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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-26
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董事会决议暨召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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ST昆百大第五届董事会第十四次会议于2006年5月25日召开，会议做出以下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
二、审议通过《为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保的议案》；
三、公司决定于2006年6月29日（星期四）召开2005年度股东大会，审议《昆百大2005年年度报告及摘要》等事项 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《昆百大2005年年度报告及摘要》（包括昆百大2005年董事会工作报告及昆百大2005年监事会工作报告）；
(2)审议《昆百大2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
(3)审议《昆百大2005年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；
(4)审议《昆百大关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；
(5)审议《昆百大日常关联交易预计的议案》；
(6)审议《昆百大关于独立董事津贴的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保的议案》 |
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2006-05-13
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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ST昆百大于2006年5月12日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了京百大转让所持华邦物业51％股权的相关议案 |
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2006-04-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST昆百大股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定 ，公司董事会对相关情况做如下说明：1.2006年4月21日公司刊登了2006年上半年业绩预警公告，预计公司2006年上半年净利润较上年同期下滑超过50%。2.经咨询公司主要股东和管理层得知，截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大信息 |
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2006-04-21
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[20062预减](000560) ST昆百大：二零零六年上半年业绩预警
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二零零六年上半年业绩预警
经初步测算，ST昆百大预计2006年上半年净利润较上年同期下滑超过50%。
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.035
2、每股净资产（元）: -0.1222
3、净资产收益率（％）: --
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2006-04-21
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.2624
2、每股净资产（元）: -0.1571
3、净资产收益率（％）: --
二、不分配不转增
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2006-04-05
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-05
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-12 |
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2006-03-18
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国有股转让进展的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，ST昆百大接到国务院国有资产监督管理委员会《关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，国资委批复同意昆明百货大楼将所持ST昆百大3226.19万股中的1075.2万股、昆明市国有资产（持股）经营有限责任公司将其所持ST昆百大1111.18万股国有股转让给华夏西部经济开发有限公司。股份转让完成后，华夏西部为ST昆百大第一大股东。公司的总股本仍为13440万股，其中昆明百货大楼持有2150.99万股，占总股本的16％，股份性质为国有法人股；华夏西部持有4009.01 万股，占总股本的29.83％，该股份属非国有股。此外，华夏西部于2005年9月受让昆明华利达（集团）公司持有的ST昆百大社会法人股20万股过户手续尚在办理，该股份转让完成后，华夏西部持有ST昆百大4029.01万股，占总股本的29.98％ |
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2006-03-07
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关于资产出售的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年3月1日ST昆百大与河南大用实业有限公司签订股权转让协议，ST昆百大将所持有的濮阳泓天威药业有限公司67.66％的股权转让给河南大用公司。本次股权转让完成后，ST昆百大不再持有濮阳泓天威的股权。本次资产出售须报经濮阳泓天威药业有限公司股东会及ST昆百大董事会审议批准后方可实施 |
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2006-01-07
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转让所持昆明家乐福35％股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于（荷兰）家乐福中国控股有限公司以4171.5万元人民币购买ST昆百大持有的昆明家乐福超市有限公司35％的股权的事项，目前ST昆百大已收到《商务部关于同意昆明家乐福超市有限公司股权转让批复》，并于2005年12月27日完成工商登记变更手续。本次转让完成后，昆百大不再持有昆明家乐福的股权 |
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2005-12-30
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST昆百大2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日召开，通过如下议案：1.审议通过《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》；2.审议通过《昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》；3.审议通过《关于对昆百大A座老楼重建方案进行调整的议案》 |
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2005-11-29
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董事会决议暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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ST昆百大第五届董事会第八次会议于2005年11月28日召开，会议做出以下决议：
一、审议通过《昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》；
二、审议通过《关于对昆百大A座老楼重建方案进行调整的议案》；
三、审议通过《昆明野鸭湖公司增资暨关联交易的议案》；
四、审议通过《关于召开昆百大2005年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案；
(2)昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案；
(3)关于对昆百大A座老楼重建方案进行调整的议案。
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2005-11-16
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终止《房屋租赁合同》 |
深交所公告，其它 |
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2005年10月28日，ST昆百大的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司致函昆明合禾商业管理有限公司，决定终止与合禾公司签订的关于租赁鸿城广场一层至六层商场的《房屋租赁合同》。由昆百大商业公司在该租赁物内开设的昆百大鸿城店，自2005年2月5日正式开业至2005年10月28日撤场，预计产生经营亏损530万元，处理相关后续问题预计还将产生损失约20万元。上述损失预计将减少利润550万元，但对昆百大商业公司的后续经营不会产生重大影响。 |
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2005-11-10
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重大资产购买公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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ST昆百大第五届董事会第六次会议于2005年11月8日召开。会议审议通过了《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》2005年10月28日，中国工商银行昆明市南屏支行通过公开竞价方式对新纪元广场B座8－17层、C座1－11层房产进行拍卖。为确保昆百大办公地点、经营结构不发生变化，昆百大拟购回上述抵贷物，并进行整体项目规划、运作。根据昆明星迪嘉拍卖有限公司拍卖成交确认书，通过公开竞价，公司以12,100万元的价格竞得该标的。该议案尚须报经公司临时股东大会审议 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2135
