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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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关于进行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地推进公司股权分置改革工作，德豪润达将于2005年10月20日（星期四）下午14:00-16:00在全景网·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会，投资者可登陆全景网·中国股权分置改革专网（网址：http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有公司部分高级管理人员及保荐机构代表 |
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2005-10-14
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-25 |
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2005-10-12
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2005年1-9月业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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德豪润达2005年1-9月主要财务数据和指标
每股收益 0.03元/股
净资产收益率 0.5% |
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2005-10-11
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关于举行第二次股权分置改革投资者恳谈会的通知 |
深交所公告，其它 |
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2005年9月12日，德豪润达董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，为了广泛听取广大流通股股东的意见，公司决定举行第二次股权分置改革投资者恳谈会。
1、时 间：２００５年１０月１３日下午１５时
2、地 点：上海市北京东路６６８号科技京城Ａ座３０楼国信证券北京东路营业部
3、活动名称：股权分置改革投资者恳谈会
4、参会人员：公司财务总监、董事会秘书及保荐代表人 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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德豪润达股权分置改革方案自2005年9月12日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东及公司高管通过热线电话、投资者恳谈会、电子邮
件、传真等形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：关于对价安排的形式、数量或者金额的调整现调整为："由公司非流通股股东向股份变更登记日登记在册的流通股股东共支付9,360,000股公司股份作为非流通股股东获得流通权所支付对价，即流通股股东每持有10股流通股获得3.6股对价股份。其中，公司现有全体非流通股股东按各自的持股比例向现有全体流通股股东支付7,800,000股公司股份；公司控股股东珠海德豪电器有限公司在按其持股比例参加前述对价支付外（即应支付3,978,000股公司股份），独家向全体流通股股东另行支付1,560,000股公司股份。" |
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2005-09-15
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举行股权分置改革投资者恳谈会的通知 |
深交所公告，其它 |
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2005年9月12日，德豪润达董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见，使公司的股权分置改革方案更具合理性和可行性，公司决定举行投资者交流活动。时间：2005年9月16日下午15：30-17：30；地点：深圳市福田区振华路62号兰光大厦B座5楼华夏证券振华路营业部；活动名称：股权分置改革投资者恳谈会；参会人员：公司财务总监、董事会秘书及保荐代表人 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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关于召开A股市场相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月26日下午14:00 网络投票时间为：2005年10月21日－10月26日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月21日、10月24日、10月25日、10月26日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日9:30－2005年10月26日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005 年10月18日
3、现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月19日、10月21日。
8、本次相关股东会议审议的事项为：《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月26日召开的公司A股市场现场相关股东会议投票权，审议《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，特向公司流通股股东发出本投票委托征集函。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005年10月18日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月18日-10月25日。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的信息披露报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-09-12
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召开2005年度第0次临时股东大会 ，2005-10-26 |
召开股东大会 |
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| 审议《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点德豪润达现有全体非流通股股东通过向现有全体流通股股东支付对价股份，从而使现有非流通股东所持公司股份获得在深圳证券交易所中小企业板挂牌流通的权利。根据本次股权分置改革方案，现有公司流通股股东每持有10股流通股份可以获得现有非流通股股东支付的3股对价股份。
二、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股东作出的法定承诺：1）同意德豪润达进行股权分置改革，同意德豪润达报批的股权分置改革方案的内容，授权德豪润达董事会按照相关规定实施此方案及办理相关手续；委托德豪润达董事会召集A 股市场相关股东会议。2）所持有的非流通股股份获得流通权后将分步上市流通：（1）保证其所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。（2）本次改革前持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东珠海德豪、珠海通产、深圳百利安、王晟进一步承诺：① 在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。② 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、非流通股东做出的额外承诺：公司控股股东珠海德豪特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起三年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月18日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月26日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月21日－10月26日。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请股票自2005年9月12日起停牌，最晚于2005年9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、2005年9月21日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年9月21日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.28
2、每股净资产(元) 6.00
3、净资产收益率(%) -4.61
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2005-07-23
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关于人民币汇率制度调整的风险提示公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年7月21日，央行对人民币汇率制度进行调整，美元对人民币交易价格中间价为1美元兑8.11元人民币，人民币对美元升值2％。经过公司初步测算，2005年7-12月份，在1美元兑8.11元人民币的比价下，公司以人民币折算的来自海外市场的主营业务收入预计减少1.86%；另一方面，人民币对美元升值有助于公司降低海外原材料采购成本和外币帐款偿付成本，降低的成本额预计占主营业务收入的0.11% |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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德豪润达第二届董事会第七次会议于2005年5月30日召开。会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2005-05-26
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沪市红利发放日，10派10.00元(含税)派8.00元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-05-21
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对年度报告部分事项的进一步说明公告 |
深交所公告，其它 |
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为使投资者能够更好地阅读德豪润达《2004年度报告》，公司特对部分事项作如下进一步说明：
一、关于公司《2004年度报告》显示第四季度营业费用较前三季度有较大幅度的增长的原因。
二、关于公司《2004年第三季度报告》和《2004年度报告》合并现金流量表中"支付的其他与经营活动有关的现金"分别为14343万元和4654万元，存在全年数额小于1-9月数额的情况。
三、根据2004年前三季度和全年的合并现金流量表推断，公司第四季度存在从银行大规模借款及还款的现象的原因。
四、受原材料价格上涨等因素影响，公司2004年度净利润比上年下降32.72%。实用电器的主营业务与公司基本一致，净利润却从2003年度港币1650万元增到2004年度的港币5740万元，上述净利润出现较大变化的主要原因 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派10(含税)，税后10派8，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派10(含税)，税后10派8，登记日 ，2005-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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德豪润达2004年度利润分配方案为：每10股派10.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年5月24日；除息日：2005年5月25日；红利发放日：深市2005年5月25日，沪市2005年5月26日 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派10(含税)，税后10派8，除权日 ，2005-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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[20052预亏](002005) 德豪润达：2005年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告
德豪润达预计2005年半年度业绩将出现亏损 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) 7.10
3、净资产收益率(%) -2.45 |
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2005-04-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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德豪润达2004年度股东大会于2005年4月25日召开，会议审议通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
5、《2004年度报告及其摘要》；
6、《关于公司2005年日常关联交易的议案》；
7、《关于改变募集资金投资项目的议案》；
8、《关于公司2005年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-04-16
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增加2004年度股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达监事会于2005年4月15日向公司董事会提出了《关于的决议》，根据有关规定，公司董事会同意将监事会提出的《关于修改公司章程的议案》作为公司2004年度股东大会的提案，并提交公司2004年度股东大会审议。2004年度股东大会的其他事项不变。
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2005-04-14
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2004年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达已于2005年3月25日披露了2004年度报告全文及其摘要，现就公司2004年度报告中有关内容进行补充公告。
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2005-04-06
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达将于2005年4月8日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司常务副总经理肖宇先生等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 广东德豪润达电气股份有限公司将于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2005年4月25日上午9∶00开始，会期半天
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
5、《2004年度报告及报告摘要》；
6、《关于公司2005年日常关联交易的议案》；
7、《关于改变募集资金投资项目的议案》；
8、《关于公司2005年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。
上述审议议案的详细内容见2005年3月25日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本公司董事会决议公告。
三、出席人员
1、截止2005年4月15日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）
5、会议登记日：2005年4月22日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00；
6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 王光平
联系电话：0756-3390188、3390237 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月二十五日 |
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 7.28
3、净资产收益率(%) 6.26
二、每10股派10元（含税）。
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