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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2009年第一次临时股东大会于2009年6月18日召开，通过《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案、《使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元》的议案等议案 |
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2009-06-17
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6月18日召开2009年第一次临时股东大会的补充及提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2009年6月18日下午2时。
网络投票时间：2009年6月17日--2009年6月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年6月17日15：00至2009年6月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司总部会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月15日
6、登记时间：2009年6月17日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。
7、会议审议事项：关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案、关于《变更部分募投项目》的议案、《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元》的议案》等 |
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2009-06-16
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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濮耐股份第一届董事会二十次会议同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，使用金额为人民币2700万元，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专用账户。
目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限未到期，根据公司的资金使用计划，公司已提前于2009年6月15日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2009-06-15
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6月18日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2009年6月18日下午2时。
网络投票时间：2009年6月17日--2009年6月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年6月17日15：00至2009年6月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司总部会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月15日
6、登记时间：2009年6月17日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。
7、会议审议事项：关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案、关于《变更部分募投项目》的议案、《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元》的议案》等 |
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2009-06-11
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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濮耐股份向向敏、钱海华、钱海英支付现金1200万元，并向前述三名自然人发行约39,377,990股公司A股股票，以购买前述三名自然人持有的上海宝明耐火材料有限公司全部股权。
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2009-06-09
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召开2009年第一次临时股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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濮耐股份定于2009年6月18日召开公司2009年第一次临时股东大会，2009年6月5日濮耐股份董事会收到控股股东刘百宽先生（持有公司股份9117万股，占公司总股本的17.47%）提交公司的临时提案《关于审议〈重大事项决策管理制度〉的议案》，该议案已经2009年4月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过 |
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2009-06-05
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元 |
深交所公告 |
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濮耐股份第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于《》的议案，此议案经股东大会审议通过后实施。
前次暂时使用的补充流动资金2,700万元计划2009年6月16日前归还，归还后闲置募集资金总额为104,771.87万元。公司已对募集资金的使用进度进行了合理安排，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元，使用期限不超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常实施，可提高募集资金使用效率，并可降低财务费用 |
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2009-06-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司符合发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案
3、审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案
4、审议关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案
5、审议关于《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案
6、审议关于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》的议案
7、审议关于《提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案
8、审议关于《变更部分募投项目》的议案
9、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》。
10、审议《重大事项决策管理制度》的议案 |
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2009-06-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司符合发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案
3、审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案
4、审议关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案
5、审议关于《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案
6、审议关于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》的议案
7、审议关于《提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案
8、审议关于《变更部分募投项目》的议案
9、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》。
10、审议《重大事项决策管理制度》的议案 |
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2009-06-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司符合发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案
3、审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案
4、审议关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案
5、审议关于《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案
6、审议关于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》的议案
7、审议关于《提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案
8、审议关于《变更部分募投项目》的议案
9、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》。
10、审议《重大事项决策管理制度》的议案 |
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2009-06-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司符合发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案
3、审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案
4、审议关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案
5、审议关于《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案
6、审议关于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》的议案
7、审议关于《提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案
8、审议关于《变更部分募投项目》的议案
9、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》 |
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2009-06-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司符合发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案
3、审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案
4、审议关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案
5、审议关于《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案
6、审议关于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》的议案
7、审议关于《提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案
8、审议关于《变更部分募投项目》的议案
9、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》 |
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2009-06-03
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6月18日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2009年6月18日下午2时。
网络投票时间：2009年6月17日--2009年6月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年6月17日15：00至2009年6月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司总部会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月15日
6、登记时间：2009年6月17日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。
7、会议审议事项：关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案、《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》等 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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濮耐股份2008年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税），每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月19日；除权除息日为：2009年5月20日 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份第一届董事会第二十二次会议于2009年4月27日召开，审议通过了关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产预案》的议案、《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案等议案 |
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2009-04-22
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重大资产重组的停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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濮耐股份正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司承诺于2009年5月18日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2009年5月18日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 3.52 |
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2009-04-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 濮耐股份因有重大事项需公告特申请自2009年4月21日起停牌，公司股票将于相关公告刊登后复牌 |
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2009-04-21
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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濮耐股份因有重大事项需公告特申请自2009年4月21日起停牌，公司股票将于相关公告刊登后复牌 |
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2009-04-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-21,恢复交易日：2009-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 濮耐股份因有重大事项需公告特申请自2009年4月21日起停牌，公司股票将于相关公告刊登后复牌 |
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2009-04-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-21,恢复交易日：2009-04-30 ，2009-04-30 |
恢复交易日 |
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| 濮耐股份因有重大事项需公告特申请自2009年4月21日起停牌，公司股票将于相关公告刊登后复牌 |
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2009-04-17
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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濮耐股份2008年年度股东大会于2009年4月16日召开，通过《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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濮耐股份临时股东大会同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，使用金额为人民币8000万元，使用期限不超过6个月，具体时间为2008年9月27日至2009年3月26日。
目前，该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限即将到期，公司已按承诺于2009年3月24日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
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2009-03-24
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3月26日举办2008年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份将于2009年3月26日（星期四）下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举办2008年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的有公司董事长刘百宽先生等人 |
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