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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-25
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-19
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2005年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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华兰生物2005年度股东大会于2006年4月18日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2005年年度报告及摘要》；
4、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
5、审议通过了《关于2005年度利润分配的议案》；
6、审议通过了《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》；
7、审议通过了《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的
议案》；
8、审议通过了《关于增补王启平先生为公司董事的议案》；
9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
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2006-04-18
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一天 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.15
2、每股净资产（元）: 5.39
3、净资产收益率（％）: 2.87
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2006-04-13
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流行性感冒病毒裂解疫苗获得临床批件的提示 |
深交所公告，其它 |
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近日，华兰生物研制的流行性感冒病毒裂解疫苗获得国家食品药品监督管理局药品临床试验批件，批件号：2006L00587。公司流行性感冒病毒裂解疫苗进入临床观察阶段 |
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2006-04-10
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关于召开2005年度股东大会的补充通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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华兰生物于2006年4月1日刊登了《关于取消2005年年度股东大会部分议案暨延期召开2005年年度股东大会的公告》。鉴于该公告所述原因，公司董事会决定取消2005年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》，增加《关于修订<公司章程>的提案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的提案》并延期召开2005年年度股东大会。现对2005年年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开时间：2006年4月18日（星期二）上午8：30
二、会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司行政楼三楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》；
五、增加提案名称：
1、《关于修订<公司章程>的提案》；
2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的提案》；提案股东：新乡市华兰生物技术有限公司
六、会议其他事项不变 |
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2006-04-10
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[20061预增](002007) 华兰生物：2006年一季度业绩预增的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年一季度业绩预增的提示
经对华兰生物2006年第一季度财务数据的初步测算，预计公司2006年1-3月的净利润将比去年同期增长100%-150% |
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2006-04-01
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取消2005年年度股东大会部分议案暨延期召开2005年年度股东大会 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会有关通知的要求，华兰生物董事会决定取消2005年年度股东大会原《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司股东新乡市华兰生物技术有限公司将于近期向董事会提交新的《关于修订<公司章程>的提案》，同时提交《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，具体详见近期公司公告。上述议案将提交2005年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》规定，公司董事会决定将原定于2006年4月6日召开的2005年年度股东大会延期至2006年4月18日（星期二）上午8：30召开，会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-10
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关于举行2005年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物将于2006年3月13日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安康先生、总经理林小军先生、常务副总经理兼董事会秘书范蓓女士、财务负责人王启平先生、独立董事冯顺利先生、保荐代表人林辉先生 |
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2006-03-06
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 9.98
二、每10股派5.00元（含税） |
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2006-03-06
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| (1)、审议《2005年度监事会工作报告》；
(2)、审议《2005年度董事会工作报告》；
(3)、审议《2005年年度报告及摘要》；
(4)、审议《2005年度财务决算报告》；
(5)、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
(6)、审议《关于变更募集资金年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》；
(7)、审议《关于变更募集资金年产8000万单位静脉注射用人乙肝免疫球蛋白项目的议案》；
（8）、审议《关于修订公司章程的提案》；
（9）、审议《关于增补王启平先生为公司董事的议案》；
（10）、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
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2006-02-21
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.523
净资产收益率（%） 9.98 |
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2006-02-15
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2006年2月14日，证券时报刊登了"华兰生物人血白蛋白售价增幅超50%"的文章，提及"公司产品价格增长幅度超50%，触及发改委规定的最高限价250元/10g"，针对上述报道，华兰生物郑重声明如下：
1、发改委对人血白蛋白只规定最高零售价，并未规定出厂价。
2、公司产品人血白蛋白受原料血浆供应紧张等因素的影响，自2005年7月以来价格出现上涨，2005年人血白蛋白售价较2004年总体涨幅不超过10%。
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2006-02-14
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于 2006 年 2 月 15 日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.6 条的规定，经公司申请，将于 2006 年 02 月 14 日开市起对华兰生物 (证券代码为002007) 进行临时停牌1天。
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2006-02-08
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华兰生物于2006年1月23日与中国建设银行苏州新区支行签订《中国建设银行保证合同》，为公司控股子公司华兰生物工程（苏州）有限公司向建设银行苏州新区支行申请的流动资金贷款3000万元提供保证担保，借款期限为1年,并承担连带担保责任。
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2006-01-19
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华兰生物第二届董事会第十三次会议于2006年1月17日召开，会议同意为控股子公司华兰生物工程（苏州）有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，担保总额不超过人民币5000万元 |
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2006-01-05
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关于人用禽流感疫苗研制课题获得立项批复的公告
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深交所公告，投资项目 |
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| 华兰生物以中国军事医学院微生物流行病所为科研依托单位开展的"人用禽流感疫苗的研制课题"，近日获中华人民共和国科学技术部 "关于''''''''高致病性禽流感防治科技专项''''''''第四批课题立项的批复"批准立项，同时该项目获得200万元的课题经费。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-06 |
拟披露年报 |
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2005-11-25
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关于募集资金项目及对外投资进展的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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近日，G华兰募集资金研发的国家新药外用冻干人凝血酶获得国家食品药品监督管理局药品注册批件和新药证书。经相关职能部门的核准，公司以自筹资金与香港科康有限公司合资成立的华兰生物疫苗有限公司于近日正式成立，注册资本3,800万元，其中公司出资2850万元，占其注册资本的75%，香港科康有限公司出资117.4万美元（折合950万人民币），占注册资本的25％ |
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2005-11-22
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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2005年10月19日，华兰生物股权分置改革相关股东会议审议通过了《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》，2005年11月16日获得中华人民共和国商务部《商务部关于同意华兰生物工程股份有限公司增资、转股的批复》，并于2005年11月17日刊登了《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。非流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-17
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华兰生物股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月22日恢复交易。从2005年11月22日起，公司股票简称由"华兰生物"变更为"G华兰"；股票代码不变 |
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2005-11-17
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股权分置改革方案获得国家商务部批复的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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华兰生物股权分置改革方案经2005年10月19日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过；公司于2005年11月16日接到中华人民共和国商务部《商务部关于同意华兰生物工程股份有限公司增资、转股的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2005-11-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价股权登记日 ，2005-11-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-17
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证券简称由“华兰生物”变为“G华兰” ，2005-11-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股上市日 ，2005-11-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-10
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股东股份转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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关于华兰生物第五大股东成都夸常科技有限公司将其所持有华兰生物法人股中的112万股股份转让给新乡市纪龙广告有限公司事宜。2005年11月9日,公司接到成都夸常和新乡纪龙的通知,两家公司已于2005年11月9日办理完上述股份过户手续。过户完成后, 成都夸常持有公司法人股225.5万股，占公司总股本的2.25%，为公司第五大股东；新乡纪龙持有公司法人股
112万股,占公司总股本的1.11%,为公司第六大法人股股股东。 |
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2005-10-21
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰生物第二届董事会第十二次会议于2005年10月19日召开，表决通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该议案须提交公司下次股东大会审议 |
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2005-10-20
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华兰生物股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月19日召开，会议审议通过了《华兰生物工程股份股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华兰生物于2005年9月12日刊登了《华兰生物工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，公司于2005年9月29日刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告，现发布第二次提示公告。
1、本次股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月19日下午13:00网络投票时间为：2005年10月17日-10月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2005年10月17日-10月19日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2005年10月17日9：30，结束时间为10月19日15：00。
2、股权登记日：2005年9月28日
3、现场会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的提示公告，时间分别为9月29日及10月17日。
8、本次股东会议审议的事项为《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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