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备忘事项 |
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详细 |
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2013-01-19
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双马电力资产出售 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据江油市城市总体规划，经江油市人民政府批准，江油市国有土地上房屋征收办公室对四川双马电力股份有限公司位于旧城区改造范围内的国有土地上房屋实施征收改造，征收决定文号为江府函[2011]127号。
根据相关法律法规及江油市人民政府《李白大道以西、长安路以东片区旧城改造国有土地上房屋征收与补偿方案》，经双方协商一致，于2012年12月25日签订了《国有土地上房屋征收与补偿安置协议》。依照该片区国有土地上房屋征收补偿实施方案，征收办应补偿双马电力6,080,592元（含土地补偿费4,165,238元）。
鉴于四川双马控股双马电力59.62%，此项资产出售已经公司第五届董事会第十五会议审议通过了关于《双马电力资产处置的议案》。
鉴于上述资产长期闲置，资产处置有利于盘活资产，增加公司效益。资产处置对公司的生产经营不会产生不利影响。同时公司也积极响应政府号召，为江油市城市总体规划做出自已应有的贡献。上述资产处置成功后，预计能取得收益约500万 |
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2013-01-19
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公司绵阳分公司及本部闲置资产处置 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川双马第五届董事会第十五次会议审议通过了关于《公司绵阳分公司及本部闲置资产转让的议案》。
根据市场行情及资产实际状况，公司以协议出售了绵阳分公司及本部闲置资产给绵阳艾文思生物科技有限公司。交易价格合计17,605,600元。
此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述资产处置成功，预计能取得收益约600万 |
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2013-01-17
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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四川双马第五届董事会第十六次会议于2013年1月16日召开，审议通过了《关于江油7号生产线技术改造的议案》、《关于2013年向银行申请授信额度并给予公司总经理及财务总监相应授权的议案》、《关于与拉法基瑞安（四川）投资有限公司拟签署<石灰石采购合同>构成关联交易的议案》、《四川双马技术研发管理制度的议案》 |
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2013-01-04
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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四川双马第五届董事会第十五次会议于2012年12月28日召开，审议通过了关于《公司绵阳分公司及本部闲置资产转让的议案》、关于《双马电力资产处置的议案》、关于《转让公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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董事辞职 |
深交所公告 |
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四川双马董事会于2012年12月27日收到公司董事本杰明先生的书面辞职函。由于本杰明先生的个人原因，他已辞去公司董事的职务。
根据相关规定，本杰明先生关于董事职务的辞呈自辞职函送达公司董事会时生效 |
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2012-12-20
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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四川双马第五届董事会第十四次会议于2012年12月19日召开，审议通过了关于《都江堰拉法基水泥有限公司向重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司、重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司购买石油焦构成关联交易》的议案、关于《公司向双马宜宾提供委托贷款事宜》的议案、《关于聘任陈正君先生担任内部审计部门负责人的议案》 |
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2012-12-06
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，2012-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-12-06
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，2012-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-12-06
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股改限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为14,108,659股;占总股本的2.29％；
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年12月7日 |
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2012-12-06
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，2012-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-12-01
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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根据四川双马非公开发行A股股票募集资金的申请已被中国证监会受理。根据中国证监会的要求，经自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应的整改情况予以公告 |
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2012-11-29
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川双马2012年第五次临时股东大会于2012年11月28日召开，审议通过了《<关于调整短期融资券发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司短期融资券发行相关事宜的议案》、《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的预案》 |
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2012-11-23
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召开2012年第五次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年11月22日
3、现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2012年11月28日下午14:30时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月28日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年11月27日15:00至2012年11月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于调整短期融资券发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司短期融资券发行相关事宜的议案》、《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的预案》 |
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2012-11-15
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-13
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11月28日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年11月22日
