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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-23
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泛海建设预计2008年度净利润约22000万元，同比下降60%-70% |
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2009-01-23
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获得银行贷款 |
深交所公告 |
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根据项目建设需要，泛海建设及所属子公司共获得中国建设银行78.6亿元的授信额度。截至2009年1月20日，公司及所属子公司已与中国建设银行签订合计38亿元的人民币借款合同，所有借款将全部用于公司在北京、武汉、深圳的项目开发 |
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2009-01-22
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2月12日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开时间：2009年2月12日（星期四）14：30。
3. 会议表决方式：现场投票。
4. 股权登记日：2009年2月6日
5. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
6. 登记时间：2009年2月12日13：30-14：20。
7. 会议审议事项：关于发行公司债券的议案等 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）关于发行公司债券的议案（该议案需逐项表决）
①关于本次发行公司债券的发行规模
②关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
③关于本次发行公司债券的债券品种及期限
④关于本次发行公司债券的债券利率
⑤关于本次发行公司债券的募集资金用途
⑥关于本次发行公司债券决议的有效期
⑦关于本次发行公司债券拟上市的交易所
（3）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（4）关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
（5）关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案
（6）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订《〈借款合同书〉补充协议》的议案
（7）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的议案 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）关于发行公司债券的议案（该议案需逐项表决）
①关于本次发行公司债券的发行规模
②关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
③关于本次发行公司债券的债券品种及期限
④关于本次发行公司债券的债券利率
⑤关于本次发行公司债券的募集资金用途
⑥关于本次发行公司债券决议的有效期
⑦关于本次发行公司债券拟上市的交易所
（3）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（4）关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
（5）关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案
（6）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订《〈借款合同书〉补充协议》的议案
（7）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的议案 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）关于发行公司债券的议案（该议案需逐项表决）
①关于本次发行公司债券的发行规模
②关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
③关于本次发行公司债券的债券品种及期限
④关于本次发行公司债券的债券利率
⑤关于本次发行公司债券的募集资金用途
⑥关于本次发行公司债券决议的有效期
⑦关于本次发行公司债券拟上市的交易所
（3）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（4）关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
（5）关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案
（6）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订《〈借款合同书〉补充协议》的议案
（7）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的议案 |
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2009-01-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第五次董事会议于2009年1月15日召开，审议通过关于发行公司债券的议案、关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案等议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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有限售条件流通股解押、质押 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持公司股份130,000,000股（占公司总股本的5.74%）进行了质押。其中，100,000,000股的质权人为北京国际信托有限公司，其余30,000,000股的质权人为中融国际信托有限公司。
同时，泛海建设控股有限公司将2008年4月7日质押给国家开发银行的800,000,000股中的159,418,572股（占公司总股本的7.04%）解除了质押。
公司股东泛海资源投资集团股份有限公司将2008年4月7日质押给国家开发银行的140,581,428股（占公司总股本的6.21%）解除了质押。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2008-12-15
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有限售条件流通股质押 |
深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年12月12日将所持公司股份100,000,000股（占公司总股本的4.42%，占该股东持有公司股份数量的5.96%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕 |
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2008-12-13
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有限售条件流通股质押
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深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年12月12日将所持公司股份100,000,000股（占公司总股本的4.42%，占该股东持有公司股份数量的5.96%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-12-09
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年12月8日，《理财周报》刊登了题为“泛海建设2停3缓：86%资产存货高压 卢志强豪赌失控”的报道文章，该报道与事实严重不符，误导广大投资者，本着对投资者高度负责的原则，泛海建设现就主要相关事项进行澄清说明。
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2008-11-29
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有限售条件流通股质押及解除质押
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深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于近日将所持公司股份153,260,000股（占公司总股本的6.77%，占该股东持有公司股份数量的9.13%）进行了质押，质权人为中融国际信托有限公司。
同时，股东泛海建设控股有限公司将分别于2008年10月22日质押的250,000,000股、于2008年11月14日质押的215,000,000股中的83,500,000股（合计333,500,000股，占公司总股本的14.73%，占该股东持有公司股份数量的19.87%）解除了质押。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
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2008-11-19
