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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于增选公司独立董事的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案 |
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2009-06-06
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有限售条件流通股解除质押及质押公告 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将质押给中融国际信托有限公司的43,000,000股（占公司总股本的1.90%，占该股东持有公司股份数量的2.56%）解除了质押。
同时，泛海建设控股有限公司将所持公司股份90,000,000股（占公司总股本的3.98%，占该股东持有公司股份数量的5.36%）进行了质押。质权人为上海健特生命科技有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2009-06-04
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泛海建设股票于2009年6月1日、2日、3日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20％，属于。
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2009-06-03
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2008年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泛海建设2008年度分红派息方案为：每10股派送现金0.50元（含税）。
股权登记日：2009年6月9日
除息日：2009年6月10日
现金红利发放日：2009年6月10日 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-03
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(000046) 泛海建设:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56645931.75
机构专用 39161209.59
机构专用 24141535.70
机构专用 12676298.42
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 12473695.40 57810.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23164360.56
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 644802.83 21514389.37
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8361873.10 18848259.04
机构专用 15500317.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 332191.00 14605535.70
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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发行公司债券的申请获得证监会发审委核准通过 |
深交所公告 |
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2009年5月20日，泛海建设发行不超过人民币32亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面批复后另行公告 |
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2009-05-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第二十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年5月12日，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于增选公司独立董事的议案等议案 |
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2009-05-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第二十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年5月4日，会议审议通过了《关于确定2009年公司债券期限的议案》，确定公司2009年拟发行的公司债券的期限为5年 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 0.13 |
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2009-04-11
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2008年度股东大会于2009年4月10日召开，通过关于公司2008年度利润分配预案的议案、关于公司2008年度报告及其摘要的议案等议案 |
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2009-04-09
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控股股东承诺履行情况的持续性公告 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设收到控股股东泛海建设控股有限公司发来的《关于武汉公司两宗土地尚未取得土地证涉及的相关事项的函》，就泛海建设控股在公司2007年非公开发行股份收购资产时作出承诺的履行情况进行了函告。
截止目前，浙江公司已取得全部的项目土地使用权证；武汉公司27宗地已办理完毕25宗地的土地证，宗地22、宗地27由于军方历史遗留问题及4000亩土地红线调整原因，尚未办妥土地登记和发证手续。目前，已办土地证面积1871156.12平方米（合2806.73亩），占公司全部27宗地净用地总面积1951521.73平方米（合2927.28亩）的95.88%。
根据上述情况，泛海建设控股按照武汉公司未取得土地的占地面积与27宗土地总占地面积的比例向公司支付赔偿款（即履约保证金），保证金金额=34.85亿元（武汉公司60%股权的收购价格）×80,365.61平方米÷1,951,521.73平方米=143,515,773.64元。上述保证金在公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司欠泛海建设控股款项中抵扣。待取得宗地22、宗地27的土地使用权证后，公司再将上述履约保证金归还泛海建设控股 |
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2009-04-02
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广东理财周报社向公司致歉 |
深交所公告 |
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2008年12月8日，《理财周报》刊登了题为《泛海建设2停3缓：86%资产存货高压卢志强豪赌失控》的报道文章，该报道与事实严重不符，误导广大投资者，本着对投资者高度负责的原则，泛海建设就主要相关事项进行澄清说明。
公司已就此事向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求广东理财周报社停止对公司的名誉侵权、消除影响，并在全国范围内发行的报刊上进行公开的书面赔礼道歉。
2009年3月26日，公司收到广东理财周报社的致歉声明 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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4月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开时间：2009年4月10日（星期五）14：30。
3. 会议表决方式：现场投票。
4. 股权登记日： 2009年4月3日
5. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
6. 登记时间：2009年4月10日13：30-14：20。
7. 会议审议事项：公司2008年度利润分配预案的议案、公司2008年度报告全文及其摘要的议案等 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于公司董事会2008 年度工作报告的议案；
（2）关于公司监事会2008 年度工作报告的议案；
（3）关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
（4）关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
（5）关于公司2008 年度报告全文及其摘要的议案；
（6）关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案；
（7）关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
（8）关于增选公司董事的议案；
