矿权。
董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-07-03
|
公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总
股本36600万股计算，每10股派人民币现金红利1.2元(含税)，B股红利以美元派
发，每股派0.014498美元(含税)。
B股最后交易日：2004年7月7日
除息日：2004年7月8日
股权登记日：2004年7月12日
现金红利发放日：2004年7月19日
|
|
|
1997-07-18
|
1997.07.18是伊煤Ｂ股(900948)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发B股(发行价:0.4073: 发行总量:16600万股,发行后总股本:36600万股) |
|
|
1997-07-24
|
1997.07.24是伊煤Ｂ股(900948)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发B股(发行价:0.4073: 发行总量:16600万股,发行后总股本:36600万股) |
|
|
1997-08-08
|
1997.08.08是伊煤Ｂ股(900948)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发B股(发行价:0.4073: 发行总量:16600万股,发行后总股本:36600万股) |
|
|
2005-04-15
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-12 |
|
|
2003-06-07
|
(900948)“伊煤B股”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本36600万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.1元(含税)，B股红
利以美元派发。最后交易日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，股权登
记日为2003年6月16日，红利发放日为2003年6月23日。
|
|
|
2003-08-05
|
(900948)“伊煤B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,436,725,734.66 1,483,862,462.02
股东权益(不包含少数股东权益) 862,606,108.52 829,080,907.46
每股净资产 2.36 2.27
调整后的每股净资产 2.18 2.15
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 666,100,886.93 593,116,807.90
净利润 33,477,602.06 30,493,040.96
扣除非经常性损益后的净利润 36,967,130.74 31,929,631.06
经营活动产生的现金流量净额 88,944,405.99 114,949,981.59
净资产收益率(%) 3.88 3.71
每股收益 0.091 0.083
|
|
|
2003-10-17
|
公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据铁道部有关通知精神，铁道部对所有企业自备敞车进行收购，由有法定
评估资格的资产评估机构对自备敞车进行统一评估，确定收购价格，铁道部依据
与产权单位签署的协议规定的付款方式和对自备敞车的验交记录付款。收购后，
企业自备车转入国铁资产，纳入铁道部统一管理，铁道局承诺对各企业运量予以
保证，并每年有一定量的增长。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现拥有自备车1871节，账面资产价值为
201049072.25元，将全部由铁道部收购，现正在对相关资产进行评估，最后以合
同确定的评估价格为准，预计评估价值与账面价值有一定差额。
经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的控股子公司内蒙古伊泰生物高科有限责任
公司董事会及其子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司股东会审议通过，同意
内蒙古伊泰生物高科有限责任公司撤回以资产形式投入的1000万元注册资本金，
作为内蒙古伊泰生物高科有限责任公司直接管理的资产，在此基础上成立药业分
公司。该1000万元资产撤回后，内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司的注册资本减
少至3129.06万元。其中：内蒙古伊泰生物高科有限责任公司的出资额为2479.6万
元，占注册资本总额的79.24%。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2003年10月16日召开二届十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分煤矿土地使用权、矿山开采权摊销年限的议案：将纳
林庙煤矿的土地使用权、矿山开采权剩余摊销年限调整为17年；新胜、神山、阿
汇沟、先锋煤矿的矿山开采权剩余摊销年限调整为5年、9年、8年、11年。该会计
估计变更从2003年1月1日起执行，对公司2003年利润影响数为-1992280.96元。
二、通过公司2003年第三季度报告。
三、通过关于核销应收账款坏帐的议案。
|
|
|
2003-10-17
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,587,660,637.90 1,483,862,462.02
股东权益(不含少数股东权益) 885,348,478.28 829,080,907.46
每股净资产 2.42 2.27
调整后的每股净资产 2.22 2.15
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 76,746,245.02
每股收益 0.06 0.15
净资产收益率(%) 2.57 6.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.57 6.75 |
|
|
2004-05-26
|
董监事会及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年5月25日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举张东海为公司董事长。
