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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-20
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重要事项 |
深交所公告，业绩预测 |
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根据有关要求，粤高速Ａ参、控股的收费公路将在春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，对行驶收费公路的7座及以下载客车辆（以车辆行驶证登记的核载人数为准），包括允许在普通收费公路行驶的摩托车免费通行。
公司在2012年度国庆节假日期间（2012年9月30日零点至2012年10月7日24时）执行上述政策。对此，公司进行了初步估算。公司2012年度归属母公司所有者的净利润减少约1200万元，约占公司2011年度归属母公司所有者的净利润21,678.62万元的5.54% |
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2012-09-15
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第六届董事会第三十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第三十次(临时)会议于2012年9月14日召开，审议通过《关于制定债务融资工具信息披露制度的议案》 |
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2012-09-15
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2009年公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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粤高速Ａ2009年公司债券将于2012年9月21日支付2011年9月21日至2012年9月20日期间的利息。根据有关规定，现将有关事项公告如下：
按照《广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.1%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为51元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为40.8元，QFII债券持有人实际每1,000元派发利息为45.9元）。
债权登记日为2012年9月20日；
除息日为2012年9月21日；
付息日为2012年9月21日 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 3.77
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年8月10日召开，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定分红管理制度的议案》、《关于制定未来三年股东回报规划的议案》 |
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2012-07-24
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8月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：广州白云路85号，公司三楼会议室
3、会议召开时间：2012年8月10日上午9:30
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、股权登记日：A股股东股权登记日为2012年8月3日；B股股东最后交易日为2012年8月3日，股权登记日为2012年8月7日。
6、登记时间：2012年8月9日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00)
7、审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于制定分红管理制度的议案、关于制定未来三年股东回报规划的议案 |
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2012-07-12
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤高速Ａ2011年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币0.50元（含税）。
A股股权登记日为：2012年7月17日，除息日为2012年7月18日。
B股最后交易日为：2012年7月17日，除息日为2012年7月18日，股权登记日为2012年7月20日 |
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2012-07-12
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-12
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-12
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2009年公司债券受托管理事务报告（2011年度） |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2012-06-01
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2011年度股东大会于2012年5月31日召开，审议通过了《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案》等议案 |
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2012-06-01
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重要事项 |
深交所公告 |
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2012年5月31日上午10点，广东省人民政府举行了收费公路专项清理及统一高速公路收费标准新闻发布会。根据该发布会的信息，粤高速Ａ参、控股的多条高速公路的收费标准将需要做出调整。
为此，公司进行了初步估算，按照全省统一后的高速公路收费标准，公司参、控股高速公路项目公司的通行收入所受影响情况预计现予以公告。
各参、控股公司预计收入的减少将导致公司2012年度归属母公司所有者的净利润将减少约3,200万，约占公司2011年度归属母公司所有者的净利润21,678.62万元的14.76% |
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2012-05-30
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第六届董事会第二十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第二十七次（临时）会议于2012年5月29日召开，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》 |
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2012-05-24
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5月31日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年5月31日下午14:00；
（2）网络投票时间为：2012年5月30日-2012年5月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月30日15:00至2012年5月31日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.A股股东股权登记日为2012年5月24日；B股股东最后交易日为2012年5月24日，股权登记日为2012年5月28日。
5.会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅
6.登记时间：2012年5月30日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00)
7.审议事项：2011年度利润分配预案、2011年年度报告及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等 |
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2012-05-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二〇一一年度财务决算报告；
2、二〇一一年度利润分配预案；
3、二〇一一年度总经理业务报告；
4、二〇一一年度董事会工作报告；
5、二〇一一年度监事会工作报告；
6、二〇一一年年度报告及其摘要；
7、二〇一二年度财务预算报告；
8、关于聘请会计师事务所的议案；
9、关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于公司向广东省交通集团有限公司提供反提保的议案 |
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2012-05-11
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5月31日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年5月31日下午14:00；
（2）网络投票时间为：2012年5月30日-2012年5月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月30日15:00至2012年5月31日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.A股股东股权登记日为2012年5月24日；B股股东最后交易日为2012年5月24日，股权登记日为2012年5月29日。
5.会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）
6.登记时间：2012年5月30日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00)
7.审议事项：2011年度利润分配预案、2011年年度报告及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等 |
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2012-05-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二〇一一年度财务决算报告；
2、二〇一一年度利润分配预案；
3、二〇一一年度总经理业务报告；
4、二〇一一年度董事会工作报告；
5、二〇一一年度监事会工作报告；
6、二〇一一年年度报告及其摘要；
7、二〇一二年度财务预算报告；
8、关于聘请会计师事务所的议案；
9、关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于公司向广东省交通集团有限公司提供反提保的议案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2012-04-14
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为105,286股，占总股本0.0084%；
2、本次限售股份可上市流通日期2012年4月18日 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 5.18
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日召开，审议通过《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》 |
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2012-02-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-01，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-01 ，2012-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-25
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第六届董事会第二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第二十三次（临时）会议于2012年2月24日召开，审议通过了《关于公司拟通过投资广东广电网络投资有限合伙企业参与投资粤广电的议案》 |
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2012-02-25
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第六届董事会第二十三次（临时）会议决议补充 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟通过投资广东广电网络投资有限合伙企业参与投资粤广电的议案》，同意公司以自有资金不超过2亿元人民币投资广东广电网络投资有限合伙企业，参与投资广东省广播电视网络股份有限公司。
现将与本次投资相关的情况做进一步的补充说明 |
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2012-02-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：5.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.27 |
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2012-02-14
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2月29日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：公司3楼会议室（广州市白云路85号）
3、召开时间：2012年2月29日上午9:30
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日：2012年2月22日
6、登记时间：2012年2月28日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）
7、审议事项：《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》 |
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2012-02-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》 |
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