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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》 |
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2012-01-20
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第六届董事会第二十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第二十一次（临时）会议于2012年1月19日召开，审议通过《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-03
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向广佛高速公路有限公司提供财务资助的补充公告 |
深交所公告，委托理财 |
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粤高速Ａ于2011年11月29日刊登了《关于向广佛高速公路有限公司提供财务资助的公告》。现就该事项补充披露以下内容：
1、广佛高速公路有限公司的另一方股东为珠江基建投资有限公司，其持有广佛公司25%股权。珠江基建投资有限公司与公司无关联关系。
2、珠江基建投资有限公司未按其持有广佛公司股权比例提供同等条件的财务资助，但按其持有广佛公司股权比例，以其所持有的广佛公司部分股权（价值为2500万元人民币），为本项贷款向公司提供质押担保。有关手续目前正在办理。
3、截至2011年11月29日，公司对外提供的财务资助累计金额为6500万元，未包含本次委托贷款金额1亿元 |
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2011-11-29
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第六届董事会第二十次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第二十次(临时)会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》。
同意公司向控股子公司广佛高速公路有限公司发放委托贷款总金额为人民币壹亿元整，委托贷款利率按照贷款实际发放时人民银行同期贷款基准利率，贷款期限为1年，用于广佛公司偿还银行贷款及支付扩建工程款。本项贷款偿还方式为广佛公司于贷款期末一次性将全部贷款金额偿还予本公司。本项委托贷款根据需要可以提前还款，并授权公司经营班子具体实施 |
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2011-11-09
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2011年第三次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过了《关于提名唐清泉先生增补为第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2011-10-31
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 5.31 |
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2011-10-18
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11月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：公司3楼会议室（广州市白云路85号）
3、召开时间：2011年11月8日上午9:30
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
5、股权登记日：2011年11月1日
6、登记时间：2011年11月7日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）
7、审议事项：《关于提名唐清泉先生增补为第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2011-10-18
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名唐清泉先生增补为第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2011-10-14
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发行2011年度第一期中期票据发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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粤高速Ａ于2011年10月12日完成了2011年度第一期中期票据的发行。本期中票发行总额10亿元人民币，期限为5年，发行价格为100元/百元面值，利率为6.79%。
本期中票由中国光大银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金主要用于置换原有债务改善融资结构和用于高速公路扩建项目 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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发行2011年度第一期中期票据 |
深交所公告，再融资预案 |
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粤高速Ａ拟申请发行总规模不超过10亿元人民币中期票据的事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
公司2011年度中期票据于2011年9月27日在中国银行间市场交易商协会完成注册，2011年9月28日公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司发行中期票据注册金额为10亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。
公司将根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况，在全国银行间债券市场公开发行总额为人民币10亿元的2011年度第一期中期票据 |
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2011-09-29
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第六届董事会第十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第十七次(临时)会议于2011年9月28日召开，审议通过了《广东省高速公路发展股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案 |
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2011-09-14
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2009年公司债券2011年付息公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2009年公司债券将于2011年9月21日支付2010年9月21日至2011年9月20日期间的利息。根据《广东省高速公路发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《广东省高速公路发展股份有限公司公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
按照《广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.1%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为51元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为40.8元，QFII债券持有人实际每1,000元派发利息为45.9元）。
债权登记日为2011年9月20日；
除息日为2011年9月20日；
付息日为2011年9月21日 |
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2011-08-11
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.306
3、净资产收益率(%) 3.35
二、不分配不转增 |
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2011-08-05
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为65,414股，占总股本0.0052%；
2、本次限售股份可上市流通日期2011年8月8日 |
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2011-07-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-14
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-14
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2011年第二次临时股东大会于2011年7月13日召开，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，否决了《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会赞成广东省交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等议案 |
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2011-07-14
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2010度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤高速Ａ2010年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币1.00元（含税） A股股权登记日为：2011年7月20日（星期三），除息日为2011年7月21日（星期四）。 B股最后交易日为：2011年7月20日（星期三），除息日为2011年7月21日（星期四），股权登记日为2011年7月25日（星期一） |
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2011-07-09
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7月13日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2011年7月13日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间为：2011年7月12日--2011年7月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月12日15:00至2011年7月13日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、股权登记日：A股股东股权登记日为2011年7月6日；B股股东最后交易日为2011年7月6日，股权登记日为2011年7月8日。
5、会议召开地点：广州市沿江中路298号江湾大酒店5楼多功能宴会B厅。
6、登记时间：2011年7月12日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、审议事项：关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案、关于公司发行股份购买资产方案的议案、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案等 |
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2011-07-08
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项。 公司控股股东广东省交通集团有限公司已于2011年7月6日取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东省交通集团有限公司2011年度部分路产资本运作方案的批复》，原则同意本次重大资产重组方案 |
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2011-07-08
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变更2011年第二次临时股东大会会议地点 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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粤高速Ａ2011年6月24日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。公司于2011年6月28日刊登了《召开2011年第二次临时股东大会的通知》。《通知》中，原定的股东大会会议地点为：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）。因预计参会股东人数较多，原定会议场地容量不足，现将会议地点变更为：广州市沿江中路298号江湾大酒店5楼多功能宴会B厅，其余事项不变 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-11 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案；
2、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
2.1、交易对方 2.2、交易标的 2.3、交易价格 2.4、非公开发行股份方案 2.4.1、发行股份的种类和面值 2.4.2、发行方式 2.4.3、发行对象及认购方式 2.4.4、发行数量 2.4.5、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 2.4.6、锁定期安排 2.4.7、上市地点2.4.8、滚存未分配利润的处理 2.5、目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属 2.6、人员安排 2.7、相关资产办理权属转移的合同义务 2.8、违约责任 2.9、本次发行股份购买资产决议的有效期
3、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案（《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》不再提交股东大会审议）；4、关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
5、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案；
7、关于提请 |
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2011-06-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案；
2、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
2.1、交易对方 2.2、交易标的 2.3、交易价格 2.4、非公开发行股份方案 2.4.1、发行股份的种类和面值 2.4.2、发行方式 2.4.3、发行对象及认购方式 2.4.4、发行数量 2.4.5、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 2.4.6、锁定期安排 2.4.7、上市地点2.4.8、滚存未分配利润的处理 2.5、目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属 2.6、人员安排 2.7、相关资产办理权属转移的合同义务 2.8、违约责任 2.9、本次发行股份购买资产决议的有效期
3、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案（《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》不再提交股东大会审议）；4、关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
5、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案；
7、关于提请 |
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2011-06-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案；
2、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
3、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
5、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
8、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案;
9、关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案 |
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2011-06-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案；
2、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
3、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
5、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
8、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案;
9、关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案 |
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2011-06-28
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7月13日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、召开时间 （1）现场会议召开时间：2011年7月13日（星期三）下午13:30 （2）网络投票时间为：2011年7月12日--2011年7月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月12日15:00至2011年7月13日15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、股权登记日： A股股东股权登记日为2011年7月6日；B股股东最后交易日为2011年7月6日，股权登记日为2011年7月8日 5、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号） 6、登记时间：2011年7月12日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00) 7、审议事项：关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案、关于公司发行股份购买资产方案的议案、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案等 |
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2011-06-13
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第六届董事会第十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第十四次（临时）会议于2011年6月9日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于与广东省公路建设有限公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于董事会对资产评估相关问题发表意见的议案》、《关于本次董事会后召集股东大会时间说明的议案》等议案 |
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