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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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4月15日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店金梦厅
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为：2008年4月15日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月14日15：00至2008年4月15日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2008年4月10日
6、会议审议事项：关于公司公开增发A股股票方案的议案等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-17 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-18
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要
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深交所公告 |
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泛海建设2007年度股东大会于2008年3月17日召开，通过如下议案：
一、公司董事会2007年度工作报告的议案。
二、公司监事会2007年度工作报告的议案。
三、公司2007年度财务决算报告的议案。
四、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
五、公司2007年度报告及其摘要的议案。
六、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
七、关于修改公司《章程》的议案。
八、关于2008年度日常关联交易预计的议案。
九、关于调整董事监事津贴标准的议案。
十、关于调整独立董事津贴标准的议案。
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2008-03-08
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2007年度股东大会的补充通知
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深交所公告 |
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持有泛海建设74.15%股份（持有839，289，988股）的股东泛海建设控股有限公司于2008年3月5日向公司董事会正式书面提出了增加公司2007年度股东大会审议议案的提案，增加审议“公司2007年度监事会工作报告”。
公司董事会同意将“公司2007年度监事会工作报告”提交2007年度股东大会审议。
会议其它事项不变。
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2008-02-29
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董事会聘任李明海为公司总裁，并同意收购北京山海天物资贸易有限公司股权
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深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第三次会议于2008年2月27日召开，审议通过了以下议案：
一、聘任李明海先生为公司总裁，任期三年。
二、聘任张崇阳先生、郑东先生、徐建兵先生、陈家华先生、王辉先生为公司副总裁，任期三年。
三、聘任匡文先生为公司首席财务总监，任期三年。
四、聘任周礼忠先生为公司首席风险控制总监，任期三年。
五、聘任陈昌国先生为公司首席工程总监，任期三年。
六、聘任王斐先生为公司首席规划设计总监，任期三年。
七、聘任张宇女士为公司证券事务代表，任期三年。
八、关于调整公司机构设置的议案。
九、公司与泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司于2008年2月27日签署了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》，公司以2,009.754万元收购泛海建设控股有限公司持有的北京山海天20%股份，以8,039.016万元收购中国泛海控股集团持有的北京山海天80%股份。本次收购事项构成关联交易。
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2008-02-22
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3月17日召开2007年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年3月17日（星期一）上午9:30。
2、会议召开地点：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座二楼会议室。
3、股权登记日：2008年3月10日（星期一）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：现场投票。
6、会议审议事项：公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等。
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2008-02-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、公司2007 年年度报告全文及摘要；
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于2008 年度日常关联交易预计的议案；
9、关于调整董事监事津贴标准的议案；
10、关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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2008-02-19
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 16.16
二、每10股送6股，派0.667元（含税）转增4股
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2008-02-14
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(000046) 泛海建设:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 16451495.34
机构专用 5327316.77
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2907903.00 793818.20
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2404695.19
长江证券深圳深南中路营业部 2393624.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2964649.00
金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 2803740.87
中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 1722690.00
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 959212.20
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 931155.00
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2008-02-05
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向泛海建设控股发行的380,366,492股A股2月14日上市 |
深交所公告，股本变动 |
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泛海建设向泛海建设控股有限公司发行的380,366,492股A股于2008年2月14日上市，限售期为36个月，2008年2月14日公司股票交易不设涨跌幅限制。
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2008-02-04
