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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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ST昆百大第四届董事会第三十四次会议于2005年5月26日召开，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会议事规则》；
二、审议通过《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》；
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》；
五、审议通过《关于召开昆百大2004年度股东大会的通知》召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9：30；召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室；召开方式：现场投票 |
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2005-05-27
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2004年年度报告补充说明的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST昆百大2004年年度报告于2005年4月12日公告，现对公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图予以补充 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1047
2、每股净资产(元) -0.3155
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-04-14
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关于2004年年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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ST昆百大于2005年4月12日刊登2004年年度报告摘要，其中“4.2条前十名股东、前十名流通股股东持股表”统计有误，现予以更正。
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -0.42
3、净资产收益率(%) —
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，红利发放日 ，1995-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，除权日 ，1995-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，登记日 ，1995-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-29
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证券简称由“ST昆百大”变为“*ST百大” ，2003-11-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.192
2、每股净资产(元) -0.55
3、净资产收益率(%) -
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2004-10-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年10月14日、15日、18日，ST昆百大股票连续三个交易日
达到跌幅限制，公司董事会郑重说明如下：
公司在咨询了主要股东和管理层后认为：截止到目前，公司经
营情况正常，没有其他应披露而未披露的事项。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST昆百大于2004年10月10日召开第四届董事会第二十六次会议，
会议做出以下决议：
一、对中和正信会计师事务所有限公司出具的《昆明百货大楼
（集团）股份有限公司实际控制权转移过渡期间经营情况的专项核
查报告》无异议；
二、同意《昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会对国有
股受让方在受让过渡期中相关事项自查报告的审核意见》；
三、同意关于修改《董事会议事规则》部份条款的议案；
四、同意关于修改《公司章程》部份内容的议案。
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2004-05-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司于2004年3月27日上午9时召开董事会，应到董事9名，其中实到董事5名、委托董事4名。委托董事有：何道峰先生、乔刚先生委托赵国权先生，张国祥先生委托杜光远先生，胡志华女士委托杨惠秋女士出席本次董事会并代为行使表决权。监事、董事会秘书及总裁经营班子成员列席了会议。会议由副董事长赵国权先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议做出如下决议：
一、审议通过《公司2003年年度报告正文及摘要》；
二、审议通过《公司2003年董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2003年工作总结》；
四、审议通过《公司2004年经营计划》；
五、审议通过《公司2003年度财务决算及2004年度的财务预算报告》；
六、审议通过《公司2003年利润分配预案》。其内容为：公司本期实现净利润37,575,995.70元，由于公司股东权益仍为-100,051,750.62元，公司本报告期尚属亏损弥补期，因此2003年度公司利润不分配，也不进行公积金转增。
七、审议通过《关于撤销公司股票退市风险警示的申请》，其内容为：经云南亚太会计师事务所有限公司亚太审C字（2004）第307号审 计 报 告(标准无保留意见)确认，公司2003年度实现净利润3757.60万元，现特申请撤销公司股票退市风险警示。待有关部门批准。
八、审议通过公司人事任免事宜。具体内容为：
1.同意高树平先生辞去公司副总裁职务；
2.根据总裁提名，同意聘任樊江先生为公司副总裁，任期三年；（樊江简历已于2002年4月17日在《证券时报》上公告）。
3.根据总裁提名，同意聘任唐毅蓉女士为公司财务总监，任期三年。（唐毅蓉简历见附件）。
九、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》
本公司董事会决定于2004年5月29日（星期六）上午9:30，在本公司第一会议室召开2003年度股东大会。会议议题如下：
（一）会议议题：
1.审议《2003年度董事会工作报告》；
2.审议《2003年度监事会工作报告》；
3.审议《2003年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2003年度财务决算及2004年度的财务预算报告》；
5.审议《公司2003年度利润分配方案》；
6.审议《关于崔睫辞去公司董事职务的申请》；
7.审议《关于提名崔睫为股东监事的议案》；
8.审议《关于提名胡平林为独立董事的议案》；
9.审议《公司关联交易决策制度》
以上第6、7、8、9项已于2003年8月27日在《证券时报》上刊登公告。
（二）出席会议人员
1.截止2004年5月20日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件3）；
3.公司董事、监事和高级管理人员；
4.公司邀请的中介机构及其他人员。
（三）会议登记办法
上述第1、2、3、4、6、7项决议尚须公司2003年度股东大会审议批准。
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二00四年三月二十八日
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2004-04-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2004年3月4日上午9时召开第四届董事会第十六次会议，应到董事9名，其中实到董事5名，其余4名董事委托。本公司的全体监事、董事会秘书及总裁经营班子成员列席了会议。会议由副董事长杨惠秋女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、同意《关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司收购云南百大房地产有限公司47.9％股权的议案》；
为帮助本公司增强盈利能力，本公司实际控制人华夏西部投资有限公司（以下简称"华夏西部"）拟将其持有的云南百大房地产有限公司（以下简称"云百大地产"）47.9%的股权转让给本公司，本公司同意受让上述股权。经双方协商一致，股权转让价格以评估基准日2003年12月31日，经中和正信会计师事务所有限公司评估的云百大地产的净资产价值9,891.88万元为依据，扣除拟分配的现金股利896.46万元，按47.9％的股权比例确定转让价为4,308.81万元。
根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购事项构成关联交易。在对该项议案进行表决时，关联董事按规定回避表决，非关联董事经审议一致同意该项议案。
该议案尚需经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过。关联股东华夏西部承诺将在股东大会上放弃对该项议案的表决权。
二、《关于的议案》。
本公司董事会决定于2004年4月16日（星期五）上午9:30，在本公司第一会议室。会议主要事项如下：
（一）会议议题：审议《关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司收购云南百大房地产有限公司47.9％股权的议案》；
（二）出席会议对象
1、截止2004年4月5日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司邀请的中介机构及其他人员。
（三）会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东持证券帐户卡、本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡。
