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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-05
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2017年12月20日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司控股子公司南昌凯马有限公司部分土地收储的议案、关于增加日常关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/900953_20171205_4.pdf
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2017-12-05
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关于公司控股子公司部分土地收储的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/900953_20171205_3.pdf
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2017-12-02
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关于政府拟收储控股子公司土地使用权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/900953_20171202_1.pdf
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2017-10-27
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月26日召开,会议审议通过关于变更2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0037
加权平均净资产收益率(%) 0.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/900953_20171011_3.pdf
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2017-10-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2017年10月26日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于变更2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2关于修订公司章程的议案 |
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2017-10-11
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于二○一七年十月十日召开,会议审议通过《关于变更2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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关于变更2017年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/900953_20171011_2.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于控股子公司资产转让挂牌交易结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-28/900953_20170928_1.pdf
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2017-09-26
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关于控股子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/900953_20170926_1.pdf
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2017-09-26
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/900953_20170926_2.pdf
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2017-09-07
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关于中国机械工业集团有限公司获得豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-07/900953_20170907_1.pdf
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2017-08-30
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关于控股子公司增资方案调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(900953)“凯马B”公布
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2017-08-30
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于二○一七年八月二十八日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于上海凯宁进出口有限公司增资方案调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900953_20170830_4.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0048
加权平均净资产收益率(%) 0.36
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900953_2017_z.pdf
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2017-08-26
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关于中国机械工业集团有限公司申请豁免要约收购的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-19
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关于控股子公司土地及房产拟转让处置的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-15
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关于子公司收到土地收储款的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/900953_20170815_2.pdf
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2017-07-06
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关于中国机械工业集团有限公司将申请豁免要约收购的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-01
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关于控股子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/900953_20170701_1.pdf
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2017-06-30
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关于实际控制人战略重组进展的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,股权转让,股东名单 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/900953_20170630_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-07
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关于控股子公司收到政府专项资金的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/900953_20170607_1.pdf
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2017-05-16
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关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/900953_20170516_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0043
加权平均净资产收益率(%) 0.3231
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900953_2017_1.pdf
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2017-04-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月21日召开,会议审议通过关于2016年度财务决算及2017年度全面预算报告的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度独立董事述职报告的议案
4 关于2016年度财务决算及2017年度全面预算报告的议案
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7 关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9 关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
10 关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
11 关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
12 关于预计2017年度日常关联交易的议案
13 关于续聘2017年度财务审计机构的议案
14 关于续聘2017年度内控审计机构的议案 |
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2017-03-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度财务决算及2017年度全面预算报告的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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