2、每股净资产(元) -0.2062
3、净资产收益率(%) －－ |
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2005-10-25
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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ST昆百大于2005年10月24日召开第五届董事会第四次会议，做出以下决议：
一、审议通过《昆百大转让所持昆明家乐福35％股权的相关议案》；
二、审议通过昆百大关联方资金占用清欠计划；
三、审议通过昆百大转让所持昆明亿城股权暨关联交易的议案。昆百大通过控股子公司云南百大房地产有限公司和昆明百大房地产开发经营有限责任公司间接持有昆明亿城住宅开发有限公司100％的股权。2005年8月15日、10月18日，云百大地产和昆百大地产分别与华夏西部经济开发有限公司签订股权转让协议，分别将其所持昆明亿城股份全部转给华夏西部，转让价格为每股1元。以上股权转让完成后，昆百大不再持有昆明亿城的股权 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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第五届董事会第三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST昆百大于2005年9月16日召开第五届董事会第三次会议，会议做出以下决议：1.同意公司与北京天安伟业置业有限公司签订的《股权转让协议书》，即公司受让北京天安公司持有江苏百大21％的股权，股权转让价款为2100万元。2.同意公司与公司的控股子公司云南百大房地产开发有限公司签订的《股权转让协议书》，即公司受让云百大地产持有江苏百大20％的股权，股权转让价款为2000万元。本次收购完成后，公司共持有江苏百大41％的股权，为江苏百大的第一大股东，并享有其控制权 |
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2005-09-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
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ST昆百大股票连续三日达到涨幅限制，根据有关规定 ，公司对股票异常波动做如下说明：1.公司与北京天安伟业置业有限公司及公司的控股子公司云南百大房地产开发有限公司签订了《股权转让协议书》，公司分别受让上述两公司所持有的江苏百大实业发展有限公司21％和20％的股份。2.除上述股权转让事项外，经咨询公司主要股东和管理层，得知公司目前生产经营状况正常，公司内外部环境未发生其他变化。3.公司不存在其他应披露而未披露的信息 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1702
2、每股净资产(元) -0.2496
3、净资产收益率(%) ---- |
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2005-07-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST昆百大股票连续三个交易日达到跌幅限制。公司内外部环境未发生变化，目前生产经营状况正常，无任何诱发股价大幅下跌的内部原因，也不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-06-30
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2004年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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ST昆百大2004年度股东大会于2005年6月29日召开，通过如下议案：1.审议通过《昆百大董事会2004年度工作报告》；2.审议通过《昆百大2004年年度报告正文及摘要》；3.审议通过《昆百大监事会2004年度工作报告》；4.审议通过《昆百大2004年度财务决算报告》；5.审议通过《昆百大2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；6.审议通过《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；7.审议通过《关于昆百大董事会换届选举的议案》； 8.审议通过《关于昆百大监事会换届选举的议案》；9.审议通过《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会议事规则》；10.审议通过《关于修改公司章程的议案》；11.审议通过《昆百大2005年度日常关联交易预计的议案》；《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建议案》未获股东大会通过 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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1995年年度配股，10配3，配股价2.8元除权日 ，1995-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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1995年年度配股，10配3，配股价2.8元登记日 ，1995-11-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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董事会决议暨增加股东大会临时提案 |
深交所公告，日期变动 |
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ST昆百大第四届董事会第三十五次会议于2005年6月16日召开，会议同意将《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》作为临时提案提交2005年6月29日召开的昆百大2004年年度股东大会审议 |
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2005-05-27
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年6月 29日（星期三）上午召开2004年度股东大会。该次会议有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9：30
2.召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）2005年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席（授权委托书见附件3 ）；
（2）公司全体董事、监事及高管人员；
（3）公司邀请的中介机构及其他人员。
（二）会议审议事项
1.提案名称：
（1）昆百大董事会2004年度工作报告；
（2）昆百大监事会2004年度工作报告；
（3）《昆百大2004年度财务决算报告》；
（4）《昆百大2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；
（5）《昆百大2004年年度报告及摘要》；
（6）《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；
（7）《关于昆百大董事会换届选举的议案》；
（8）《关于昆百大监事会换届选举的议案》；
（9）《昆百大2005年度日常关联交易预计的议案》；
（10）《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会议事规则》；
（11）《关于修改公司章程的议案》；
（12）《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》。
2.披露情况：提案1-9的内容见2005年4月12日公司刊登于《证券时报》的昆百大第四届董事会第三十二次会议决议公告。提案10-11详见本公告附件。
3.特别强调事项：公司独立董事候选人的相关资料已于2005年4月11日报深圳证券交易所审核,深交所对本公司独立董事候选人的任职资格和独立性无异议。
（三）现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月27日-- 28日上午9：00-12：30, 下午14：00-18：00。
3.登记地点：昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室（昆百大停车楼11楼）。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。
（四）其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0871－3621681 、3623414
传 真：0871－3623414
邮政编码：650021
联系人：丹艺、解萍
2.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年5月27日
附件3：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-05-27
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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ST昆百大第四届董事会第三十四次会议于2005年5月26日召开，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立昆百大董事会专门委员会的议案》及《昆百大董事会专门委员会议事规则》；
二、审议通过《关于昆百大与华夏西部联合对昆百大A座老楼进行危房拆除重建的议案》；
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》；
五、审议通过《关于召开昆百大2004年度股东大会的通知》召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9：30；召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室；召开方式：现场投票 |
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