二、聘任张东海为公司总经理。
三、聘任田尚万为公司董事会秘书，聘任菅青娥为公司证券事务代表。
四、推选朱爱国为公司第三届监事会主席。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年5月25日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：按2003年12月31日总股本36600万股计算，
向全体股东每10股派发人民币现金红利1.2元(含税)。B股股东红利以人民币计算，以美
元支付。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司、北京中天华正会计师事务所有限公司为
公司境内外审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
六、同意收购内蒙古伊盟煤炭集团公司所持准东铁路62%的股权，收购价格为35873.61
万元。
|
|
|
2004-05-15
|
关联交易事项的独立财务顾问报告的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十五次董事会审议通过了收购控股股东
内蒙古伊盟煤炭集团公司所持内蒙古准东铁路有限责任公司62%股权的关联交易
事项，并决定于2004年5月25日召开公司2003年度股东大会对该事项进行审议，
根据上海证券交易所有关规定，公司将河北华安会计师事务所有限公司就上述
事项所做出的独立财务顾问报告概要予以公告，详见2004年5月15日《上海证券
报》、《香港商报》，独立财务顾问报告全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2004-10-09
|
公布变更单位地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司投资新建的办公大楼业已落成并投入使用，新
的联系地址及方式如下：
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
董秘电话：0477-8565758
证券事务代表电话：0477-8565735
传真：0477-8565415
邮编：017000
|
|
|
2004-08-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
|
| (900948)“伊泰B股”
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年8月16日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司报废资产的议案，同意将已形成的部分不良资产合计6222万元
作报废处理。
二、通过调整部分资产折旧年限的议案。该调整事项自2004年1月1日起执行。
三、通过改选董、监事的议案。
四、同意对内蒙古呼准铁路有限责任公司增加投资9000万元，增加出资后，
公司在内蒙古呼准铁路中的出资额为25%，同时，同意将内蒙古创业集团公司在
呼准铁路第二批投资款到位宽限期满前仍不能按时交纳的5%的出资3000万元转让
给公司。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、同意为控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司电气化改造提供
1.8亿元的银行贷款担保，担保方式为连带责任保证，期限以内蒙古伊泰准东铁
路有限责任公司与银行所签订的借款合同为主。
七、同意为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供2000万元
一年期短期贷款、1000万元两年期中期贷款担保，担保方式为连带保证责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年8月16日召开三届三次董事会，会议
审议通过选举苏中友为公司副董事长。
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-23
|
召开二OO三年度第一次临时股东大会，上午8：30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司定于2003年12月23日上午8：30分在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司本部二楼会议室召开公司二OO三年第一次临时股东大会。
(一)会议议程：
审议关于聘任公司2003年度境内外审计机构的议案。
续聘北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内外审计机构,审计费用：德勤华永会计师事务所有限公司全年99万元,北京中天华正会计师事务所有限公司全年40万元。
该议案于2003年4月18日公司二届十二次董事会已审议通过,决议公告刊登在2003年4月22日的《上海证券报》、《香港商报》上。
(二)出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2003年12月11日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人 B股最后交易日为12月8日 。
3、见证律师。
(三)会议登记
1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券帐户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证(委托人身份证复印件、授权委托书)办理登记。或者于2003年12月22日5时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达地邮局邮戳为准。
3、联系办法：
联系人：邓巧荣
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司办公大楼
电话：(0477)8524754
传真：(0477)8530722
邮编：017000
(六)其他注意事项：会期半天,与会者食宿自理。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二00三年十一月二十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使以下权利：
一、我单位(个人)在股东大会上的发言权。
二、代表我单位(个人)对以下审议事项按自己的意思行使表决权(包括投赞成、反对、弃权票)；
1、股东大会通知中所列明的审议事项。