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有限售条件流通股质押 |
深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年11月14日将所持公司股份215,000,000股（占公司总股本的9.50%，占该股东持有公司股份数量的12.81%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-11-11
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有限售条件流通股质押
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深交所公告 |
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因原合同到期，泛海建设股东泛海建设控股有限公司于2008年11月7日将分别于2008年6月17日、2008年8月28日、2008年10月7日、2008年11月5日质押的40,000,000股、30,000,000股、40,000,000股、150,000,000股（合计260,000,000股，占公司总股本的11.49%）解除了质押。
为办理贷款转期，于2008年11月7日对260,000,000股重新进行了质押，质权人为北京国际信托有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
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2008-10-24
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有限售条件流通股质押
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深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年10月22日将所持公司股份250,000,000股（占公司总股本的11.04%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-10-08
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有限售条件流通股质押
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深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年10月7日将所持公司股份40,000,000股（占公司总股本的1.77%，占该股东持有公司股份数量的2.38%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-09-27
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2008年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泛海建设预计2008年1-9月的净利润将比去年同期下降约50%-60%。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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有限售条件流通股质押
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深交所公告 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年8月28日将所持公司股份30,000,000股（占公司总股本的1.33%，占该股东持有公司股份数量的1.79%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-08-23
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公开增发A股股票申请未获通过
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深交所公告 |
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2008年8月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第121次工作会议审核了泛海建设公开增发A 股股票事宜。审核结果为未通过。
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2008-08-22
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证监会发审会审核公司公开增发A股股票事宜的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第121次工作会议公告，发审会将于2008年8月22日审核泛海建设公开增发Ａ股股票事宜。为防止股价异动，公司申请股票（证券代码：000046；证券简称：泛海建设）于2008年8月22日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-08-22
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第121次工作会议公告，发审会将于2008年8月22日审核泛海建设公开增发Ａ股股票事宜。为防止股价异动，公司申请股票（证券代码：000046；证券简称：泛海建设）于2008年8月22日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-08-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-08-22
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第121次工作会议公告，发审会将于2008年8月22日审核泛海建设公开增发Ａ股股票事宜。为防止股价异动，公司申请股票（证券代码：000046；证券简称：泛海建设）于2008年8月22日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-08-15
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 2.15
二、不分配不转增
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2008-08-15
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办公地址由“深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
”变为“北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-08-01
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董事会决议
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深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第九次临时会议于2008年7月29日召开，审议通过了《公司关于大股东及其关联方资金占用问题的自查总结报告》。
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2008-07-31
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，泛海建设接到《海通证券股份有限公司关于的通知》，因工作需要樊倩女士已调离海通证券，海通证券另行委派宋立民先生担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2008-07-22
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董事会决议
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深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第八次临时会议于2008年7月21日召开，通过了关于公司第六届董事会专业委员会组成人员调整的议案、关于公司治理整改情况说明的议案等。
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2008-07-22
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股权分置改革相关股份追送承诺解除 |
深交所公告，股权分置 |
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泛海建设2006年经审计后净利润为255,261,903.76元，每股收益（摊薄）0.34元，分别比2004年增长了187%和36%；2007年经审计后净利润为653,187,192.73元，基本每股收益0.87元，分别比2006年增长了155%和156%，增长幅度均大大超过30%，因此，公司股权分置改革相关股份追送承诺均未触及设定条件，实际已解除。
日前，公司股权分置改革保荐人海通证券股份有限公司出具了有关的核查报告，确认公司有限售条件流通股东的股份追送承诺实际已经解除。公司已向中国证券登记结算公司深圳分公司提出解除上述股份冻结申请，获得批准并办理了股份解除冻结手续，该部分股份解除冻结后属有限售条件的股份。
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