| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-12-22
|
2010年1月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年1月6日（星期三）上午9：00时正。
3、会议召开方式：现场记名投票表决。
4、股权登记日：2009年12月28日
5、登记时间：2010年1月5日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
6、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）
7、会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于公司第六届董事会董事报酬的议案、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案 |
|
|
2009-12-11
|
控股股东及一致行动人增持公司流通股份计划实施完毕 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
粤高速A于2009年12月10日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，收到控股股东广东省交通集团有限公司通知，交通集团及一致行动人新粤有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股和B股的计划已完成。
2008年12月11日至2009年12月10日，交通集团累计增持公司A股5,179,279股（含增持期间公司收到其他法人股东偿还的股改垫付对价731,728股），增持平均成本价3.93元人民币；新粤有限公司累计增持公司B股13,201,086股，平均成本价2.857港元；合计累计增持公司A股、B股18,380,365股，占公司总股本的比例为1.46%。
交通集团及新粤公司承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
本次增持计划已实施完毕，交通集团及新粤公司将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
|
|
2009-11-24
|
按照财政部驻广东省财政监察专员办事处检查意见追溯调整相关账务和会计报表的提示 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2009年11月9日，粤高速A接到财政部驻广东省财政监察专员办事处《关于广东省高速公路发展股份有限公司2008年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》。本次会计信息质量检查涉及会计核算、财务报表编制及披露、会计基础工作等方面，通知要求公司按照有关规定进行整改，并调整有关账务。
公司根据通知，按照《企业会计准则》的有关规定，目前正进行相应的会计处理，追溯调整相关账务和会计报表，并聘请立信羊城会计师事务所有限公司对更正后的2008年度财务报告进行审计。一经完成，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行披露并公告。公司年度财务报表及相关附注以届时披露的年度报告为准 |
|
|
2009-10-31
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 8.49 |
|
|
2009-10-20
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ第五届董事会第十六次（临时）会议于2009年10月16日召开，同意公司向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司提供委托贷款，金额人民币45,000万元，期限一年，并根据佛开公司实际资金需求分期提供，各期贷款金额以贷款转存凭证（借款借据）为依据，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%，并授权公司经营班子具体实施 |
|
|
2009-10-16
|
公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
证券简称：09粤高债
证券代码：112009
发行总额：人民币8亿元
上市时间：2009年10月16日
上市地：深圳证券交易所
保荐人：中国国际金融有限公司 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ2009年第二次临时股东大会于2009年9月28日召开，审议通过《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》，选举了邹慧明先生为公司第五届监事会监事 |
|
|
2009-09-24
|
2009年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
粤高速Ａ2009年公司债券发行工作已于2009年9月23日结束。本期公司债券发行情况如下：
1、网上发行
网上一般公众投资者的认购数量为0.8亿元人民币，占本期债券发行总量的10%。
2、网下发行
网下机构投资者认购数量为7.2亿元人民币，占本期债券发行总量的90% |
|
|
2009-09-21
|
2009年公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
|
|
9月18日，粤高速Ａ（发行人）和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券票面利率为5.1%。
公司将按此票面利率于2009年9月21日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101699”，简称为“09粤高债”），于2009年9月21日-9月23日面向机构投资者网下发行。投资者可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国国际金融有限公司网站（http://www.cicc.com.cn）查询具体的认购方法及有关本次发行的其他相关资料 |
|
|
2009-09-17
|
9月18日举行2009年公司债券网上路演 |
深交所公告 |
|
|
1、路演时间：2009年9月18日9:30-11:30
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net） |
|
|
2009-09-17
|
2009年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、债券名称：广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券
2、发行总额：80,000万元
3、票面金额：100元/张
4、发行数量：800万张
5、发行价格：按面值平价发行
6、债券期限：5年期
7、本期债券票面利率预设区间为4.9%-5.4%。
8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月21日。
10、付息日：2010年至2014年间每年的9月21日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
11、到期日：2014年9月21日。
12、担保方式：本期债券由广东省交通集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
13、资信评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。
14、债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
15、本次发行对象：
网上发行：持有登记公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
16、发行方式：
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
本期债券网上、网下预设的发行数量分别占发行规模的比例为10%和90%。公司和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下双向回拨机制。
17、网上发行时间：网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年9月21日深交所交易系统的正常交易时间。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“09粤高速”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。
18、网下发行时间：本期公司债券网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2009年9月21日至2009年9月23日每日的9:00-17:00。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
19、承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司组织承销团，以承销团余额包销的方式承销。
20、上市地：深圳证券交易所。
21、上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间将另行公告。
22、本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行 |
|
|
2009-09-12
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案；
（2）关于更换选举部分监事的议案 |
|
|
2009-09-12
|
9月28日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年9月28日（星期一）上午9:30
3、会议召开方式：现场记名投票表决
4、股权登记日：2009年9月21日
5、会议召开地点：公司三楼会议室。
6、登记时间：2009年9月25日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、会议审议事项：关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案、关于更换选举部分监事的议案 |
|
|
2009-08-29
|
关于获得中国证监会公司债批复公告 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ于2009年8月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过80,000万元的公司债券，本批复自核准发行之日起六个月内有效 |
|
|
2009-08-20
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 6.15
二、不分配不转增 |
|
|
2009-08-11
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-11
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-08-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-11
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2009年8月7日召开，审议通过了《关于公司债券发行方案及授权事宜的议案》 |
|
|
2009-08-11
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-11
|
分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
粤高速Ａ2008年度分红派息方案为每10股派发现金股利1.00元（含税，B股股东暂不扣税）。
A股股权登记日为：2009年8月17日（星期一），除息日为2009年8月18日（星期二）。
B股最后交易日为：2009年8月17日（星期一），除息日为2009年8月18日（星期二），股权登记日为2009年8月20日（星期四） |
|
|
2009-08-11
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-11
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-08-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-11
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-07
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年8月6日召开，审议通过《关于投资中国光大银行股权的议案》 |
|
|
2009-07-23
|
召开2009年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
粤高速Ａ于2009年7月22日刊登的《召开2009年第一次临时股东大会通知》中，股东大会召开时间为2009年8月6日，股东大会现场登记时间为2009年8月7日。现将股东大会现场登记时间更正为2009年8月5日，其余内容不变 |
|
|
2009-07-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）、关于投资中国光大银行股权的议案 |
|
|
2009-07-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）、关于投资中国光大银行股权的议案 |
|
|
2009-07-22
|
8月6日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年8月6日（星期四）上午9:30
3、召开方式：现场记名投票表决的方式
4、股权登记日：2009年7月30日
5、会议召开地点：公司三楼会议室
6、会议审议事项：关于投资中国光大银行股权的议案 |
|
|
2009-07-22
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）、关于投资中国光大银行股权的议案 |
|
|
2009-06-30
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
粤高速Ａ2008年度股东大会于2009年6月29日召开，审议通过《2008年度利润分配方案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案 |
|
| | | |
