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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-22
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股权分置改革相关股份追送承诺解除 |
深交所公告，股权分置 |
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泛海建设2006年经审计后净利润为255,261,903.76元，每股收益（摊薄）0.34元，分别比2004年增长了187%和36%；2007年经审计后净利润为653,187,192.73元，基本每股收益0.87元，分别比2006年增长了155%和156%，增长幅度均大大超过30%，因此，公司股权分置改革相关股份追送承诺均未触及设定条件，实际已解除。
日前，公司股权分置改革保荐人海通证券股份有限公司出具了有关的核查报告，确认公司有限售条件流通股东的股份追送承诺实际已经解除。公司已向中国证券登记结算公司深圳分公司提出解除上述股份冻结申请，获得批准并办理了股份解除冻结手续，该部分股份解除冻结后属有限售条件的股份。
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2008-07-17
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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泛海建设2008年第三次临时股东大会于7月16日召开，审议通过了《关于改选独立董事的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》等议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于改选独立董事的议案；
（二）关于选举公司监事的议案；
（三）关于变更公司注册资本的议案；
（四）关于修改公司《章程》的议案 |
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2008-06-26
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7月16日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2008年7月16日（星期三）14:30。
（三）会议地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
（四）会议表决方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年7月11日。
（六）登记时间：2008年7月16日13:30-14:20。
（七）会议审议事项：关于改选独立董事的议案等。
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2008-06-19
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有限售条件流通股质押
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深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年6月17日将所持公司股份40,000,000股（占公司总股本的1.77%)进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-06-12
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公司聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，泛海建设收到公司聘请的会计师事务所“深圳大华天诚会计师事务所”更名通知：深圳大华天诚会计师事务所拟与广东恒信德律会计师事务所进行合并，合并后事务所名称由“深圳大华天诚会计师事务所”变更为“广东大华德律会计师事务所”。合并后事务所注册地仍在深圳市，其办公地址、办公电话不变。
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2008-06-12
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-05-29
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启用公司新标识
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深交所公告 |
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泛海建设经过近二十年的发展，进入了一个新的可持续发展阶段。为了更好地打造企业品牌、发挥品牌优势，公司对原有标识进行了优化调整。经公司研究决定，自2008年5月28日起正式启用新标识。
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2008-05-17
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关联交易公告
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深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第六次临时会议于2008年5月16日召开，审议通过了公司控股子公司北京山海天物资贸易有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司及泛海建设控股有限公司继续履行销售合同等关联交易的议案。
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2008-05-06
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北京大兴经济开发区建设投资有限公司注册成立
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深交所公告 |
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泛海建设于2007年9月14日召开的第五届董事会第三十五次临时会议决定公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得投资集团有限公司签订《大兴经济开发区北区土地储备开发合作协议》，共同出资2亿元人民币成立北京大兴经济开发区建设投资有限公司（公司占股70%），联合进行大兴经济开发区北区一号地的储备开发。
日前，北京大兴经济开发区建设投资有限公司已在北京市工商行政管理局办理完成工商登记注册手续，公司经营范围为：项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；信息咨询；技术服务；施工总承包；专业承包。公司已领取注册号为110000010972925的企业法人营业执照。
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2008-04-21
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(000046) 泛海建设:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 32821054.30 6427991.21
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 17133765.00
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 16151703.80 14736.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 12186672.00 44577037.92
机构专用 10070500.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47257259.08
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 12186672.00 44577037.92
宏源证券交易单元(220500) 77825.00 25888688.18
机构专用 21824384.81
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 1797354.85 10411208.98
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2008-04-17
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 7.09
3、净资产收益率(%) 1
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2008-04-16
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临时股东大会通过公司公开增发A股股票方案的议案 |
深交所公告，再融资预案 |
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泛海建设2008年第二次临时股东大会于4月15日召开，审议通过以下议案：
（一）关于公司符合公开增发A股股票条件的议案；
（二）关于公司公开增发A股股票方案的议案；
（三）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（四）关于2008年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案。
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2008-04-16
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(000046) 泛海建设:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 4842023.48 694397.93
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 4119950.38 2356689.44
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 3064953.79
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 2120707.32 13200.00
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 1928085.00 72063.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21601833.43
机构专用 16499272.87
机构专用 16403505.70
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 93697.80 12397041.50
长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 1318.00 11355952.47
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2008-04-11
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4月15日召开2008年第二次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅
3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为：2008年4月15日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月14日15：00至2008年4月15日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2008年4月10日
6、登记时间：2008年4月15日下午13:30-14:20
7、会议审议事项：关于公司公开增发A股股票方案的议案等
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2008-04-03
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董事会通过公司首批股权激励对象首期股票期权行权有关事项的议案
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深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第三次临时会议于4月1日召开，审议通过了如下议案：
一、关于公司首批股权激励对象首期股票期权行权有关事项的议案。
二、关于本次股权激励募集资金使用计划的议案。
三、关于设立募集资金专项账户的议案。
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2008-04-03
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收购北京山海天物资贸易有限公司股权的持续公告
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深交所公告 |
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泛海建设与泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司于2008年2月27日签署了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》，公司以2,009.754万元收购泛海建设控股有限公司持有的北京山海天物资贸易有限公司20%股份，以8,039.016万元收购中国泛海控股集团有限公司持有的北京山海天物资贸易有限公司80%股份。
日前，北京山海天物资贸易有限公司已完成股权转让的相关工商变更登记手续，并领取新的营业执照（注册号：110000001915441）。北京山海天物资贸易有限公司的股权结构变更为：泛海建设集团股份有限公司出资10000万元，占100%股权。
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2008-04-01
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2007年年度送股，10送6送股上市日 ，2008-04-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-01
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控股子公司土地解押
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深交所公告 |
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日前，泛海建设接到控股子公司通海建设有限公司的通知，获悉通海建设所属的上海市黄埔区董家渡聚居区10号地块的担保抵押已经解除，相关手续已办理完毕。
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2008-04-01
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实施2007年度分配方案，每10股送6股派0.667元（含税）转增4股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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泛海建设2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送6股红股，派现金红利0.667元（含税，扣税后投资基金和个人股东实际每10股送6股红股及派0.0003元红利），每10股转增4股。
股权登记日为2008年4月7日，除权除息日为2008年4月8日，新增无限售条件流通股份上市日为2008年4月8日。
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2008-04-01
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2007年年度送股，10送6除权日 ，2008-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度送股，10送6登记日 ，2008-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-04-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.667(含税)，税后10派0.0003登记日 ，2008-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.667(含税)，税后10派0.0003红利发放日 ，2008-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.667(含税)，税后10派0.0003除权日 ，2008-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
2、关于公司公开增发A 股股票方案的议案
3、关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于2008 年度增发A 股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案 |
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2008-03-29
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4月15日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店金梦厅
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为：2008年4月15日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月14日15：00至2008年4月15日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2008年4月10日
6、会议审议事项：关于公司公开增发A股股票方案的议案等
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