3、现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2012年11月28日下午14:30时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月28日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年11月27日15:00至2012年11月28日15:00期间的任意时间
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于调整短期融资券发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司短期融资券发行相关事宜的议案》、《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的预案》 |
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2012-11-10
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拉法基中国海外控股公司赠送公司股份实施过程中有关事项的提示 |
深交所公告，其它 |
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根据四川双马2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》，现公司正在着手办理业绩补偿股份赠送过户相关手续。现将有关事项提示公告如下：
在送股方案实施完毕前，请2012年9月13日公司股份赠送股权登记日登记在册的四川双马股东如无特殊情况，不要变更或注销证券账户，同时不要通过销户等方式终止其与股权登记日四川双马股份的托管券商的托管关系，以免影响赠送股份的到账和交易。在特殊情况下，股东确需作出上述变更行为的，请在完成上述变更行为后及时与公司联系 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.014
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) -0.45 |
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2012-10-20
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关于举行2012年半年报告网上集体说明会公告 |
深交所公告 |
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四川双马将于2012年10月24日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司2012年半年报告网上集团说明会活动。本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆"四川上市公司投资者关系互动平台"http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/,或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S证券代码/）参加本次网上集体说明会活动。
出席本次2012年半年报告网上集体说明会的人员有：
魏斌先生，公司董事会秘书；
黄灿文先生，公司财务负责人；
程玲蓉女士，公司证券事务代表 |
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2012-10-15
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2012年1-9月业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四川双马修正后的业绩预告：预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损500万元-1,000万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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(000935) 四川双马:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 15660400.00 12824358.33
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 8096742.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 7777540.76 58986.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3218801.00 26787.00
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 2882736.00 2355.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 15660400.00 12824358.33
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7701182.00
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 3495385.30
国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 16138.00 2955642.00
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 60856.00 2489408.00
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2012-09-24
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(000935) 四川双马:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 12042888.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7179414.00
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 3175306.20
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 2305776.00 13060.00
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 2181220.00 3630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 2170014.00
财达证券有限责任公司唐山翔云道证券营业部 1974688.60
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1381848.00
国泰君安证券股份有限公司唐山建华西道证券营业部 18589.00 1098438.00
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 834062.00
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2012-09-20
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川双马2012年第四次临时股东大会于2012年9月19日召开，审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》、《关于双马电力（原铁合金厂资产）的资产整体处置的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
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2012-09-20
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拉法基中国海外控股公司赠送公司股份实施过程中提请股东注意事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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2012年9月19日，四川双马2012年第四次临时股份大会审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》。为了保证拉法基中国海外控股公司赠送公司股份方案顺利实施，保护广大投资者的合法权益，四川双马特就拉法基中国海外控股公司赠送公司股份实施过程中提请股东注意事项告知如下：
1.送股对象：四川双马水泥股份有限公司2012年度第四次临时股东大会股权登记日登记在册的全体股东；
2.股权登记日：2012年9月13日；
3.在送股方案实施完毕前，请上述股权登记日登记在册的四川双马股东如无特殊情况，不要变更或注销证券账户，同时不要通过销户等方式终止其与股权登记日四川双马股份的托管券商的托管关系，以免影响赠送股份的到账和交易。在特殊情况下，股东确需作出上述变更行为的，在完成上述变更行为后请及时与公司联系。
联系人：程玲蓉
联系电话：028-86730152
传真：028-86730975
电子邮箱：ling-rong.cheng@cn.lafarge.com |
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2012-09-18
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9月19日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年9月13日
