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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-10
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司B股股票在2006年9月28日、29日及10月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司B股股票在2006年9月19日到21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。
如果公司有达到信息披露标准需要披露的消息，将及时在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董、监事会成员的议案等事项 |
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2006-08-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整董事会成员的议案》；
2、审议《关于调整监事会成员的议案》；
3、审议《关于2006年度高管人员绩效薪酬分配方案的议案》。
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2006-08-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年8月29日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过关于制定《公司重大信息内部报告制度》的议案。
董事会决定于2006年9月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董、监事会成员的议案等事项 |
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2006-08-25
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司日前收到北京市第二中级人民法院(下称：北京二中院)送达的有关应诉通知书，现将相关情况公告如下：
公司(第一被告)于2001年12月10日与中国进出口银行(原告，下称：进出口银行)签定《出口卖方信贷借款合同》，进出口银行向公司提供人民币8000万元出口卖方信贷贷款，期限50个月，自首次提款日起至2006年1月31日止，上海三毛企业(集团)股份有限公司(第二被告)承担连带担保责任。现合同期已到，公司尚欠贷款本金2400万元及相应利息未归还。
进出口银行于2006年8月3日向北京二中院递交了民事起诉状，诉讼请求如下：请求判令公司偿还贷款本金人民币2400万元及相关利息，请求判令第二被告对第一项诉讼请示承担连带给付责任，判令诉讼费、保全费由两被告承担。
公司将于2006年9月22日前向北京二中院提交证据 |
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2006-07-22
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司董事张子云及监事张萍于2006年7月20日分别向董、监事会递交了辞职报告。根据有关规定，上述辞职报告自送达董、监事会起生效，其中张子云对公司和股东承担的忠实义务，在半年内仍然有效。 |
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2006-07-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,重大合同 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年7月20日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于签订《董事聘任合同》的议案。
三、通过关于为公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)提供反担保的议案：华源投发为公司的4000万元人民币贷款提供担保。根据中国华源集团管委会有关规定，应华源投发要求，同意公司以所持子公司的部分股权，向华源投发提供反担保。
四、通过关于提名公司部分董、监事候选人的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会表决通过 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900953)“凯马B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,362,008,687.40 2,384,389,634.57
股东权益(不含少数股东权益) 830,648,578.90 824,095,168.81
每股净资产 1.30 1.29
调整后的每股净资产 1.23 1.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,550,954,020.53 1,395,392,822.91
净利润 6,736,193.92 5,661,239.17
扣除非经常性损益的净利润 5,914,690.18 2,903,772.17
每股收益 0.011 0.009
净资产收益率(%) 0.81 0.70
经营活动产生的现金流量净额 93,466,432.27 90,604,827.74 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-06
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司与控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)先后于2004年11月7日、2005年6月6日签署《股权转让协议》，公司向华源投发转让持有的黑龙江凯马富拖机械制造有限公司88.24%(股权转让价为3730万元)、持有山东华源山拖有限公司99%的股权(股权转让价为2000万元)，股权转让款共计5730万元。
截止2005年末，华源投发尚有1430万元股权转让款尚未支付。目前华源投发已归还所欠股权转让款561万元，尚余869万元股权转让款尚未支付，按协议约定该笔款项应在2007年6月6日前付清，华源投发承诺2006年12月31日前付清占用公司资金，并同时承诺，一旦华源集团重组资金到位，即以现金清偿上述款项。 |
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2006-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年6月29日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于与上海三毛企业(集团)股份有限公司(下称：上海三毛)相互提供银行借款对等信用担保的议案：公司决定与上海三毛签署壹年期的相互提供银行借款对等信用担保的协议，双方确认设有互为相等担保的限额为肆仟万元人民币的短期借款，担保限额为互保有效期限内任何时点存续单笔或多笔的担保总额，担保期限为一年的银行借款信用担保。
截止2006年5月31日，公司累计对外担保金额为27671万元，其中对子公司担保13324万元；逾期担保14845万元 |
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2006-06-01
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年8月为中国纺织机械股份有限公司(下称：纺织公司)向银行3720万元人民币贷款提供连带责任担保。该笔贷款已于近期到期，成为逾期贷款。
纺织公司正处于重组过程中，目前与银行在积极洽谈还款事宜。
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2006-05-20
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司与第一大股东上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)先后于2004年11月7日、2005年6月6日签署《股权转让协议》，公司向华源投发转让持有的黑龙江凯马富拖机械制造有限公司88.24%(股权转让价为3730万元)、持有山东华源山拖有限公司99%的股权(股权转让价为2000万元)，股权转让款共计5730万元。
截止2005年末，华源投发尚有1430万元股权转让款尚未支付。同时华源投发与公司所属子公司南昌凯马有限公司因业务往来，尚有241.7万元的经营性资金欠款。上述信息公司已在2005年年度报告中予以披露。
根据有关文件的规定，上述尚未支付的股权转让款1430万元应列为经营性资金占用款。因此，目前大股东占用公司经营性资金款总计1671.71万元，没有占用公司非经营性资金。华源投发承诺2006年12月31日前付清占用公司资金，并同时承诺，一旦华源集团资金到位，即以现金清偿上述款项 |
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过公司聘请审计机构的议案。
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2006-04-12
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900953)“凯马B股”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,519,692.39 2,384,389,634.57
股东权益(不含少数股东权益) 828,249,624.40 824,095,168.81
每股净资产 1.29 1.29
