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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-13
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第六届董事会第十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第十四次（临时）会议于2011年6月9日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于与广东省公路建设有限公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于董事会对资产评估相关问题发表意见的议案》、《关于本次董事会后召集股东大会时间说明的议案》等议案 |
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2011-06-13
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重大事项 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ控股子公司佛开高速公路有限公司于2009年开始对佛开高速公路进行改扩建工程，并计划2012年底结束，该改扩建工程按分段施工、分段通车的方式进行。同时佛开高速公路部分路段大修工程于2011年1月开始，计划于2012年12月结束。此外，由于公司业务拓展，公司整体筹资规模扩大，同时，随着佛开高速扩建工程2011年陆续完工，对应借款利息由资本化转为费用化。前述事项预计将对公司产生重大影响。
预计前述扩建、大修工程将导致公司固定资产报废损失增加1.7亿元；预计公司2011年财务费用增加0.9亿元；2010年末公司对广佛、佛开高速公路未来年度的车流量重新预测，导致2011年折旧费用增加0.8亿元。
此外，综合考虑公司部分参股的高速公路由于受其他路网的分流或自身大修工程的影响，预计将导致公司2011年投资收益减少0.8亿元人民币。
上述因素预计将导致公司2011年度归属于上市公司股东的净利润同比下降81.98%-56.24% |
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2011-06-07
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券自2011年3月14日起开始停牌。 为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序，目前尚未确定最终方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日 |
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2011-05-30
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。 鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序，目前尚未确定最终方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日 |
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2011-05-28
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2010年度股东大会于2011年5月27日召开，审议通过《关于2010年度利润分配方案的议案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2011-05-23
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。
为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序，目前尚未确定最终方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日 |
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2011-05-16
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日 |
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2011-05-09
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。
为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序，目前尚未确定最终方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2011-05-03
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。 为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序，目前尚未确定最终方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日 |
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-27 |
召开股东大会 |
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| （1） 二○一○年度财务决算报告；
（2） 二○一○年度利润分配预案；
（3） 二○一一年财务预算报告；
（4） 关于会计估计变更的议案；
（5） 二○一○年度总经理业务报告；
（6） 二○一○年度董事会工作报告；
（7） 二○一○年度监事会工作报告；
（8） 二○一○年年度报告及其摘要；
（9） 关于聘请会计师事务所的议案；
（10） 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（11） 关于修改公司《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；
（12） 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
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2011-04-30
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5月27日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼华苑B厅（广州大道中明月一路九号）
3、召开时间：2011年5月27日（星期五）上午9:00。
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、股权登记日：2011年5月20日
6、登记时间：2011年5月26日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、审议事项：2010年度利润分配预案、2010年年度报告及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 1.53 |
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2011-04-25
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。
为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序，目前尚未确定最终方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日 |
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2011-04-18
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，因公司控股股东广东省交通集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。
为尽快提交和披露相关重组文件，恢复公司股票交易，公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，且本次重组的具体方案涉及向多方政府主管部门的沟通程序，目前尚未确定最终方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况 |
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2011-04-11
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重大资产重组暨继续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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粤高速Ａ于2011年3月14日发布了《广东省高速公路发展股份有限公司关于停牌的公告》，公告公司正在筹划重大事项，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌。公司从停牌之日起开始就重大事项与公司控股股东广东省交通集团有限公司进行沟通。
