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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.737
2、每股净资产(元) 2.877
3、净资产收益率(%) 25.60 |
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2005-10-20
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[20054预增](000933) 神火股份：2005年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
神火股份预计2005年度实现净利润将较上年度增长50%左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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2005年中期转增，10转增10上市日 ，2005-09-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-09-03
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2005年中期转增，10转增10除权日 ，2005-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-03
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2005年中期转增，10转增10登记日 ，2005-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-03
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2005年中期分红，10派15(含税)，税后10派13.5，红利发放日 ，2005-09-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-09-03
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2005年中期分红，10派15(含税)，税后10派13.5，除权日 ，2005-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-03
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2005年中期分红，10派15(含税)，税后10派13.5，登记日 ，2005-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-03
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2005年半年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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神火股份2005年半年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金股息15.00元（含税），每10股转增10股。股权登记日为2005年9月8日，除权除息日为2005年9月9日，新增可流通股份上市日为2005年9月9日 |
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2005-08-27
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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神火股份2005年第二次临时股东大会于2005年8月26日召开，会议审议通过如下议案：1.公司关于受让河南神火集团有限公司所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的提案。2.公司2005年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联合开发泉店井田的提案；
②审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽本公司土建安装工程项目的提案；
③审议公司董事会关于修改公司章程的提案；
④选举公司第三届董事会董事、独立董事；
⑤选举公司第三届监事会监事；
⑥审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订煤炭购销合同的提案；
⑦审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
⑧逐项审议公司关于发行可转换公司债券的提案，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本议案除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施 |
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2005-07-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于受让河南神火集团有限公司所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的提案；
公司2005年度中期利润分配预案。
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2005-07-26
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2005年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.008
2、每股净资产(元) 6.75
3、净资产收益率(%) 14.93
二、每10股派15元（含税）转增10股 |
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2005-07-02
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[20052预增](000933) 神火股份：2005年上半年业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增公告
神火股份预计2005上半年净利润较上年同期增长50%-100% |
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2005-07-02
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受让股权暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年6月28日神火股份与控股股东河南神火集团有限公司签署了关于受让神火集团所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的协议，受让价格为408,124,417.03元。上述股权转让事宜构成关联交易 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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董事会第三届四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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神火股份董事会第三届四次会议于2005年5月23日召开，会议选举李崇先生为公司副董事长 |
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2005-05-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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神火股份2004年度股东大会于2005年5月23日召开，通过如下议案：1.公司2004年度董事会报告；2.公司2004年度监事会报告；3.公司2004年度财务决算报告；4.公司2004年度利润分配预案；5.关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2005年度审计中介机构及年度审计费用为50万元的议案；6.公司独立董事2004年度述职报告；7.关于修改公司章程的议案；8.关于选举公司第三届董事会董事的议案；9.关于发行可转换公司债券的方案 |
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2005-05-24
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因未能如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-12
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召开2004年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年5月23日（星期一）上午9时。2.召开地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部会议室。3.召开方式：现场投票与网络表决相结合。4.会议审议事项：审议公司董事会2004年度工作报告等事项 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.444
2、每股净资产(元) 6.182
3、净资产收益率(%) 7.45 |
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司经董事会决议已于2005年4月21日分别在《中国证券报》第 12版、《证券时报》第44版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告暨的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，现将的有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月23日（星期一）上午9时
2.股权登记日：2005年5月10日（星期二）下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会
3.召开地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票与网络表决相结合
6.出席对象：公司董事、监事、总经理、董事会秘书和股权登记日登记在册的全体股东
二、会议审议事项
议案一 公司董事会2004年度工作报告
议案二 公司监事会2004年度工作报告
议案三 公司2004年度财务决算报告
议案四 公司2004年度利润分配预案
关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2005年
议案五
度审计中介机构及年度审计费用为50万元的议案
议案六 独立董事2004年度述职报告
议案七 关于修改公司章程的提案
议案八 选举公司第三届董事会董事
议案八中议项（1） 选举公司第三届董事会董事候选人李崇同志
议案八中议项（2） 选举公司第三届董事会董事候选人吴长伟同志
议案九 逐项审议公司关于发行可转换公司债券的方案
议案九中议项（1） 发行规模及票面金额
议案九中议项（2） 债券期限和利率
议案九中议项（3） 还本付息的期限和方式
议案九中议项（4） 转股价格的确定及调整原则
议案九中议项（5） 特别向下修正条款
议案九中议项（6） 转股期
议案九中议项（7） 赎回条款及回售条款
议案九中议项（8） 发行方式及对原股东的配售安排
议案九中议项（9） 决议有效期
议案九中议项 募集资金的用途
议案九中议项
关于提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换
（11） 公司债券相关事宜
备注：上述提案的具体内容详见公司分别于2005年2月3日在《中国证券报》第 15 版、《证券时报》第 24 版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com. cn刊登的董事会决议公告、2004年年度报告，以及2005年4月21日在《中国证券报》第12版、《证券时报》第44版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的董事会决议公告暨的通知。
本次股东大会议程中的议案八为差额选举董事事项，即在二名候选人当中选举产生一名董事。根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事人数的乘积；股东可以在拟选出的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。除上述议案以外的其他议案，不采用累积投票方式。累积投票方式的计票原则是：1、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。2、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。3、股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东就董事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量以及对董事候选人所投选举票数。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，公司可转债发行方案除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
上述可转债发行方案须经公司2004年度股东大会审议表决通过后，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2005年5月10日-14日
3.登记地点：河南神火煤电股份有限公司董事会秘书办
4.出席会议的股东请持本人的身份证明、股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、采用交易系统的投票程序
1.投票的起止时间：2005年5月23日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00
2.投票代码与投票简称：投票代码：360933 投票简称：神火投票
3.股东大会提案的投票方法：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
对于选举董事的议案，即议案八，8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，股东应按投票对象分次申报，在"委托数量"项下填报选举票数。
议案九中的议项（1）以9.01元代表，议案九中的议项（2）以9.02元代表，以此类推。如果对议案九中的各项表决结果相同，则可以选择9.00；如果选择了9.00，则再选择九中的（1）至（11）是无效的。
⑶在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo. com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投票起止时间：本次股东大会网络投票开始时间为2005年5月22日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年5月23日下午3：00，网络投票结束时间为2005年5月23日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年5月23日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
3、投票方法：股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp. cninfo.com. cn的互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河南省永城市新城区光明路17号
联系人：王培顺 吴长伟
联系电话：0370-5982722 5114055
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
委托日期：2005年5月 日
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2005年5月11日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.972
2、每股净资产(元) 5.336
3、净资产收益率(%) 18.22
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2002-05-24
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2002.05.24是神火股份(000933)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13.6,配股比例:30,配股后总股本:25000万股) |
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2002-06-06
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2002.06.06是神火股份(000933)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13.6,配股比例:30,配股后总股本:25000万股) |
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2002-05-23
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2002.05.23是神火股份(000933)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13.6,配股比例:30,配股后总股本:25000万股) |
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2002-05-24
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2002.05.24是神火股份(000933)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13.6,配股比例:30,配股后总股本:25000万股) |
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2002-06-18
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2002.06.18是神火股份(000933)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13.6,配股比例:30,配股后总股本:25000万股) |
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2002-06-18
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配股，每10股配3股，配股价:13.6元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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