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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-27
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、御银股份本次解除限售的股份数量为184,299,537股，其中：首次公开发行前已发行股份本次解禁的数量为143,057,037股，非公开发行股票本次解禁的数量为41,242,500股。
2、本次限售股份上市流通日为2010年11月1日 |
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2010-10-13
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控股子公司的参股公司首发获证监会创业板发审会通过 |
深交所公告 |
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御银股份之控股子公司广州御新软件有限公司参股的广东星河生物科技股份有限公司的首发申请已于2010年10月12日获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2010年第62次工作会议审议通过。
目前，广州御新持有星河生物发行前总股本的10%，合计500万股，初始投资金额为1500万元 |
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2010-10-11
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控股子公司的参股公司广东星河生物科技股份有限公司首发招股说明书预披露 |
深交所公告，其它 |
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御银股份之控股子公司广州御新软件有限公司参股的广东星河生物科技股份有限公司的首发招股说明书已于2010年10月8日在中国证券监督管理委员会网站上进行预披露。该首发申请将于2010年10月12日召开的中国证监会创业板发行审核委员会2010年第62次工作会议进行审核。目前，广州御新持有星河生物发行前总股本的10%，合计500万股，初始投资金额为1500万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 5.64
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2010年第二次临时股东大会于2010年5月31日召开，审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》 |
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2010-05-27
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5月31日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2010年5月31日（星期一）下午14:30-16:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月30日下午15:00-5月31日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年5月26日（星期三）。
6、登记时间：2010年5月27日、5月28日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-15
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-15
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5月31日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月31日（星期一）下午14:30-16:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月30日下午15:00-5月31日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2010年5月26日（星期三）
6、登记时间：2010年5月27日、5月28日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-13
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部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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御银股份2009年10月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，此项议案业经2009年11月16日召开的第二次临时股东大会审议通过，同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币23,645万元，使用期限不超过6个月，预计还款日期为2010年5月14日之前。。
截至2010年5月12日，公司借用的23,645万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 1.71 |
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2010-04-16
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2009年度股东大会于2010年4月15日召开，审议通过了《公司2009年度财务决算报告的议案》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于批准报出2009年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。
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2010-04-01
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增加2009年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年3月29日，御银股份董事会收到控股股东杨文江先生（直接持有公司53.99%股份）提交的《关于增加广州御银科技股份有限公司2009年度股东大会临时提案的函》，提议增加《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>议案》的临时提案。
经公司董事会审议，同意于公司2009年度股东大会中增加两项议案：
一、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
二、审议《关于修订<公司章程>议案》。
会议召开的时间、地点及其他各项议案不变。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2009 年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2009 年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》 |
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2009 年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2009 年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>议案》 |
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2010-03-25
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 16.85
二、不分配不转增
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2010-03-25
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3月31日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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御银股份将于2010年3月31日（星期三）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2009年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有董事长杨文江先生、董事总经理吴宁先生和董事财务总监王志杰先生等。
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2010-03-25
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4月15日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年4月15日（星期四）下午14:00-16:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票的方式
5、股权登记日：2010年4月12日（星期一）
6、登记时间：2010年4月13日（星期二）、4月14日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
7、审议事项：《公司2009年度财务决算报告的议案》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于批准报出2009年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案》等议案。
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2010-02-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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御银股份2010年第一次临时股东大会于2010年2月25日召开，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举股东代表监事的议案》、《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案》 |
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2010-02-25
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2009年度业绩快报，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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御银股份2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率（%）：16.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.70
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2010-02-23
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重大合同 |
深交所公告 |
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御银股份于日前收到中国远东国际招标公司关于2009年中国邮政集团公司金融设备集中采购项目的《成交通知书》。2010年1月11日，公司签署了《2009年中国邮政集团金融设备集中采购项目合同书（ATM）》，合同金额为人民币68,346,000.00元。
上述合同总金额约占公司2008年度经审计营业总收入的19.85%。合同的履行将会对公司的营业收入和营业利润产生积极影响，合同的履行不会影响公司的独立性。
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2010-02-05
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2月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年2月25日（星期四）下午14:00-15:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票的方式；
5、股权登记日：2010年2月22日（星期一）
6、登记时间： 2010年2月23日（星期二）、2010年2月24日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
7、审议事项：《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举股东代表监事的议案》、《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案》。
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2010-02-05
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-02-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举非独立董事的议案》
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》
3、审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案》 |
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2010-02-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举非独立董事的议案》
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》
3、审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案》 |
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2010-01-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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御银股份董事会于2010年1月20日收到吴彪先生的书面辞职报告。由于其个人原因不能继续担任公司董事、董事会审计委员会委员、副总经理的职务，特向公司董事会提出辞职申请。辞职后，吴彪先生将不在公司担任任何职务。
根据有关规定，吴彪先生将在公司股东大会选举增补董事前继续履行董事和董事会审计委员会委员职责，其辞职将于公司股东大会选举增补董事决议生效后生效 |
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2010-01-04
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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御银股份接到公司控股股东杨文江先生的通知，其将持有的公司有限售条件流通股800万股质押给广州农村商业银行股份有限公司花都支行，于2009年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记，冻结期限自2009年12月30日至杨文江先生向中登深圳分公司办理解除质押为止 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-11
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关规定，御银股份连同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》及《补充协议》 |
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