2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。
本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名(或盖章)：受托人签名(或盖章)：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
年月日
|
|
|
2003-11-21
|
召开2003年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2003年12月23日上午召开2003
年度第一次临时股东大会，审议聘任公司2003年度境内外审计机构的议案。
|
|
|
2003-12-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2003年12月23日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过聘请德勤华永会计师事务所有限公司和北京中天华正会计师事务所有限
公司为公司2003年度境内外审计机构。
|
|
|
2003-04-18
|
召开2002年度股东大会，上午8时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十一次董事会于2003年3月15日上午8时在公司本部二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事、高管人员列席了会议,会议由董事长祁文彬先生主持。与会董事经认真审议,通过了以下事项：
一、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要；
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2003年财务预算方案》；
六、审议通过了《公司2002年度利润分配方案和公积金转增股本方案》。
公司拟定按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.1元(含税),股利分配总额为40,260,000元,尚余22,240,704.62元和31,376,506.62元未分配利润结转下次分配。B股股东红利以人民币计算,以美元支付,美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日,中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。该利润分配方案尚需经过公司2002年度股东大会批准。
七、审议通过了公司改选董事、提名独立董事候选人的议案；同意因工作调整原因免去田尚万先生董事职务,提名刘怀宽先生为公司独立董事候选人(简历附后)。公司独立董事刘文光、秦明先生认为田尚万董事因工作调整原因的辞去董事的请求符合《公司法》和公司《章程》的规定,公司董事会提名刘怀宽先生为公司独立董事候选人事项符合有关独立董事法律规定,两名独立董事同意公司上述改选董事事项。
八、审议通过了公司投资修建曹羊公路复线的议案；
曹羊公路是公司的运煤专用公路,是纳林庙矿区、宏景塔矿区煤炭外运出区的咽喉之路。随着煤炭市场的好转,交通量日益增加,超限超载日趋严重,致使公路不堪重负,破损严重,行车速度大大降低,堵车现象时有发生,严重影响了煤炭外运能力,增加了运营成本。为了进一步加快公司能源基地建设,改善曹羊公路行车条件,降低汽车运输成本,公司决定投资修建曹羊公路复线。项目总投资15125万元,资金来源为企业自筹,复线全长58公里,建设期2年,公路投入运营后,平均日通车量为4800辆,每年可新增收费1305万元。
九、审议通过了公司投资扩建酸刺沟煤矿的议案；
酸刺沟煤矿是公司于2001年出资收购的一座储量较大、煤质优良的煤矿。目前,虽已形成30万吨的生产能力,但井下装备简陋,开采方法落后,资源回收率低。为合理开发利用该矿资源,提高资源回采率,实现高效集约化生产,满足公司生产经营及中长期发展的需要,公司拟对该矿进行300万吨放顶煤综采工艺及安全系统改造。该项目总投资额为18996万元,分两期进行建设,一期由30万吨/年改造增加至150万吨/年,总投资额为9500万元,建设期16个月,从2003年4月至2004年8月；二期由150万吨/年增加至300万吨/年,总投资额为9496万元,建设期为2年。公司拟定先投资9500万元进行一期改造,二期根据市场需要再另行决定。一期工程资金来源为企业自筹一部分,其余由环保节能技改项目贷款解决,煤矿一期改造工程投产后,年可实现利润1200万元。
十、审议通过了公司投资内蒙古呼准铁路有限公司的议案；
为了改善公司煤炭运输的紧张状况,打通煤炭出区的另一铁路通道,并为充分占领区内市场及托县电厂业务,公司拟参股内蒙古呼准铁路有限公司(呼和浩特-准格尔),该项目的项目建议书已经国务院、国家计委批准,现正在进行可研报告报批。呼准铁路全长114公里,北起京包线的攸攸板站,南接准东铁路周家湾站,设计运量近期至2009年年运量600万吨,远期至2014年年运量1000万吨,属地方铁路Ⅰ级。总投资12.17亿元人民币。呼准铁路有限公司注册资本为6亿元人民币,占总投资的49.3%；股东有中国铁道建筑总公司、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司、中国铁路建设开发中心、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙古创业集团、呼和浩特铁路局。项目其余资金由国外政府及国内银行贷款解决,占总投资的50.7%。该公司首期注册资本金为1000万元人民币,各方以货币形式按照股权比例投入,其余资本金由各出资方分期投入。目前,按照组建协议书,本公司按注册资本的10%出资,即6000万元,该笔投资根据呼准铁路公司建设的需要分期、分批注入,首期需注入100万元资金。
该项目投资回收期12.3年,基准收益率为6%,全部投资内部收益率为21.68%,高于社会折现率12%。从战略的角度考虑,公司投资该铁路有利于公司的长期、稳定发展。
十一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案,将《公司章程》第十三条经营范围中的＂公路收费,成品油销售＂修改为＂公路建设与经营、加油服务＂。
十二、决定于二OO三年四月十八日召开公司二OO二年年度股东大会：
(一)会议时间：二OO三年四月十八日上午八时；
(二)会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司本部二楼会议室；
(三)会议议程：
1、审议《公司2002年年度报告》；
2、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年财务预算方案》；
