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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-06
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2017-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2017-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2017-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-27
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2017-05-24
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露现发布 |
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2017-05-11
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关于参加河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2017-04-29
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关于召开2016年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2016年度报告及摘要》
2、审议《公司2016年董事会报告》
3、审议《公司2016年监事会报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年利润分配方案》；
6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2017-04-28
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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承德露露现发布 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2016年度报告及摘要》
2、审议《公司2016年董事会报告》
3、审议《公司2016年监事会报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年利润分配方案》；
6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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承德露露现发布 |
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2017-04-13
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关于董事辞职公告 |
深交所公告，高管变动 |
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承德露露现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-11-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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承德露露现发布 |
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2016-11-18
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关于深交所对公司独立董事任职资格关注函的公告 |
深交所公告，高管变动,违规 |
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承德露露现发布 |
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2016-11-17
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露现发布 |
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2016-11-16
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关于选举职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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承德露露现发布 |
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2016-11-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1公司《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）
1.1选举公司第七届董事会非独立董事
1.1.1非独立董事候选人管大源
1.1.2非独立董事候选人鲁永明
1.1.3非独立董事候选人李兆军
1.1.4非独立董事候选人田向红
1.1.5非独立董事候选人杨东时
1.1.6非独立董事候选人曾波
1.2选举公司第七届董事会独立董事
1.2.1独立董事候选人刘利剑
1.2.2独立董事候选人张金泽
1.2.3独立董事候选人董国云
2公司《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）
2.1监事候选人周树祥
2.2监事候选人简则成 |
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2016-11-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露现发布 |
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2016-10-25
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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承德露露现发布 |
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2016-10-22
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3720
净资产收益率(%)：20.71 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-22 |
拟披露季报 |
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2016-08-25
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.28
净资产收益率：15.38% |
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2016-07-30
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第六届董事会2016年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-05-20
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关于参加2016年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2016-05-11
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2015年度分红派息实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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承德露露现发布 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2016-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2016-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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