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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-02
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股权收购并增资的进展 |
深交所公告 |
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根据通产丽星第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》，公司履行了对深圳市京信通工贸有限公司的增资义务。近日，京信通在深圳市市场监督管理局办理完工商登记变更手续，领取了新的《企业法人营业执照》，现将京信通变更情况公告如下：
变更后注册资本：人民币1500万元
变更后股东及股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市通产丽星股份有限公司 800.00 53.33%
陈明 600.00 40.00%
深圳市达为博科技有限公司 100.00 6.67%
合计 1,500.00 100.00%
变更后法定代表人（负责人）：彭晓华
变更后实收资本：人民币1500万元
备案后董事：彭晓华、陈明、赖小化、姚正禹、汪建文
备案后监事：林太银
除上述变更外，京信通未发生其他工商登记变更内容 |
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2011-02-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2011年第一次临时股东大会于2011年2月18日召开，审议通过了《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-02-19
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通产丽星2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：17.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.28 |
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2011-02-17
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控股子公司诉讼的进展 |
深交所公告 |
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通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司于2011年2月15日收到广东省增城市人民法院案号为 [（2011）增法民五初字第2号]的通知书及传票，增城法院通知：广州丽盈与汕头市龙华建筑总公司建设工程施工合同纠纷一案的举证期限由2011年2月23日延长至2011年3月16日，开庭审理时间由2011年2月23日变更为2011年3月16日。
公司将及时履行信息披露义务公告诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险 |
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2011-02-16
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2月18日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2011年2月18日（星期五）上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年2月14日
6、登记时间：2011年2月17日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、审议事项：《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-01-31
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控股子公司银行账户解除冻结
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深交所公告，诉讼仲裁 |
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| 控股子公司银行账户解除冻结
通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司于近日收到广东省增城市人民法院民事裁定书（[2011]增法民五初字第2号之二和[2011]增法民五初字第2号之三），增城法院裁定：解除广州丽盈在中国工商银行增城市支行账号为3602041109200076684和在招商银行增城市支行账号为120905775010401账户的冻结，同时，将冻结的银行存款提存于增城法院在中信银行广州增城支行的账户（账号为7444710182600003168）内。截至本公告日，广州丽盈与汕头市龙华建筑总公司关于建设施工合同纠纷一案中被冻结的银行账户已全部解除冻结 |
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2011-01-28
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2月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2011年2月18日（星期五）上午9时30分，会议预定时间半天。
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2011年2月14日
6、登记时间：2011年2月17日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、会议审议事项：《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-01-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》；
（2）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-01-28
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第七次会议于2011年1月27日召开，审议通过了《关于设立分公司的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开二0一一年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-31
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控股子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司于2010年12月30日收到广东省增城市人民法院《应诉通知书》（[2011]增法民五初字第2号）、《民事裁定书》（[2011]增法民五初字第2号之一）、《传票》及民事起诉状一份 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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关于股权收购并增资的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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通产丽星第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》，公司拟收购京信通30%股权并向其单方认购新增加的500万元注册资本的实际交易价格需以公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构对京信通截止2010年8月31日的净资产评估值为依据。公司聘请的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司已对深圳市京信通工贸有限公司截止2010年8月31日的净资产进行了评估并于2010年12月16日出具了评估报告（深国众联评报[2010]第3-056号）。本次评估采用资产基础法的评估结果。深圳市京信通工贸有限公司股东全部权益价值为2,075.45万元。
根据公司与京信通、陈明、深圳市达为博科技有限公司于2010年12月13日签订的《股权转让及增资协议书》规定，如净资产评估值超过深圳南方民和会计师事务所出具的审计报告（深南财审报字（2010）第CA553号）的审计值，则以审计值作为交易价格，根据评估报告结论京信通截止2010年8月31日净资产的评估值超过了审计值，因此本次股权收购及增资的交易价格以审计值为准，即以人民币606.9万元的价款收购京信通30%股份（对应出资额人民币300万元），股权转让完毕后，以人民币1011.5万元的价款向京信通单方认购新增加的500万元注册资本。
本次股权收购及增资事项和交易价格尚须提交公司股东大会审议，存在一定的不确定性 |
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2010-12-14
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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通产丽星第二届董事会第六次会议于2010年12月13日召开，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》 |
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2010-11-17
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2010年第四次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议并通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-11-15
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11月16日召开2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
3、会议召开日期和时间：2010年11月16日（星期二）上午9时30分，会议预定时间半天。
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年11月12日
6、登记时间：2010年11月15日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、会议审议事项：《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-11-12
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控股子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于通产丽星控股子公司广州丽盈塑料有限公司原董事长宋仁权于通产丽星公司第一届监事会期满后，已不在通产丽星担任职务，故辞去广州丽盈塑料有限公司董事长职务，根据广州丽盈公司章程规定，法定代表人由董事长担任，广州丽盈于近日已在广州市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。
变更后法定代表人：成若飞；变更后董事成员：陈寿、成若飞、刘如强、孙江宁、万建辉 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 12.81 |
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2010-10-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-10-28
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11月16日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2010年11月16日（星期二）上午9时30分，会议预定时间半天
4、会议方式：现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年11月12日
6、登记时间：2010年11月15日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、审议事项：《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-10-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-09-30
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对外投资设立子公司的进展 |
深交所公告 |
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通产丽星于近日完成了对苏州通产丽星包装科技有限公司的首期出资，并在苏州市吴江工商行政管理局办理完成了工商登记手续并取得了《企业法人营业执照》，本期出资后苏州通产丽星实收资本由0万美元变更至498.89万美元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-07
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年5月11日，通产丽星第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；于2010年8月10日公司2010年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司于近日在深圳市市场监督管理局办理完成了经营范围变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。
除经营范围变更外，营业执照其他内容未发生变更 |
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2010-08-12
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 8.58
二、不分配不转增 |
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2010-08-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通产丽星2010年第三次临时股东大会于2010年8月10日召开，审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案》、《关于与深圳市商控实业有限公司签署物业租赁协议的议案》 |
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2010-08-07
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8月10日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
3、会议召开日期和时间：2010年8月10日（星期二）上午9时，会议预定时间半天。
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年8月5日
6、登记时间：2010年8月9日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
7、会议审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案》、《关于与深圳市商控实业有限公司签署物业租赁协议的议案》。
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2010-07-29
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股东工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通产丽星近日收到公司第二大股东深圳市丽源祥工贸有限公司通知，其已在深圳市市场监督管理局办理完成减少注册资本和实收资本变更登记手续，现将变更事项予以公告 |
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2010-07-24
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（2）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
（3）审议《关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案》；
（4）审议《关于与深圳市商控实业有限公司签署物业租赁协议的议案》 |
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2010-07-24
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8月10日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂
3、会议召开日期和时间：2010年8月10日（星期二）上午9时，会议预定时间半天
4、会议方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2010年8月5日
6、登记时间：2010年8月9日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时
7、会议审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案》、《关于与深圳市商控实业有限公司签署物业租赁协议的议案》 |
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2010-07-24
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通产丽星2010年半年度主要财务数据
基本每股收益（元）:0.18
加权平均净资产收益率：8.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） ：2.09 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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