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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-19
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回购股份实施限制性股票激励计划 |
深交所公告，回购 |
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永新股份拟从二级市场购买部分公司股票用于公司限制性股票激励计划的实施，据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金，加回购专用账户余额792.14元（上年度回购余额及其利息），其资金总额为8,181,075.51（8,180,283.37+792.14）元。
此次购买股票的起始时间为2010年3月22日，终止时间为2010年6月22日，共三个月。在此期间公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过两个月，则上述三个月时间自公司股票复牌之日起顺延。
此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。
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2010-02-26
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3月4日举办2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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永新股份将于2010年3月4日（星期四）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2009年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长江继忠先生、总经理鲍祖本先生等人 |
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2010-02-26
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3月18日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年3月18日（星期四）上午9:00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2010年3月12日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2010年3月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、会议审议事项：《关于2009年度利润分配的预案》、《2009年年度报告及其摘要》、《关于确认发起人股东持股变动的议案》等 |
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2010-02-26
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 15.64
二、每10股派4.5元（含税） |
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2010-02-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》。
（3）审议《2009 年度财务决算报告》。
（4）审议《关于2009 年度利润分配的预案》。
（5）审议《关于董事、监事2009 年度奖金的议案》。
（6）审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。
（7）审议《2009 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决。
（9）审议《关于修订重大决策制度的议案》。
（10）审议《关于确认发起人股东持股变动的议案》 |
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2010-01-28
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2009年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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永新股份修正后的预计业绩：预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在30%-50%之间。
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2010-01-19
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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永新股份于2010年1月18日接到公司第二大股东大永真空科技股份有限公司通知：大永真空自前次出售股份公告日（2009年11月5日）起至2010年1月15日收市止，通过深圳证券交易所交易系统集合竞价方式累计减持公司股份1,386,884股，占公司股份总数的0.998%，平均价格18.01元/股。
截至2010年1月15日收市，大永真空仍持有公司股份7,261,021股，占公司股份总数的5.22%，全部为无限售条件流通股 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-14
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12月15日举行网上投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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根据中国证监会青岛证监局“关于举办青岛辖区上市公司投资者接待日暨投资者关系互动平台开通议式的通知”的统一安排，青岛金王将于2009年12月15日（星期二）15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者接待日活动，本次活动将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：参与本次说明会。
出席本次活动的人员有：公司总经理崔言民先生、副总经理兼董事会秘书黄宝安先生 |
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2009-12-09
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审计机构更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永新股份于2009年12月8日接到公司所聘审计机构华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司的更名通知：其名称已由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”。
本次不构成更换会计师事务所事项 |
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-05
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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永新股份接全资子公司河北永新包装有限公司通知：河北永新已被认定为河北省2009年第三批高新技术企业，认定有效期3年，并已报备主管税务机关落实有关税收优惠政策。
河北永新目前执行的企业所得税税率为25%。根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策规定，河北永新自获得高新技术企业认定起三年内，所得税税率由原来的25%下调至15%。
由于河北永新所得税税率变动影响增加公司2009年净利润预计在150万元以内，具体数据以审计后年报为准 |
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2009-12-02
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控股子公司购买土地使用权 |
深交所公告 |
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永新股份控股70%的子公司广州永新包装有限公司日前与广东省从化市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，广州永新通过公开挂牌竞买方式购得从化市经济开发区二期D5地段地块（编号：2009-G42）土地使用权。
该宗地坐落于广东从化市经济开发区二期D5地段，出让宗地面积为59426.60平方米（约合89.14亩）；该宗地用途为工业用地，用于工业项目建设，出让年限为50年；该宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币1,785万元 |
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2009-11-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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永新股份第三届董事会第十五次（临时）会议于2009年11月27日召开，审议通过了《关于公司首期股票股权激励计划第二次行权激励对象可行权的议案》、《关于控股子公司购买土地使用权的议案》 |
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2009-11-05
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股东减持公告 |
深交所公告 |
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永新股份第二大股东大永真空科技股份有限公司于2008年9月27日至2009年11月4日通过集合竞价方式累计减持公司股份1,341,774股，占公司股份总数的0.96%，平均价格13.34元/股。截至2009年11月4日收盘，大永真空仍持有公司股份8,647,905股，占公司股份总数的6.21%，全部为无限售条件流通股 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 9.34 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.46
3、净资产收益率(%) 6.29
二、不分配不转增 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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限制性股票激励计划授予的提示 |
深交所公告 |
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经计算，永新股份2008年净利润比2007年增长14.08%，超过10%；2008年加权平均净资产收益率为11.48%，超过10%。满足限制性股票的授予条件。
公司2008年度十佳员工获得者、2008年度优秀研发、技术人员等激励对象获授限制性股票自到户日起锁定一年，即自2009年6月11日起至2010年6月10日止锁定。本次共授予激励对象限制性股票89,500股。
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2009-06-01
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完成限制性股票回购 |
深交所公告 |
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根据永新股份《首期（2007年-2012年）限制性股票和股票期权激励计划》，公司现已经完成限制性股票的回购事宜。
本次用于回购激励股票的资金总额为1,067,975.39元：购买股票89,500股，占公司总股数的0.06%；使用资金1,067,844.71元，剩余130.68元。
本次回购股份的起始时间为2009年3月2日，终止时间为2009年5月26日。
本次回购股份的平均成交价格为11.91元/股。
本次回购的股份现存放于公司回购专户，公司将在一个月内完成由公司到激励对象个人账户的非交易过户手续。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 3.02 |
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2009-04-13
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永新股份2008年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2009年4月16日，除息日为：2009年4月17日 |
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2009-04-13
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-13
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-13
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-02-26
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回购股份实施限制性股票激励计划 |
深交所公告 |
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永新股份拟从二级市场购买部分公司股票用于公司限制性股票激励计划的实施。
根据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金，加回购专用账户余额1,053.80元，其资金总额为1,067,975.39元。
此次购买股票的起始时间为2009年3月2日，终止时间为2009年5月31日，共三个月。在此期间公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过两个月，则上述三个月时间自公司股票复牌之日起顺延。
此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配 |
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2009-02-24
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永新股份2008年度股东大会于2009年2月22日召开，审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》等议案 |
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2009-02-23
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-02-05
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2月10日举办2008年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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永新股份将于2009年2月10日（星期二）上午9:00-11:30通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长江继忠先生等人员 |
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