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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-18
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职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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全 聚 德于近日收到公司职工代表监事于秀琴女士提交的书面辞职申请报告,于秀琴女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务,并不再担任公司任何职务。
鉴于于秀琴女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,因此,于秀琴女士在公司依法选举产生新的职工代表监事之前仍将继续履行公司职工代表监事职责。公司将尽快履行相关程序并选举产生新任职工代表监事 |
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2014-09-12
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2014年9月11日收到公司副总经理刘小虹女士的书面辞职申请报告,刘小虹女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职申请于送达董事会之日起生效。刘小虹女士辞职后,在公司不再担任职务。刘小虹女士的辞职不会影响公司经营管理的正常进行 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2266
2、净资产收益率(%) 6.87
二、不分配不转增 |
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2014-08-16
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2014年第二次临时股东大会于2014年8月15日召开,审议通过《关于修改〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》、《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司监事的议案》等议案 |
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2014-08-15
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2014年8月14日收到股东北京轫开投资有限公司关于减持股份的通知,轫开公司于2014年8月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持全聚德股份100万股,占公司总股本的0.32%,现将具体情况予以公告 |
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2014-07-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年8月11日
2、会议地点：公司517会议室
3、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议的开始时间：2014年8月15日下午14：00
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统：2014年8月15日交易时间;互联网投票系统：2014年8月14日15：00至2014年8月15日15：00期间的任意时间。
4、会议审议的事项：关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案、关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案等 |
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2014-07-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案
2.关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
4.1增补李源光先生为第六届董事会董事
4.2增补张敏女士为第六届董事会董事
4.3增补过以宏先生为第六届董事会董事
5.关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
5.1增补邓小丰女士为第六届董事会独立董事
5.2增补朱恒源先生为第六届董事会独立董事
6.关于增补公司监事的议案
6.1增补张金生先生为第六届监事会监事
6.2增补张冬梅女士为第六届监事会监事 |
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2014-07-15
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2014年1-6月业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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全 聚 德2014年1-6月主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.2255
净资产收益率(%)：6.84
每股净资产(元)：3.2289 |
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2014-07-14
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非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行股份发行价格为13.81元/股,发行数量为25,343,955股,募集资金总额为350,000,018.55元,募集资金净额为338,244,674.55元。
公司已于2014年7月3日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,发行的18,102,824股A股股份已于2014年7月3日登记至IDG资本管理(香港)有限公司名下,发行的7,241,131股A股股份已于2014年7月3日登记至华住酒店管理有限公司名下,增发后本公司股份数量为308,463,955股。本次新增股份为有限售条件流通股(限售期为36个月),上市首日为2014年7月15日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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公司及相关主体承诺及履行情况 |
深交所公告 |
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全 聚 德现发布关于的公告 |
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2014-06-20
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非公开发行A股股票事项获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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全 聚 德于2014年6月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕600号),批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行25,343,956股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-06-14
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董事会第六届十四次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德董事会第六届十四次会议于6月13日召开,审议通过了《关于公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》 |
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2014-06-04
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实施2013年度权益分派后调整非公开发行价格 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年5月23日,公司发布了《中国全聚德(集团)股份有限公司2013年度权益分派实施公告》。鉴于公司已实施完毕分红派息方案,现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整,调整情况如下：
(一)发行价格调整
公司2013年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行价格调整为13.81元/股。
(二)发行数量调整
根据调整后的发行价格,本次非公开发行股票的数量调整为25,343,956股,各发行对象认购股份数量相应调整。其中,IDG资本管理(香港)有限公司认购数量为18,102,825股,华住酒店管理有限公司认购数量为7,241,131股。
调整发行价格和发行数量后,IDG资本管理(香港)有限公司和华住酒店管理有限公司对公司股票持股比例将分别为5.87%、2.35%,二者合计持股比例为8.22%。
除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化 |
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2014-05-24
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非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年5月23日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的决定文件后,就相关内容另行公告 |
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2014-05-23
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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全 聚 德2013年年度权益分派方案为：每10股派2.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日,除权除息日为：2014年5月30日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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全 聚 德董事会于2014年5月6日收到独立董事荆林波先生的辞职申请。荆林波先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务,同时申请辞去第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。
鉴于荆林波先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数未达到董事会成员人数的三分之一,因此,荆林波先生在公司选举产生新的独立董事之前仍将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按相关规定尽快提名独立董事候选人,并提交股东大会审议 |
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2014-05-05
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2014年第一次临时股东大会于2014年4月30日召开,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》、《关于修改〈中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》、《关于修改〈非公开发行股票预案〉的议案》 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1091
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.33 |
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2014-04-22
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非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 |
深交所公告，财务指标 |
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国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号),《意见》提出,“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次再融资非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就《意见》中有关规定予以落实。现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施予以公告 |
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2014-04-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案
3.关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案
4.关于修改《非公开发行股票预案》的议案 |
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2014-04-15
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月28日上午9：00-下午18：00
3、会议召开的日期、时间
现场会议的开始时间：2014年4月30日下午2：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统：2014年4月30日交易时间;互联网投票系统：2014年4月29日15：00至2014年4月30日15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月24日
6、会议地点：公司517会议室
7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案、关于修改《非公开发行股票预案》的议案等 |
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2014-04-04
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2013年度股东大会于2014年4月3日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2014-04-03
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监事辞职 |
深交所公告 |
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全 聚 德监事会于2014年4月1日收到监事茅安明先生的辞职申请。茅安明先生因工作变动原因,向公司监事会申请辞去第六届监事会监事职务。
鉴于茅安明先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据有关规定,茅安明先生的辞职报告自送达监事会时生效。辞职后,茅安明先生将不在公司担任职务。茅安明先生的辞职,不会影响公司监事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任监事的选聘工作 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司定于2014年4月3日在公司召开2013年度股东大会。
2014年3月21日,公司董事会收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司以书面形式提交的《关于提请增加中国全聚德(集团)股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》,根据该函,首旅集团提请公司2013年度股东大会审议《关于修改〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》。
2014年3月24日,公司董事会第六届十一次会议审议通过了《关于修改〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》。公司董事会认为首旅集团作为公司控股股东,其有权根据相关规定及《公司章程》提出股东大会临时提案;首旅集团提出临时提案的程序符合相关规定;该临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
现将增加议案后的补充通知予以公告 |
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2014-03-14
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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全 聚 德将于2014年3月20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-12
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年3月10日全 聚 德接到股东北京轫开投资有限公司关于对其股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：
北京轫开投资有限公司将其所持有的公司股票1000万股在中银国际证券公司办理股票质押回购业务,融资期限为六个月,初始交易日为2014年2月26日,购回交易日为2014年8月21日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占北京轫开投资有限公司所持公司股份的60.98%,占公司总股本的3.53% |
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