2、登记地点：本公司停车楼11楼董事会办公室
3、登记时间：2004年4月14日－4月15日
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食、宿、交通费用自理；
2、公司地址：云南省昆明市东风西路99号
联系电话：（0871）3623414
传 真：（0871）3623414
联 系 人：解萍
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2004年3月6日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-31 |
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2003-05-23
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增加投资 |
深交所公告，借款,日期变动,投资项目,质押 |
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一、公司拟对昆明百货大楼商业有限公司增资扩股，注册资本由
500万元增加到2500万元，公司按出资比例，以现金方式相应增加投
资1800万元。
二、公司与公司实际控制人华夏西部投资有限公司于2003年5月
12日签定华夏—昆百大资借合同002号《资金借用协议书》，公司向
华夏西部借款2000万元，并以东风西路99-100号、正义路49号土地
作抵押。抵押期限自协议约定的还款期限届满之日起2年，如公司结
清全部本金及应付占用费用，抵押自动解除。
三、定于2003年6月28日召开2002年度股东大会。
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2003-06-28
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召开2002年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2003年6月28日（星期六）上午9时，在本公司第一会议室。
二、会议审议事项
1.审议2002年度董事会工作报告；
2.审议2002年度监事会工作报告；
3.审议2002年年度报告及摘要；
4.审议公司2002年度财务决算报告；
5.审议公司2002年度利润分配方案；
6.审议关于推荐恢复上市或委托代办股份转让的协议；
以上事项已于2003年4月2日在《证券时报》上公告。
7.审议监事王桂梅的辞职申请(该事项于2002年9月28日在《证券时报》上公告)；
8.审议关于部份商场资产销售的方案(该事项已于2003年5月14日在《证券时报》上公告)；
9.审议与华夏西部投资有限公司的关联交易事项。（本公司于2002年11月21日和2003年5月12日分两次向华夏西部投资有限公司借款，借款金额累计5000万元，其中第一次借款3000万元已于2003年1月29日在《证券时报》上公告）。
三、出席会议对象
1.公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止2003年6月18日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
3.公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记时间：2003年6月26－27日
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食、宿、交通自理；
2、公司地址：云南省昆明市东风西路99号
联系电话：（0871）3621266－8049
传 真：（0871）3623414
联 系 人：解萍
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2003年5月23日
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2003-06-14
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[20032预盈](000560) ST昆百大：2003年第二季度预计继续盈利 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第二季度预计继续盈利
公司因连续三年亏损，被深交所决定于2003年4月8日暂停股票上
市。公司于2003年4月25日公布了第一季度报告，实现盈利1018万元，
并预计第二季度仍将继续盈利，争取恢复上市。
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2004-03-06
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受让股权 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年3月4日召开第四届董事会第十六次会议，会议审
议通过了如下决议：
1、公司实际控人华夏西部投资有限公司拟将其持有的云南百大
房地产有限公司47.9%的股权转让给公司，转让价为4,308.81万元。
该议案尚需公司2004年第一次临时股东大会审议通过。
2、定于2004年4月16日召开2004年第一次临时股东大会 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-05
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刊登撤销退市风险警示公告，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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| 撤销退市风险警示
经公司申请及深圳证券交易所审核批准，公司股票将于2004年4月5日停牌一天， 2004年4月6日起恢复交易并撤销退市风险警示，公司股票简称由"*ST百大"更改为"ST昆百大"。证券代码仍为"000560"。公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
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2004-04-17
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月16日召开，会议
审议通过了《关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司收购云南百
大房地产有限公司47.9％股权的议案》。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -0.74
3、净资产收益率(%) -37.56
二、不分配，不转增 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| ST昆百大:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.08
每股净资产(元) -0.67
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -0.94
3、净资产收益率(%) -8.09
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2003-05-14
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新纪元商场资产销售 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司拟对自有固定资产B座新纪元商场进行资产销售，销售总面
积为17651平方米，平均销售价格为每平方米1.5万元。
公司拟对自有固定资产B座新纪元商场进行资产销售，销售总面
积为17651平方米，从B座地下一层至五层，平均销售价格为每平方米
1.5万元，销售方式为“产权分割，销售返租”。该方案已经董事会
讨论通过，拟报2002年度股东大会审议 |
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2004-05-18
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关于2003年度股东大会临时提案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年5月14日公司董事会接到公司实际控制人华夏西部投资有
限公司提交的文件，提出将《关于修订公司章程的议案》、《关于修
订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则
的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》、《关于修订公
司信息披露制度的议案》作为临时提案提交公司2003年度股东大会审
议。
公司董事会认为：
华夏西部投资有限公司其作为提案人的资格符合相关规定；
以上提案的内容符合相关规定；
临时提案提交的时间符合相关规定。
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2004-04-06
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证券简称由“*ST百大”变为“ST昆百大” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-18
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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ST昆百大第四届董事会第二十八次会议于2004年12月8日召开，会议审议通
过以下决议：
一、同意与西南商业大厦股份有限公司签署的《委托管理合同》。
二、同意与华夏西部投资有限公司签定的华夏－昆百大资借合同004号《资
金借用协议书》。
一、2004年12月6日，ST昆百大与西南商业大厦股份有限公司签署了《委托
管理合同》。
本次托管行为构成了关联交易。昆百大接受委托后，确定托管费为100万元/
年。
二、ST昆百大与华夏西部投资有限公司签定华夏－昆百大资借合同004号《
资金借用协议书》。
根据协议，华夏西部继续向ST昆百大提供2000万元借款的资金支持。借款期
为一年半。
本次借款行为构成了关联交易。
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