3、现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2012年9月19日下午14:30时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月19日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月18日15:00至2012年9月19日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》、《关于双马电力（原铁合金厂资产）的资产整体处置的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》等 |
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2012-09-04
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9月19日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年9月13日
3、现场会议地点：四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2012年9月19日下午14:30时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月19日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月18日15:00至2012年9月19日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》、《关于双马电力（原铁合金厂资产）的资产整体处置的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
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2012-08-31
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拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿协议的提示（三） |
深交所公告，其它 |
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根据德勤华永会计师事务所有限责任公司以德师报（函）字12第Q0182号出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2011年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，2011年度都江堰拉法基水泥有限公司扣除非经常性损益的实际盈利为221,926,397.25元人民币，低于盈利预测数285,344,102.65元人民币。根据四川双马和拉法基中国海外控股公司签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议计算，2011年度拉法基中国应补偿股份数量为57,142,410股，该等补偿股份不具有表决权且不享有股利分配的权利。
2012年8月30日召开的公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》。
根据《盈利补偿协议》以及其补充协议，2011年度拉法基中国应补偿股份数量为57,142,410股，鉴于四川双马2012年第二次临时股东大会未能通过《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》、《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》等议案，为了继续履行盈利补偿承诺，切实保护四川双马及其中小投资者的利益，拉法基中国同意将应补偿股份无偿赠送给四川双马全体股东，送股方案如下：
1、送股数量：经拉法基中国确认的2011年度应补偿股份，即57,142,410股，该等补偿股份在无偿赠送实施前不具有表决权且不享有股利分配的权利。
2、送股对象：2012年度第四次临时股东大会股权登记日收市后登记在册的全体股东，在扣除应补偿股份数量后，由股东按照其持有的股份数量占股权登记日的四川双马股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。
3、送股方式：鉴于拉法基中国持有的股份仍为限售股，为了保护其他流通股东利益，本次送股将分为两部分送出：
3.1.应赠送给其他流通股东的股份:
拉法基瑞安(四川)投资有限公司为拉法基中国的全资子公司，其持有之四川双马股份为已可办理全流通的股份。经协商，拉法基中国和拉法基四川同意本次送股中送给除拉法基中国和拉法基四川外的其他流通股东的股份由拉法基四川送出，该部分股份自获赠后第一个交易日上市流通。
3.2.应赠送给拉法基中国和拉法基四川的股份:
经协商，拉法基中国和拉法基四川同意应赠送给拉法基中国和拉法基四川的股份仍由拉法基中国送出，该部分股份将直接保留在拉法基中国的限售股账户中，上述方式不涉及股份划转手续。
4、本次实施送股将参照股权分置改革的送股方式实施变更登记。最终送股数量以四川双马在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施送股方案的实际结果为准 |
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2012-08-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) -0.6
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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根据中国证监会四川监管局监管要求完成整改要求 |
深交所公告，违规 |
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根据中国证监会《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)的要求，中国证券监督管理委员会四川监管局于2011年9月20日至2011年10月12日对四川双马进行了现场检查，并于2011年11月25日作出了《关于对四川双马水泥股份有限公司采取责令改正措施的决定》（ [2011]4号）。公司于2011年11月29日收到该《决定书》，并已将相关内容于2011年12月1日公告。
针对四川证监局检查存在的问题，公司高度重视并成立了以董事长姜祥国为组长的整改小组，立即组织有关部门和相关负责人对《决定书》进行了认真分析研究，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定以及公司的实际情况，明确了分工、落实了责任人、设定了期限并针对《决定书》中的相关问题逐条进行了检查和讨论。
截止本公告之日，公司已完成了根据《行政监管措施决定书》(【2011】4号) 要求的所有整改事项所涉及到的七大类13个具体问题的全面整改。
现将四川双马根据《决定书》的要求进行整改的具体情况予以公告 |
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2012-08-15
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拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿协议的提示（二） |
深交所公告，其它 |
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根据德勤华永会计师事务所有限责任公司以德师报（函）字12第Q0182号出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2011年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，2011年度都江堰拉法基水泥有限公司扣除非经常性损益的实际盈利为221,926,397.25元人民币, 低于盈利预测数285,344,102.65元人民币。根据四川双马和拉法基中国海外控股公司签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议计算，2011年度拉法基中国应补偿股份数量为57,142,410股，该等补偿股份不具有表决权且不享有股利分配的权利。
2012年6月15日，四川双马2012年第二次临时股东大会否决了《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》（决议公告2012-28号）。
鉴于2012年6月15日召开的四川双马2012年第二次临时股东大会决议否决了四川双马向拉法基中国回购股份并注销的补偿方案，公司董事会已经启动拉法基中国向四川双马全体股东赠送股份的工作，具体情况如下：
1、2012年7月3日，四川双马发布了《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿的提示性公告》（公告编号2012-31号）；
2、四川双马正式向拉法基中国发出了执行股份赠送事宜的告知函；拉法基中国已正式回复四川双马：同意将2011年度应补偿股份，按照相关法律法规以及有关规定，无偿赠送给四川双马董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东；
3、公司董事会就具体实施环节启动了与监管部门的沟通工作。目前，仍在等待相关监管部门的具体指引，以明确执行本次股份赠送有无税费、股份锁定期限等细节后，及时提请公司董事会和股东大会审议 |
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