| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-12
|
股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2014年3月10日全 聚 德接到股东北京轫开投资有限公司关于对其股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：
北京轫开投资有限公司将其所持有的公司股票1000万股在中银国际证券公司办理股票质押回购业务,融资期限为六个月,初始交易日为2014年2月26日,购回交易日为2014年8月21日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占北京轫开投资有限公司所持公司股份的60.98%,占公司总股本的3.53% |
|
|
2014-03-12
|
公司召开2013年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
全 聚 德于2014年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于公司召开2013年度股东大会的通知》。
关于公司召开2013年度股东大会的通知补充如下内容：
公司独立董事荆林波、傅穹、王秀丽向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程,不作为议案进行审议。
除上述补充外,原通知中其他事项保持不变 |
|
|
2014-03-11
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3888
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.41
二、每10股派2.20元(含税) |
|
|
2014-03-11
|
公司召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司517会议室
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议的开始时间：2014年4月3日下午2：00
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统：2014年4月3日交易时间,互联网投票系统：2014年4月2日15：00至2014年4月3日15：00期间的任意时间
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2014年3月27日
6、审议的事项：关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案、关于公司申请2014年银行综合授信额度的议案等 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2013年度财务决算的议案
4. 关于公司2013年度利润分配的议案
5. 关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案
6. 关于公司申请2014年银行综合授信额度的议案
7. 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8. 关于公司2014年度日常关联交易事项的议案
9. 关于公司聘任2014年度财务审计机构的议案
10. 关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2013年度财务决算的议案
4. 关于公司2013年度利润分配的议案
5. 关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案
6. 关于公司申请2014年银行综合授信额度的议案
7. 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8. 关于公司2014年度日常关联交易事项的议案
9. 关于公司聘任2014年度财务审计机构的议案 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-22
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4858
加权平均净资产收益率(%)：12.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.2192 |
|
|
2014-01-02
|
对新疆全聚德控股有限公司实施经营性资产重组的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
全 聚 德第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对新疆全聚德控股有限公司实施经营性资产重组的议案》,同意公司对新疆全聚德控股有限公司实施经营性资产重组,并以现金出资方式收购新疆君邦投资有限公司持有的新疆全聚德15%股权。
2013年12月30日,公司已与君邦公司签署《股权转让意向书》,按照该意向书公司将受让君邦公司持有的新疆全聚德15%股权,本次股权转让的意向价格为2,445万元人民币。如协议股权的评估值超过意向价格,则最终转让价格确定为2,445万元人民币;如协议股权的评估值低于意向价格,则最终转让价格以评估值为准,评估值与意向价格之间的差价由双方另行协商解决。该意向书自双方履行完毕内部审批程序,双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,君邦公司负责接收原由新疆全聚德经营的天山大饭店的全体员工并与该等员工全部重新签署了劳动合同之日起生效 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-24
|
第六届九次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德第六届九次董事会会议于12月23日召开,审议通过《关于对新疆全聚德控股有限公司实施经营性资产重组的议案》、《关于调整公司部门设置的议案》、《关于审议〈董事会经费管理办法〉的议案》 |
|
|
2013-11-16
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
|
|
2013-11-12
|
非公开发行股票有关事宜获得北京市国资委批复 |
深交所公告，获取认证,再融资预案 |
|
|
全 聚 德于近日收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司的通知,北京首都旅游集团有限责任公司已收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于中国全聚德(集团)股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(京国资产权〔2013〕232号),对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复：
一、原则同意公司非公开发行A股股份不超过24946545股的方案。
二、按照本次非公开发行上限24946545股计算,增发完成后公司总股本变更为308066545股。其中：北京首都旅游集团有限责任公司(SS)持有公司131606774股,持股比例为42.72%;IDG资本管理(香港)有限公司持有公司17818960股,持股比例为5.78%;华住酒店管理有限公司持有公司7127585股,持股比例为2.31%。
三、请国有股东按照国有股权管理的有关规定,正确行使股权,维护国有股东利益,促进股份公司健康发展。
四、自批复之日起至本次非公开发行股份完成前,如发生重大变更事项,应及时报告我委;本次非公开发行股份完成后,及时将发行情况以书面形式报我委备案。
五、该批复自发文之日起12个月内有效 |
|
|
2013-10-30
|
召开2013年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
全 聚 德于2013年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。现针对相关内容对通知进行更正 |
|
|
2013-10-28
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格和定价方式
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3. 关于公司非公开发行股票预案的议案
4. 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6. 关于公司与IDG资本管理（香港）有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7. 关于公司与华住酒店管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
8. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9. 关于本次股票发行申请的有效期的议案
10. 关于公司未来三年（2013年—2015年）股东回报规划的议案 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.5728
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.06 |
|
|
2013-10-28
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年11月13日上午9：00-下午18：00
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议的开始时间：2013年11月15日下午2：00
(2)网络投票时间：2013年11月14日至2013年11月15日
其中,深圳证券交易所交易系统：2013年11月15日交易时间
互联网投票系统：2013年11月14日15：00至2013年11月15日15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2013年11月8日