2011年4月8日，公司接省交通集团通知，称其正在进一步筹划与公司相关的重大资产重组事项。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需履行相关审批程序，本次重组的具体方案正在向有关部门咨询论证，尚无法最终确定。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2011年4月11日起继续停牌，预计复牌时间不晚于2011年6月13日，敬请广大投资者谅解。停牌期间，公司及有关各方将按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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第六届董事会第十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第十二次(临时)会议于2011年3月24日召开，审议通过了《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》：同意公司向控股子公司广佛高速公路有限公司发放委托贷款总金额不超过人民币伍仟万元整，委托贷款利率按照人民银行同期贷款利率下浮10%，用于广佛高速公路有限公司日常经营周转和偿还银行贷款 |
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2011-03-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 粤高速Ａ正在筹划重大事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌 |
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2011-03-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-14,恢复交易日：2011-06-13 ，2011-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 粤高速Ａ正在筹划重大事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌 |
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2011-03-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-14,恢复交易日：2011-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 粤高速Ａ正在筹划重大事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌 |
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2011-03-14
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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粤高速Ａ正在筹划重大事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：粤高速A、粤高速B、09粤高债，证券代码：000429、200429、112009）自2011年3月14日起开始停牌 |
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2011-03-05
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 9.21
二、每10股派1元（含税） |
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2011-03-02
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延期披露2010年年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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粤高速Ａ原计划于2011年3月2日披露2010年年度报告。因公司年报审计工作未能按照原计划完成，经过公司申请并获深圳证券交易所批准，公司2010年年度报告披露日期由2011年3月2日变更为2011年3月5日。对此，公司及公司董事会向广大投资者深表歉意 |
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2011-03-02
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
加权平均净资产收益率：10.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.41 |
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2011-03-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2011年第一次临时股东大会于2011年2月28日召开，审议通过了《关于公司发行规模不超过人民币10亿元（含）中期票据的议案》 |
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2011-02-01
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2月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年2月28日（星期一）上午9：30时正。
3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
4、股权登记日：2011年2月21日
5、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼华苑B厅（广州大道中明月一路九号）
6、登记时间：2011年2月25日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00)
7、审议事项：《关于公司发行规模不超过人民币10亿元（含）中期票据的议案》 |
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2011-02-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司发行规模不超过人民币10亿元（含）中期票据的议案》 |
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2011-01-18
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赣江公路大桥投资项目的进展 |
深交所公告 |
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2007年12月27日，粤高速Ａ与赣州高速公路有限责任公司共同签署《赣州赣康高速公路有限责任公司增资扩股合同书》及《赣州赣康高速公路有限责任公司合资合同书》。公司通过认缴增资的方式成为赣州赣康高速公路有限责任公司股东，持有30%股权，赣州公司持有70%股权。根据《赣州赣康高速公路有限责任公司增资扩股合同书》相关约定及其实质精神，公司仅在“赣州市赣江公路大桥”项目取得并长期享有独立收费经营立项待遇的前提下，方通过赣康公司对该项目进行投资、运营及相应取得收益。
目前，根据赣州市人民政府的相关文件，该大桥拟“不设站、不收费”，相关审批手续正在依法办理。因此，根据《赣州赣康高速公路有限责任公司增资扩股合同书》的相关约定并经友好协商，各方共同决定将“赣州市赣江公路大桥”项目整体剥离予赣州公司，赣康公司则不再参与该项目的投资和运营。
公司于2011年1月15日，与赣康公司、赣州公司签署《赣江公路大桥项目处置协议》。
本协议对公司本年度经营成果无重大影响。
根据立信羊城会计师事务所有限公司就“赣州市赣江公路大桥”处置事宜出具的《专项审计报告》，截止至2010年11月30日，赣康公司对“赣州市赣江公路大桥”项目累计投入为505,192,521.84元。
赣康公司将“赣州市赣江公路大桥”项目整体处置予以赣州公司，且相关员工由赣州公司接收。赣州公司将于2011年6月30日前支付赣康公司505,192,521.84元及相应的付款期利息。赣州公司将享有和承担于2010年11月30日之后（不含该日）产生的、与“赣州市赣江公路大桥”相关的一切权利、义务，赣康公司则仅投资、建设、运营和管理赣州至大余高速公路（茅店—三益段）项目。
公司持有赣康公司30%股权，对赣康公司以权益法核算。本次处置赣州市赣江公路大桥项目符合公司董事会和股东大会原对赣州市赣江公路大桥投资决议的原则。本次处置按照赣江公路大桥的账面净值处置，对赣康公司及公司投资不形成损益 |
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2011-01-08
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第六届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第八次（临时）会议于2011年1月7日召开，会议审议通过了《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》，同意公司向控股子公司广佛高速公路有限公司发放委托贷款人民币陆仟万元整，期限为6个月，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%，发放方式为一次全额发放，根据需要可以提前还款，并授权公司经营班子具体实施 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-02 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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对2008年度会计信息质量检查结论和处理 |
深交所公告 |
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决定的整改情况报告
根据财政部驻广东省财政监察专员办事处《关于广东省高速公路发展股份有限公司2008年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，粤高速Ａ对《通知》中所述事项进行了认真整改，现将整改情况报告予以公告 |
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