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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-16
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2002年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2003-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-16
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2002年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-09-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议关于公司发行短期融资券的议案。
3、审议关于更换公司监事的议案 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 1.524
3、净资产收益率(%) 4.49
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增4上市日 ，2005-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增4除权日 ，2005-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增4登记日 ，2005-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年度利润分配及股本转增实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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万向钱潮2004年度利润分配及转增股本方案为：向全体股东每10股派发1元现金（含税），每10股转增4股。股权登记日：2005年4月28日，除权除息日：2005年4月29日 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0592
2、每股净资产(元) 2.192
3、净资产收益率(%) 2.70 |
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2005-04-19
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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万向钱潮2004年年度股东大会于2005年4月16日召开，会议审议并通过如下议案：
一、《公司2004年度董事会工作报告》；
二、《公司2004年度监事会工作报告》；
三、《公司2004年度财务决算报告》；
四、《公司2004年度利润分配方案》；
五、《公司2004年度关联交易事项报告》；
六、《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；
七、《关于调整独立董事津贴的议案》；
八、《关于调整董事的议案》；
九、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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修改及增加2004年年度股东大会提案 |
深交所公告，关联交易 |
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万向钱潮定于2005年4月16日召开公司2004年年度股东大会。2005年3月23日公司临时董事会决定修改及增加提请公司2004年年度股东大会审议提案，现将具体修改及增加提案公告如下：
一、修改原公告提请2004年度股东大会审议第八项提案，即《审议关于修改公司章程的议案》。
二、在原公告审议的八项提案增加第九项审议事项，即提请股东大会审议《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。
(000559) 万向钱潮：临时董事会公告
万向钱潮于2005年3月23日以通讯表决方式召开临时董事会，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。
二、《关于进一步修改公司<章程>的议案》。
(000559) 万向钱潮：2005年度日常关联交易公告
万向钱潮预计2005年度全年日常关联交易的基本情况。
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 9.66
二、每10股派1元（含税）转增4股。
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司决定于2005年4月16日（星期六）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议程：
1、审议公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议公司2004年度利润分配方案。
5、审议关于调整独立董事津贴的议案。
6、审议关于调整董事的议案。
7、审议公司2004年度关联交易事项报告。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。
其中议程5、6、8已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见2005年1月1日《上海证券报》和《证券时报》。
二、会议出席对象：
1、截止2005年4月6日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2005年4月15日。
上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、注意事项
1、会议半天，出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月八日
授 权 委 托 书
万向钱潮股份有限公司董事会：兹全权委托 先生代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：
持股数： 股
股东帐号：
受委托人(签名)：
委托日期：
2005年 月 日
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2004-10-08
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-08
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-08
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送1.8266登记日 ，2001-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送1.8266除权日 ，2001-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派1.8266(含税)，税后10派1.09596除权日 ，2001-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派1.8266(含税)，税后10派1.09596红利发放日 ，2001-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派1.8266(含税)，税后10派1.09596登记日 ，2001-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送1.8266送股上市日 ，2001-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-01-05
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1999-01-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-01-05
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1999-01-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-01-05
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-01-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-01-05
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-01-14 |
送股上市日，分配方案 |
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