（9）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（10）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（11）关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
（12）关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
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2009-03-18
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设接到控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司报告，该公司已获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月16日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，三江公司2008年、2009年、2010年连续三年可享受按15％的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。三江公司正依照法定程序在主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。三江公司2007年企业所得税税率15%，获认证三年将继续按15％的比例缴纳企业所得税，同时三江公司占公司业务规模比例较少，对公司经营影响不大 |
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2009-03-09
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(000046) 泛海建设:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9049658.10
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 3267566.00 18106.00
光大证券宁波孝闻街证券营业部 2090560.00 993510.00
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 1918566.50
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 1608641.00 970590.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28694428.33
机构专用 6808958.80
太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 138977.86 6688744.48
机构专用 5796717.00
招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 2466.00 2826751.40
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2009-03-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年3月4日，审议通过了《关于增加公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案》，本次需要增加的资金为人民币3亿元，由公司自筹解决 |
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2009-03-04
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提示性公告 |
深交所公告 |
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日前，泛海建设接到控股股东泛海建设控股有限公司的通知，泛海建设控股的大股东中国泛海控股集团有限公司拟吸收合并泛海建设控股从而构成对公司的收购。
现将中国泛海控股集团有限公司出具的《泛海建设集团股份有限公司收购报告书（摘要）》和泛海建设控股出具的《泛海建设集团股份有限公司简式权益变动报告书》予以披露 |
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2009-03-03
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 2.57
二、每10股派0.5元（含税） |
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2009-02-28
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有限售条件流通股解除质押及质押 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将分别质押给国家开发银行的640,581,428股（占公司总股本的28.30%）和中信信托有限责任公司的131,500,000股（占公司总股本的5.81%）解除了质押。
同时，泛海建设控股有限公司将所持公司股份922,000,000股（占公司总股本的40.73%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2009-02-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年2月26日，同意公司受让北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司10%股权，股权转让款为1655.34万元（按北京泛海东风置业有限公司注册资本10%比例确定，无溢价） |
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2009-02-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年2月23日，通过了《泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案》 |
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2009-02-25
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有限售条件流通股解押 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将2008年12月质押给北京国际信托有限公司的20,000,000股解除了质押。
现有关解押登记手续已办理完毕。
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2009-02-21
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有限售条件流通股解除质押及质押公告 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将分别质押给北京国际信托有限公司的260,000,000股（占公司总股本的11.49%）和中融国际信托有限公司的140,260,000股（占公司总股本的6.20%）解除了质押。
同时，泛海建设控股有限公司将所持公司股份220,000,000股（占公司总股本的9.72%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。
公司股东泛海资源投资集团股份有限公司将所持公司股份46,666,667股（占公司总股本的2.06%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2009-02-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2009年第一次临时股东大会于2009年2月12日召开，审议通过了关于发行公司债券的议案、关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案、关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订《〈借款合同书〉补充协议》的议案等议案。
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2009-02-04
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有限售条件流通股解质押 |
深交所公告 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将2008年12月质押给北京国际信托有限公司的180,000,000股（占公司总股本的7.95%，占该股东持有公司股份数量的10.72%）解除了质押。
同时，泛海建设控股有限公司将所持公司股份440,000,000股（占公司总股本的19.44%，占该股东持有公司股份数量的26.21%）进行了质押。质权人为安信信托投资股份有限公司。
公司股东泛海资源投资集团股份有限公司将所持公司股份93,333,333股（占公司总股本的4.12%，占该股东持有公司股份数量的66.39%）进行了质押。质权人为安信信托投资股份有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2009-01-23
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泛海建设预计2008年度净利润约22000万元，同比下降60%-70% |
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