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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-10
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对2008年度会计信息质量检查结论和处理 |
深交所公告 |
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决定的整改情况报告
根据财政部驻广东省财政监察专员办事处《关于广东省高速公路发展股份有限公司2008年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，粤高速Ａ对《通知》中所述事项进行了认真整改，现将整改情况报告予以公告 |
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2010-12-08
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对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2009年8月20日广东省国家税务局转发了《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》，根据该文件的规定，在中国境内外公开发行、上市股票（A股、B股和海外股）的中国居民企业，在向非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。
根据税法的规定，非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。
粤高速Ａ已于2010年6月为相关B股股东垫付了所得税683,127.07元。目前，有关股东向公司补缴了税金55,492.73元。
为遵守国家相关税收法规，请取得公司2008年度现金股利的B股非居民企业股东，对取得的2008年度现金股利按照10%的税率，尽快将相应的税款汇入公司以下账户，以便公司履行代缴义务。
公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司
开户行：中国建设银行广东省分行
银行账号：44001863201050171423 |
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2010-11-23
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,337,379股，占总股本0.1064%；
2、本次限售股份可上市流通日期2010年11月24日 |
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2010-11-12
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第六届董事会第七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速A第六届董事会第七次（临时）会议于2010年11月11日召开，审议通过了《广东省高速公路发展股份有限公司关于上市公司治理常见问题自查报告》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.260
3、净资产收益率(%) 7.88 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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2009年公司债券2010年付息公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2009年公司债券将于2010年9月21日支付2009年9月21日至2010年9月20日期间的利息。根据有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
本次付息方案：按照《广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.1%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为51元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为40.8元，QFII债券持有人实际每1,000元派发利息为45.9元）。
1、债权登记日：2010年9月20日。
2、除息日：2010年9月20日。
3、付息日：2010年9月21日 |
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2010-09-10
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为134,670股，占总股本0.01071%；
2、本次限售股份可上市流通日期2010年9月14日 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 6.41
二、不分配不转增 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-13
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分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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粤高速Ａ2009年度分红派息方案为：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
1、A股股权登记日为：2010年7月19日（星期一），除息日为2010年7月20日（星期二）。
2、B股最后交易日为：2010年7月19日（星期一），除息日为2010年7月20日（星期二），股权登记日为2010年7月22日（星期四） |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2009年度股东大会于2010年5月27日召开，审议通过《2009年度利润分配方案》、《2009年年度报告及其摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》等议案 |
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2010-04-27
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5月27日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号） 3、召开时间：2010年5月27日（星期四）上午9：30分。 4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。 5、股权登记日：2010年5月20日 6、登记时间：2010年5月26日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00) 7、会议审议事项：2009年度财务决算报告、2009年度利润分配预案、2009年年度报告及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10 2、每股净资产(元) 2.97 3、净资产收益率(%) 3.56 |
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2010-04-27
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5月27日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）
3、召开时间：2010年5月27日（星期四）上午9：30分。
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日：2010年5月20日
6、登记时间：2010年5月26日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00)
7、会议审议事项：2009年度财务决算报告、2009年度利润分配预案、2009年年度报告及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等。
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）二○○九年度财务决算报告；
（2）二○○九年度利润分配预案；
（3）二○○九年度总经理业务报告；
（4）二○○九年度董事会工作报告；
（5）二○○九年度监事会工作报告；
（6）二○○九年年度报告及其摘要；
（7）关于聘请会计师事务所的议案；
（8）《广东省高速公路发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
另独立董事将向本次大会作2009年度述职报告 |
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2010-04-22
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 9.5
二、每10股派1元（含税）
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-15
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,840,162股，占总股本0.14638%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年3月16日。
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2010-02-03
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第六届董事会第二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速A第六届董事会第二次（临时）会议于2010年2月2日召开，同意公司参与竞买，在粤丰泰公司公开拍卖其所持有的广东高速科技投资有限公司5%股权过程中，如没有合适的社会投资者收购的情况下，由公司以不高于评估价的价格（5%股权评估价值为102.10万元）收购粤丰泰公司持有的广东高速科技投资有限公司5%股权；并授权经营班子处理参加拍卖、办理股权交割等相关事宜。
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2010-01-30
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速A2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
净资产收益率（％）：9.23
每股净资产（元）：2.86
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2010-01-07
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速A第六届董事会第一次会议于2010年1月6日召开，同意选举周余明先生为公司董事长、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会的议案》、《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任本公司副总经理、三总师的议案》 |
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2010-01-07
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速A2010年第一次临时股东大会于2010年1月6日召开，审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》、《关于本公司监事会换届选举的议案》、《关于本公司第六届董事会董事报酬的议案》、《关于本公司第六届监事会监事报酬的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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粤高速A于2009年12月29日召开了职工代表大会，会议以无记名投票方式选举了李梅、涂慧玲为公司第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致 |
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2009-12-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于本公司董事会换届选举的议案；
（2）关于本公司监事会换届选举的议案；
（3）关于本公司第六届董事会董事报酬的议案；
（4）关于本公司第六届监事会监事薪酬的议案 |
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2009-12-22
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第五届董事会第十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速A第五届董事会第十八次（临时）会议于2009年12月18日召开，审议通过了《关于对2008年年度财务报告会计差错进行更正的议案》、《关于本公司董事会换届选举的议案》、《关于本公司第六届董事会董事报酬的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-22
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2010年1月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年1月6日（星期三）上午9：00时正。
3、会议召开方式：现场记名投票表决。
4、股权登记日：2009年12月28日
5、登记时间：2010年1月5日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
6、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）
7、会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于公司第六届董事会董事报酬的议案、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案 |
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