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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-15
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拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿协议的提示（二） |
深交所公告，其它 |
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根据德勤华永会计师事务所有限责任公司以德师报（函）字12第Q0182号出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2011年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，2011年度都江堰拉法基水泥有限公司扣除非经常性损益的实际盈利为221,926,397.25元人民币, 低于盈利预测数285,344,102.65元人民币。根据四川双马和拉法基中国海外控股公司签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议计算，2011年度拉法基中国应补偿股份数量为57,142,410股，该等补偿股份不具有表决权且不享有股利分配的权利。
2012年6月15日，四川双马2012年第二次临时股东大会否决了《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》（决议公告2012-28号）。
鉴于2012年6月15日召开的四川双马2012年第二次临时股东大会决议否决了四川双马向拉法基中国回购股份并注销的补偿方案，公司董事会已经启动拉法基中国向四川双马全体股东赠送股份的工作，具体情况如下：
1、2012年7月3日，四川双马发布了《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿的提示性公告》（公告编号2012-31号）；
2、四川双马正式向拉法基中国发出了执行股份赠送事宜的告知函；拉法基中国已正式回复四川双马：同意将2011年度应补偿股份，按照相关法律法规以及有关规定，无偿赠送给四川双马董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东；
3、公司董事会就具体实施环节启动了与监管部门的沟通工作。目前，仍在等待相关监管部门的具体指引，以明确执行本次股份赠送有无税费、股份锁定期限等细节后，及时提请公司董事会和股东大会审议 |
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2012-07-31
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(000935) 四川双马:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 19622338.66
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 14945208.30 24331.00
财通证券有限责任公司台州黄岩横街证券营业部 14631031.44 101080.00
机构专用 3855780.35
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3071418.02 539034.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 17893032.80
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 14824065.76
机构专用 3107134.95
华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 1533350.00
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 2519744.60 1480789.00
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2012-07-19
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(000935) 四川双马:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8118044.63 3530.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 4573495.12 58812.00
国泰君安交易单元(227002) 3565000.00
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1944151.00 65228.00
江海证券有限公司牡丹江绥芬河文化街证券营业部 1593050.74 1594809.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7060082.34
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 130128.00 1832609.22
江海证券有限公司牡丹江绥芬河文化街证券营业部 1593050.74 1594809.88
和兴证券经纪有限责任公司上海崂山东路证券营业部 1546739.42
国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部 529251.00 1480592.00
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2012-07-19
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川双马2012年第三次临时股东大会于2012年7月18日召开，审议通过了《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章程〉的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提名黄月良先生为四川双马水泥股份有限公司董事的议案》等议案 |
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2012-07-13
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2012半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四川双马修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损1,000万元-1,500万元 |
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2012-07-13
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7月18日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．股东大会召集人：公司董事会
2．股权登记日：2012年7月11日
3．现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
4．现场会议召开时间：2012年7月18日下午14时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月18日深圳证券交易所股票交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月17日15:00至2012年7月18日15:00期间的任意时间
5．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．审议事项：《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章程〉的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改公司债券发行方案的议案》等 |
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2012-07-03
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7月18日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年7月11日
3.现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年7月18日下午14时；
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月18日深圳证券交易所股票交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月17日15:00至2012年7月18日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章程〉的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司签订有关拟收购资产股权转让协议之终止协议的议案》、《关于修改公司债券发行方案的议案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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四川双马董事会于2012年6月19日收到公司董事黎树深先生的书面辞职函。由于黎树深先生的个人原因，他已辞去公司董事的职务。
根据相关规定，黎树深先生关于董事职务的辞呈自辞职函送达公司董事会时生效 |
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2012-06-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川双马2012年第二次临时股东大会于2012年6月15日召开，审议通过了《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》、《关于四川双马水泥股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于四川双马水泥股份有限公司对外担保管理制度的议案》；否决了《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》、《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》、《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》 |
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2012-06-13
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6月15日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年6月11日
3.现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
4.现场会议召开时间：2012年6月15日下午14:30时；
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年6月15日深圳证券交易所股票交易日的9:30时至11:30时，13:00时至15:00时；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2012年6月14日15:00时至2012年6月15日15:00时期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》、《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》、《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》等 |
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2012-06-12
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聘任证券事务代表 |
深交所公告 |
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四川双马董事会决定聘任程玲蓉女士为证券事务代表。协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理工作，并负责公司与相关中介机构、证券监督管理部门及股东的联系，协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；负责融资、收购、兼并、股权投资转让等资本运作等事项。任期从即日起至本届董事会届满之日止 |
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2012-05-30
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》
（2）《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》。
