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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、关于公司2015年度利润分配议案
6、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
7、关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
8、关于2016年度公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
9、关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
10、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案 |
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2016-04-23
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六届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司六届十二次董事会会议于2016年4月21日召开,会议审议通过2015年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/900956_20160423_2.pdf
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2016-04-23
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/900956_20160423_4.pdf
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2016-04-23
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配议案、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-23
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2015年度日常关联交易发生情况以及2016年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/900956_20160423_5.pdf
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2016-04-23
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六届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/900956_20160423_3.pdf
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2016-04-23
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.297
加权平均净资产收益率(%) 7.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/900956_2015_n.pdf
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2016-04-20
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东正在筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项。鉴于上述股权变更事项及与之相关的要约收购事项尚存在一定的不确定性,就要约收购事项涉及保证金支付、收购流程等问题尚待落实与明确,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年4月20日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东正在筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项。鉴于上述股权变更事项及与之相关的要约收购事项尚存在一定的不确定性,就要约收购事项涉及保证金支付、收购流程等问题尚待落实与明确,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告 |
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鉴于黄石东贝电器股份有限公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东正在筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项及与之相关的要约收购事项尚存在一定的不确定性,就要约收购事项涉及保证金支付、收购流程等问题尚待落实与明确,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2016年4月6日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-01
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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重大事项停牌进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于黄石东贝电器股份有限公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东正在筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项及与之相关的要约收购事项尚存在一定的不确定性,就要约收购事项涉及保证金支付、收购流程等问题尚待落实与明确,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年3月29日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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关于公司间接股东变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/900956_20160322_2.pdf
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2016-03-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/900956_20160322_1.pdf
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2016-03-15
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案 |
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2016-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-15,恢复交易日：2016-06-13 ，2016-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司于2016年3月14日接到控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的通知，东贝集团的股东拟启动筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项。
由于该等事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票将自2016年3月15日开市起停牌，并尽快公告该事项进展情况并复牌。请广大投资者注意投资风险 |
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2016-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-15,恢复交易日：2016-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司于2016年3月14日接到控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的通知，东贝集团的股东拟启动筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项。
由于该等事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票将自2016年3月15日开市起停牌，并尽快公告该事项进展情况并复牌。请广大投资者注意投资风险 |
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2016-03-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司于2016年3月14日接到控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的通知，东贝集团的股东拟启动筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项。
由于该等事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票将自2016年3月15日开市起停牌，并尽快公告该事项进展情况并复牌。请广大投资者注意投资风险 |
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2016-03-15
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司董事会决定于2016年3月31日2点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-15
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2016年3月14日接到控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的通知,东贝集团的股东拟启动筹划涉及东贝集团股东变更的重大事项。
由于该等事项尚存在不确定性,根据有关规定,经本公司申请,本公司股票将自2016年3月15日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-15
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关于修改《公司章程》的公告，连续停牌 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/900956_20160315_4.pdf |
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2016-03-15
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关于董事辞职的公告，连续停牌 |
上交所公告，高管变动 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/900956_20160315_2.pdf |
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2016-03-15
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六届十一次董事会决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司六届十一次董事会于2016年3月14日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的预案》、《黄石东贝电器股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》的议案、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-01
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六届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司六届十次董事会于2015年12月31日召开,会议审议通过关于《协议购买关联方黄石东贝制冷有限公司相关资产》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/900956_20160101_1.pdf
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2016-01-01
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关于购买关联方相关资产公告 |
上交所公告 |
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(900956)“东贝B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/900956_20160101_2.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-15
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六届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司六届九次董事会于2015年12月14日召开,会议审议通过关于《调整董事会相关专业委员会人员组成》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-15
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年12月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.01 关于选举朱宇杉先生为公司第六届董事会董事的议案
3.01 关于选举余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
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2015-11-28
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六届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司六届八次董事会于2015年11月27日召开,会议审议通过关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案、关于《提名朱宇杉先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案、关于《提名余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/900956_20151128_1.pdf
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