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拟披露年报 ，2008-02-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-15 |
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2008-02-02
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董事会通过审计委员会年度财务报告审议工作规程和独立董事年报工作制度
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深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第一次临时会议于2008年2月1日召开，通过了以下议案：
1、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
2、《独立董事年报工作制度》。
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2008-01-30
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证监会核准公司定向发行股份购买资产并豁免控股股东和光彩事业投资集团要约收购义务，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2008年1月28日，泛海建设收到中国证券监督管理委员会的批复，证监会核准公司向控股股东泛海建设控股有限公司发行380,366,492股A股购买相关的房地产资产，并同意豁免因泛海建设控股认购公司发行380,366,492股A股而应由泛海建设控股和光彩事业投资集团有限公司履行的要约收购义务。
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2008-01-29
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山西太原控股子公司注册成立
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深交所公告 |
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泛海建设第五届董事会第四十二次临时会议决定与北京京海名悦房地产有限公司签订《合作开发协议》，共同出资2亿元人民币在山西太原成立由公司控股的子公司（公司占股92%），进行山西太原项目的开发建设，对项目土地实施一级开发，通过挂牌方式取得项目二级开发权实施后续开发。
日前，山西泛海建设投资有限公司已在山西省太原市工商行政管理局注册，公司经营范围为：房地产开发、销售；城市市政基础设施建设。公司已领取企业法人营业执照。
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2008-01-19
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董事会选举卢志强为公司第六届董事会董事长
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深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第一次会议于2008年1月18日召开，通过如下议案：
一、选举卢志强先生为公司第六届董事会董事长，选举李明海先生为公司第六届董事会副董事长。
二、聘任陈家华先生任公司董事会秘书。
三、聘任洪远朋先生担任公司第六届董事会高级顾问。
四、关于第六届董事会专门委员会设置及组成人员的议案。
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2008-01-19
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
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深交所公告 |
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泛海建设2008年第一次临时股东大会于1月18日召开，通过以下议案：
一、关于董事会换届的议案；
二、关于监事会换届的议案；
三、关于修改公司《章程》部分条款的议案。
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2008-01-15
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董事会决定再次增加全资子公司注册资本至人民币2亿元
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深交所公告 |
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泛海建设第五届董事会第四十四次临时会议于2008年1月14日召开，决定再次增加全资子公司深圳市光彩置业有限公司注册资本至人民币2亿元。本次需要增加的资金为人民币10,000万元，由公司自筹解决。
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2008-01-08
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《股票期权激励计划》股票期权授予
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深交所公告 |
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泛海建设《股票期权激励计划》涉及的3500万股票期权（期权代码：037006，期权简称：泛海JLC1）以2007年2月2日为授予日授予激励对象。其中，公司《股票期权激励计划》列明的激励对象共获授1870万股期权，已登记在激励对象个人证券帐户。其余1630万股期权将授予公司经营管理技术骨干人员，因该部分人员名单尚待确定，1630万股股票期权暂存于公司公共帐户内，待董事会提名具体激励对象并经公司股东大会批准后，公司将另行授予股票期权并持续公告。
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2008-01-03
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向特定对象发行股份收购资产暨关联交易方案获证监会并购重组委审核有条件通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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泛海建设2007年向特定对象发行股份收购资产暨关联交易方案经中国证监会并购重组审核委员会审核，获有条件通过。
公司股票即日起恢复交易。
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2007-12-29
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董事会决定向公司非独立董事、监事及高管人员授予股票期权
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深交所公告 |
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泛海建设第五届董事会第四十三次临时会议于2007年12月28日召开，决定向公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员授予股票期权，并授权公司董事会全权办理股票期权相关事宜，确定公司股票期权激励计划的授权日为2007年2月2日。
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2007-12-28
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董事会通过与京海名悦房地产公司签订的山西太原项目《合作开发协议》，连续停牌 |
深交所公告 |
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泛海建设第五届董事会第四十二次临时会议于2007年12月27日召开，审议通过了公司与北京京海名悦房地产有限公司签订的《合作开发协议》。《协议》主要内容为公司与京海名悦共同出资2亿元人民币成立泛海建设集团山西有限公司，进行山西太原项目的开发建设。
其中公司出资18,400万元人民币，占注册资本的92%。
本交易不构成关联交易，无须经过公司股东大会批准。
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2007-12-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-28,恢复交易日：2008-01-03 ，2008-01-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会定于2007年12月28日召开并购重组审核委员会会议，审核泛海建设发行股份收购资产暨关联交易事项。根据有关规定，公司股票于2007年12月28日停牌，待公司收到中国证监会并购重组审核委员会的审核结果并公告后复牌。