（3）《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》
（4）《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》
（5）《关于四川双马水泥股份有限公司对外投资管理制度的议案》
（6）《关于四川双马水泥股份有限公司对外担保管理制度的议案》 |
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2012-05-30
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6月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、股权登记日：2012年6月11日
4、现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
5、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2012年6月15日下午14:30时。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月15日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。
6、审议事项：《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》、《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》、《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》等 |
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2012-05-26
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川双马2011年度股东大会于2012年5月25日召开，审议通过《2011年度报告及摘要的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-26
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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四川双马第五届董事会第十次会议于2012年5月24日召开，审议通过《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》、《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-05-23
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5月25日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年5月21日
3.现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场25楼会议中心
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2012年5月25日下午14:30时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等 |
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2012-05-05
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2011年度报告及摘要的议案》
（2）《2011年度财务工作报告的议案》
（3）《2011年度董事会工作报告的议案》
（4）《2011年度利润分配预案的议案》
（5）《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（6）《2011年度监事会工作报告的议案》
（7）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（8）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（9）《关于公司债券发行方案的议案》
（10） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
（11）《关于追加审批2011年已发生关联交易和2012年预计关联交易的议案》 本议案须经出席本次股东大会表决的非关联股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上审议通过同意 |
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2012-05-05
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5月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年5月21日
3.现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场25楼会议中心
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2012年5月25日下午14:30时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等 |
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2012-05-05
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2011年度报告及摘要的议案》
（2）《2011年度财务工作报告的议案》
（3）《2011年度董事会工作报告的议案》
（4）《2011年度利润分配预案的议案》
（5）《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（6）《2011年度监事会工作报告的议案》
（7）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（8）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（9）《关于公司债券发行方案的议案》
（10） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
（11）《关于追加审批2011年已发生关联交易和2012年预计关联交易的议案》 本议案须经出席本次股东大会表决的非关联股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上审议通过同意 |
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2012-04-24
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4月27日举行2011年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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四川双马定于2012年4月27日下午15:00-17:00点举行2011年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“四川上市公司投资者关系互动平台” (http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/) 参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：黄灿文先生-公司财务总监；魏斌先生-公司董事会秘书；程玲蓉女士-公司证券事务经理 |
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2012-04-19
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2012年上半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四川双马预计2012年1月1日-2012年6月30日累计净利润500.00万元-4400.00万元，同比下降51.06%-94.44% |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) -1.70 |
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2012-04-19
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，有媒体载文对四川双马向拉法基中国发行股份收购其持有的都江堰拉法基50%的股权相关事项提出质疑, 公司特澄清相关事项 |
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2012-04-17
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日常关联交易预计 |
深交所公告 |
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2011年四川双马子公司都江堰拉法基水泥有限公司销售水泥给四川双马成都建材有限公司，涉及关联交易金额为2616.106226万元。
2011年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署了《特别服务框架协议》、《技术分许可协议》, 发生的关联交易金额为3269.431039万元。
2012年都江堰拉法基水泥有限公司将与四川双马成都建材有限公司签署《水泥经销合同》。四川双马成都建材有限公司将在合同有效期内购买拉法基牌系列水泥，预计2012年销售金额为1800万元人民币。
2012年公司江油本部将与拉法基瑞安（四川）投资有限公司签署《石灰石买卖合同》，预计该关联交易涉及金额为1000万元。
2012年公司江油本部、都江堰拉法基水泥有限公司以及四川双马宜宾水泥制造有限公司将与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签署《特别服务框架协议》、《商标使用许可协议》、《知识产权许可协议》，预计发生关联交易金额共计4900万元。
上述五项关联交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
上述议案需提交股东大会审议通过 |
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2012-04-16
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四川双马预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损3,000万元-3,500万元 |
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2012-04-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 8.97
二、不分配不转增 |
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2012-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因四川双马准备披露2012年度一季度业绩预告及2011年年度报告，为做好相关数据的准备工作及保密工作，维护投资者合法权益，防止公司股价波动，特申请停牌，待公司公布相关公告后复牌 |
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2012-04-12
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申请停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因四川双马准备披露2012年度一季度业绩预告及2011年年度报告，为做好相关数据的准备工作及保密工作，维护投资者合法权益，防止公司股价波动，特申请停牌，待公司公布相关公告后复牌 |
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2012-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-16 ，2012-04-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因四川双马准备披露2012年度一季度业绩预告及2011年年度报告，为做好相关数据的准备工作及保密工作，维护投资者合法权益，防止公司股价波动，特申请停牌，待公司公布相关公告后复牌 |
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2012-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因四川双马准备披露2012年度一季度业绩预告及2011年年度报告，为做好相关数据的准备工作及保密工作，维护投资者合法权益，防止公司股价波动，特申请停牌，待公司公布相关公告后复牌 |
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