调整后的每股净资产 1.21 1.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,710,857.26 72,710,857.26
每股收益 0.007 0.007
净资产收益率(%) 0.52 0.52 |
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2006-04-12
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公布董事会决议及关于2005年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年4月5日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度股东大会增加临时提案的议案。
二、通过关于修改《公司章程》及《股东大会、董事会议事规则》的议案。
三、通过公司2006年第一季度报告。
2006年4月初公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司(持有公司股权19.5%)根据有关文件的要求，提交了有关函，要求在公司2005年度股东大会上新增修改《公司章程》及《股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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公布2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司2005年年报摘要“7.4.2 关联债权债务往来”中的有关描述容易产生歧义，现予以更正。更正内容详见2006年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (900953)“凯马B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,384,389,634.57 2,499,904,067.59
股东权益(不含少数股东权益) 824,095,168.81 800,560,260.68
每股净资产 1.29 1.25
调整后的每股净资产 1.21 1.17
2005年 2004年
主营业务收入 2,661,977,641.56 2,230,750,571.22
净利润 8,790,175.51 2,133,100.39
每股收益 0.01 0.003
净资产收益率(%) 1.07 0.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.40
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告及年报摘要》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于发行短期融资券的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及2005年度支付会计师事务所报酬的议案》。
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,资金占用 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年3月16日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司非经营性资金占用情况的议案。
四、通过授权公司董事长决定并签署为所属4家公司-南昌凯马有限公司(公司终极持有85.86%的股权)、南昌凯马柴油机有限公司(公司持有93.67%的股权)、无锡华源凯马发动机有限公司(公司持有90%的股权)以及上海凯宁进出口有限公司(公司终极持有100%的股权)提供总计2.2亿元人民币额度(含等额外币额度)的担保合同，担保期限为一年。
五、公司决定与中国纺织机械股份有限公司(下称：中纺机)签署壹年期的相互提供银行借款对等信用担保的协议，双方确认设有互为相等担保的限额为肆仟万元人民币的短期借款，担保限额为互保有效期限内任何时点存续单笔或多笔的担保总额，担保期限为一年的银行借款信用担保。
目前公司累计对外担保金额为29209万元，其中对子公司担保15752万元；逾期担保7145万元。
六、通过关于授权公司董事长决定并签署对外借款的议案。
七、通过关于重大会计差错更正的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年2月17日接到实际控制人中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的通知，华源集团于2006年2月16日召开股东会及二届十四次董事会，会议一致同意由华润(集团)有限公司(下称：华润集团)对华源集团实行战略性重组。重组后，华润集团将持有华源集团70%以上股份，现股东金夏投资集团(中国)有限公司作为策略投资人持有华源集团不超过30%的股份 |
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2006-02-16
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (900953)“凯马B股”
2006年2月15日，华源凯马股份有限公司接上海证券交易所上市部的问询函，现就2006年2月13日、14日《21世纪经济导报》和《上海证券报》先后对公司实际控制人中国华源集团有限公司(下称：华源集团)重组事项进行了报道，公司对此作如下说明：
自2005年9月中旬起，华源集团出现流动性危机；经华源集团证实，目前在国务院国资委(下称：国资委)的主持下，对华源集团的战略重组工作正在有序进行中，尚未接到国资委的相关正式批文。目前没有与公司有关的应披露而未披露的信息 |
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2006-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2006年1月13日召开三届五次董事会，会议审议通过改聘岳华会计师事务所有限责任公司及华利信会计师事务所分别为公司2005年度境内及境外审计机构的议案。该事项需提交2005年度股东大会确认 |
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2006-01-14
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境外会计师事务所由“香港浩华会计师事务所”变为“华利信会计师事务所” ，2006-04-21 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-14
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“岳华会计师事务所有限责任公司” ，2006-04-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布股东部分股权司法拍卖并过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2005年12月28日接到山东省兖州市供销再生资源公司通知，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核实，因买卖合同纠纷案，公司股东山东拖拉机厂所持公司35387216股国有法人股(占公司总股本的5.53%)中的3569104股以司法拍卖的形式，被拍卖给山东省兖州市供销再生资源公司，并已办完相关过户手续。至此，山东拖拉机厂持有公司股权比例为4.97%，山东省兖州市供销再生资源公司持有公司股权比例为0.56% |
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2005-12-28
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公布控股股东部分股权解冻并质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,质押 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司近日接到江苏省无锡市中级人民法院有关民事裁定书，华夏银行股份有限公司无锡支行与华源江苏公司、无锡生命科技发展股份有限公司、公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司等借款纠纷案，现双方当事人已达成和解协议，上海华源投资发展(集团)有限公司所持公司4000万股社会法人股的冻结被解除。
公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，上海华源投资发展(集团)有限公司已将该部分股权办理了质押登记手续，质押期限自2005年12月26日至2006年4月底。上海华源投资发展(集团)有限公司累计质押股数为10880万股 |
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2005-12-15
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公布控股股东部分股权重新质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司近日接到控股股东-上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)通知，因贷款合同展期六个月，华源投发将所持公司2660万股社会法人股继续质押给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行，质押期限自2005年10月11日至2006年4月10日止，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续。华源投发累计质押股数为6880万股 |
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