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2007-12-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-28,恢复交易日：2008-01-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会定于2007年12月28日召开并购重组审核委员会会议，审核泛海建设发行股份收购资产暨关联交易事项。根据有关规定，公司股票于2007年12月28日停牌，待公司收到中国证监会并购重组审核委员会的审核结果并公告后复牌。
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2007-12-28
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中国证监会并购重组委12月28日审核公司发行股份收购资产暨关联交易事项，股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会定于2007年12月28日召开并购重组审核委员会会议，审核泛海建设发行股份收购资产暨关联交易事项。根据有关规定，公司股票于2007年12月28日停牌，待公司收到中国证监会并购重组审核委员会的审核结果并公告后复牌。
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2007-12-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于董事会换届的议案；
2．审议关于监事会换届的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2007-12-13
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2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间：2008年1月18日上午9:30
2、会议召开地点：深圳国际商会大厦A座二楼会议室
3、股权登记日：2008年1月11日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议审议事项：关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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2007-12-11
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董事会同意调整公司2007年度非公开发行方案具体实施安排，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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泛海建设第五届董事会第四十一次临时会议于2007 年12月9日召开，通过了下列议案：
一、关于调整公司2007年度非公开发行方案具体实施安排的议案；
二、关于签订本次非公开发行相关补充协议及修改其他相关文件的议案。
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2007-12-03
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(000046) 泛海建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 9169745.05
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 8537552.80 10310.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 6746771.30
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 4016282.91 880793.00
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 2915435.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14682213.25
机构专用 7724764.80
广发证券股份有限公司中山小榄营业部 4341778.82
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3397384.50
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1672300.60 1709566.80
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2007-11-28
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(000046) 泛海建设:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 10843345.77
平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 8941149.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 5910057.33 22635.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 4903710.30
机构专用 4860448.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21528365.28
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 979516.00 16929170.36
机构专用 14304237.03
机构专用 9108989.21
国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 129548.00 3433711.84
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2007-11-27
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董事会通过两控股子公司分别与控股股东签订的总承包合同及物业管理委托合同 |
深交所公告，其它 |
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泛海建设第五届董事会第四十次临时会议于2007年11月26日召开，会议审议通过了两份合同：
1、公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司与公司控股股东泛海建设控股有限公司签订的《光彩国际中心智能化弱电系统总承包合同》，泛海三江对“光彩国际中心”智能化弱电系统进行总承包，承包合同金额（暂定）1200万元。
2、公司控股子公司泛海物业管理有限公司与泛海建设控股签订的《物业管理委托合同》，泛海建设控股委托泛海物业对泛海建设控股开发建设的“光彩国际中心”提供物业管理服务；物业管理服务期限自2008年1月1日开始至2010年12月31日止；泛海物业2008年每月提取的物业管理服务酬金为人民币39万元，2009年及2010年每月提取的物业管理服务酬金为人民币27万元。
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2007-11-10
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拟收购资产项目进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止2007年10月31日，泛海建设四个公司所属项目开发进展情况如下：
1、星火公司项目。星火公司第二宗地产权手续在按政府规定的程序办理。第六宗地已取得北京市规划委员会核发的方案审查意见复函，完成了人防规划条件申请。第七宗地正在办理用地性质控规调整工作。上述三宗地的周边道路市政基础设施建设等相关工作亦在实施之中。
2、通海公司项目。为配合10号地块动迁，通海公司向上海市黄浦区经济适用房中心购买了70套动迁房源。12、14号地块已取得动迁许可证。
3、浙江公司项目。商务大厦桩基工程已基本完成，施工图及内、外部审图已完成，总包单位本月初进场施工。已开始大厦外立面设计。
4、武汉公司项目。正抓紧办理项目国有土地使用权证。市政基础施工已全面展开。
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