6、会议地点：公司517会议室
7、审议事项：关于公司非公开发行股票方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于公司未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的议案等议案 |
|
|
2013-10-16
|
股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
全 聚 德股票交易价格于2013年10月11日、2013年10月14日、2013年10月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东与实际控制人,有关情况说明如下：
1、2013年9月17日,因拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于9月17日下午13：00起临时停牌。9月25日和10月9日因公司正在积极筹划非公开发行股票事项,尚存在不确定性,公司申请股票继续停牌。10月9日经公司第六届董事会第七次会议(临时)审议,公司于2013年10月11日披露了第六届董事会第七次会议(临时)决议公告及《公司2013年度非公开发行A股股票预案》、《非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》等相关文件,同时公司股票于2013年10月11日开市起复牌。截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问公司管理层、控股股东和实际控制人,公司不存在应披露而未披露的重大事项,不存在除已经公开披露的上述非公开发行股票以外的其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
|
|
2013-10-15
|
(002186) 全聚德:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 16666785.42 5978214.14
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 14147571.87
机构专用 10871881.70
机构专用 10809303.88
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 10357733.77 1132987.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 16830827.94
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 65155.00 9596071.58
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 16666785.42 5978214.14
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 214630.00 5468871.24
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 1016352.00 4321683.10
|
|
|
2013-10-12
|
与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议 |
深交所公告，再融资预案,重大合同 |
|
|
全 聚 德拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过24,946,545股人民币普通股,发行对象为：IDG资本管理(香港)有限公司(IDG Capital Management (HK) Limited)、华住酒店管理有限公司2名特定投资者。2013年10月9日,公司与上述认购人分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。《协议》已经公司第六届董事会第七次会议(临时)审议通过。本次发行不构成关联交易 |
|
|
2013-10-11
|
第六届董事会第七次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德第六届董事会第七次会议(临时)于2013年10月9日召开,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
公司股票自2013年10月11日开市起复牌 |
|
|
2013-10-10
|
筹划非公开发行股票事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
2013年9月17日,全 聚 德发布了股票停牌公告：因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(002186)于2013年9月17日下午13：00起临时停牌,待公司召开董事会披露相关事项后复牌。因筹划的非公开发行股票事项尚存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票于2013年9月26日开市起继续停牌。
目前,该事项正在积极筹划中,尚有未决事项,存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票将于2013年10月10日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-26
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
全 聚 德第六届董事会第六次会议(临时)于9月25日召开,审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
由于张冬梅女士不再担任公司总会计师职务,经公司董事会提名委员会提名并经本次董事会表决,同意聘任徐佳先生为公司总会计师,其任期至本届董事会任期届满之日止 |
|
|
2013-09-26
|
筹划非公开发行股票事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
2013年9月17日,全 聚 德发布了股票停牌公告：因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(002186)于2013年9月17日下午13：00起临时停牌,待公司召开董事会披露相关事项后复牌。
目前,公司正在积极筹划非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,为此,经公司申请,公司股票将于2013年9月26日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌 |
|
|
2013-09-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 全 聚 德因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(002186)于2013年9月17日下午13：00起临时停牌,待公司召开董事会披露相关事项后复牌 |
|
|
2013-09-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-18,恢复交易日：2013-10-11 ，2013-10-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 全 聚 德因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(002186)于2013年9月17日下午13：00起临时停牌,待公司召开董事会披露相关事项后复牌 |
|
|
2013-09-18
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
全 聚 德因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(002186)于2013年9月17日下午13：00起临时停牌,待公司召开董事会披露相关事项后复牌 |
|
|
2013-09-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-18,恢复交易日：2013-10-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 全 聚 德因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(002186)于2013年9月17日下午13：00起临时停牌,待公司召开董事会披露相关事项后复牌 |
|
|
2013-09-17
|
盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-17,恢复交易日：2013-09-17，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中国全聚德(集团)股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：全聚 德，证券代码：002186）于2013年9月17日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2013-09-17
|
公司总会计师辞职，盘中停牌 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
全 聚 德董事会于2013年9月16日收到公司总会计师张冬梅女士的书面辞职报告。张冬梅女士因工作调动提请辞去其所担任的公司总会计师职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,张冬梅女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。在公司聘任新的总会计师之前,暂由公司财务部负责人丁倩女士负责财务工作,张冬梅女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
张冬梅女士辞去公司总会计师之后,不再在公司担任其他职位 |
|
| | | |