5、审议《公司2002年度利润分配方案和公积金转增股本方案》；
6、审议公司改选董事、提名独立董事的议案；
7、审议公司投资修建曹羊公路复线的议案；
8、审议公司投资扩建酸刺沟煤矿的议案；
9、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
(四)出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2003年4月3日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(B股最后交易日为3月31日)。
3、见证律师。
(五)会议登记
1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券帐户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证(委托人身份证复印件、授权委托书)办理登记。或者于2003年4月17日5时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达地邮局邮戳为准。
3、联系办法：
联系人：邓巧荣
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司办公大楼；
电话：(0477)8524754
传真：(0477)8530722；
邮编：017000
(六)其他注意事项：会期半天,与会者食宿自理。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二00三年三月十八日
附一、独立董事候选人简历
刘怀宽先生,汉族,中国国籍,男,47岁,大学文化,二级律师。曾先后在齐齐哈尔化工厂、包头市司法局宣教科工作,现任内蒙古建中律师事务所副主任、包头仲裁委员会仲裁员。
附件二、独立董事提名人声明
提名人内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会现就提名刘怀宽先生为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括内蒙古伊泰煤炭股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2003年3月15日于鄂尔多斯市
附件三、独立董事候选人声明
声明人刘怀宽,作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括内蒙古伊泰煤炭股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘怀宽
2003年3月15日于鄂尔多斯市
附件四：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2002年度股东大会,并行使以下权利：
一、我单位(个人)在股东大会上的发言权。
二、代表我单位(个人)对以下审议事项按自己的意思行使表决权(包括投赞成、反对、弃权票)；
1、股东大会通知中所列明的每一审议事项。
2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。
本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名(或盖章)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
年 月 日
|
|
|
2003-03-18
|
(900948)“伊煤B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2003年3月15日召开二届十一次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配和公积金转增股本预案：拟定按公司总
股本36600万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.1元(含税)，B股
股东红利以人民币计算，以美元支付；本年度公司不实施资本公积金转增股本。
三、通过了公司改选董事、提名独立董事候选人的议案。
四、通过了公司投资修建曹羊公路复线的议案：项目总投资15125万元，资
金来源为企业自筹。
五、通过了公司投资扩建酸刺沟煤矿的议案：公司拟对该矿进行300万吨放
顶煤综采工艺及安全系统改造。该项目总投资额为18996万元，分两期进行建设，
一期由30万吨/年改造增加至150万吨/年，总投资额为9500万元，建设期16个月，
从2003年4月至2004年8月；二期由150万吨/年增加至300万吨/年，总投资额为
9496万元，建设期为2年。公司拟定先投资9500万元进行一期改造，二期根据市
场需要再另行决定。一期工程资金来源为企业自筹一部分，其余由环保节能技改
项目贷款解决。
六、通过了公司投资内蒙古呼准铁路有限公司的议案：公司拟参股内蒙古
呼准铁路有限公司(呼和浩特-准格尔)，总投资12.17亿元人民币。公司按注册
资本的10%出资，即6000万元。
七、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年4月18日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
|
2003-03-18
|
(900948)“伊煤B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 148386.25 136186.44 8.96
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 82908.09 79062.71 4.86
主营业务收入(万元) 140023.50 114722.99 22.05
净利润(万元) 6832.55 3296.08 107.30
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7365.98 3348.09 120
每股收益(元) 0.19 0.09 111.11
每股净资产(元) 2.27 2.16 5.09
调整后的每股净资产(元) 2.15 1.98 8.59
净资产收益率(%) 8.24 4.17 97.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.91 4.22 111.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 0.50 4
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.1元(含税) |
|
| | | |
