通产丽星(002243) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

力合科创

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

通产丽星（002243）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-13	公司2011年度内控审计机构更名	深交所公告，基本资料变动
公司2011年度内控审计机构更名近日通产丽星收到公司2011年度内控审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知：因事务所发展需求，“立信大华会计师事务所有限公司”经国家工商行政管理总局核准，名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，本次变更除名称变更外，其他工商登记事项不变
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-21	拟披露季报

2011-09-17	第二届董事会第十二次会议决议	深交所公告
通产丽星第二届董事会第十二次会议于2011年9月16日召开，审议通过《关于投资设立吹塑模具公司的议案》、《关于调整投资预算的议案》、《关于向深圳平安银行及广发银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司内控规则落实自查情况及整改计划的议案》等议案
2011-09-17	2011年第三次临时股东大会决议	深交所公告
通产丽星2011年第三次临时股东大会于2011年9月16日召开，审议通过《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》、《关于投资设立合资公司的议案》
2011-09-15	9月16日召开2011年第三次临时股东大会的提示	深交所公告，日期变动
1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间：2011年9月16日上午9时30分，会议预定时间半天。 3、会议方式：以现场投票方式召开 4、股权登记日：2011年9月9日 5、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂 6、登记时间：2011年9月15日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 7、审议事项：《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》、《关于投资设立合资公司的议案》
2011-09-06	股东大会增加临时提案暨2011年第三次临时股东大会的补充	深交所公告，股东大会事项变动
股东大会增加临时提案暨2011年第三次临时股东大会的补充通产丽星第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，股权登记日为2011年9月9日，会议召开时间为2011年9月16日。 2011年9月5日，公司董事会收到控股股东深圳市通产包装集团有限公司书面提交的《关于增加深圳市通产丽星股份有限公司2011年第三次临时股东大会临时提案的函》，提出在公司2011年第三次临时股东大会中新增《关于投资设立合资公司的议案》。鉴于深圳市通产包装集团有限公司持有公司股份132,963,552股，持股比例：51.52%，符合有关规定，提案程序合法，且该提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，临时提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案作为2011年第三次临时股东大会的第二项议案，提交该次股东大会审议
2011-08-27	全资子公司收到基础设施配套补助	深交所公告
根据通产丽星与江苏省吴江经济开发区管委会签署的《投资意向书》中的约定，江苏省吴江经济技术开发投资建设有限公司支付给公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司基础设施补助款共计人民币18368076.6元。接苏州通产丽星2011年8月26日通知，已收到该款项，根据会计准则要求，公司将该补贴款递延（按房屋建筑30年）计入各期“营业外收入-政府补助”科目，该事项会计处理方式以年度报告中会计师事务所审计确认为准
2011-08-24	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-16	召开股东大会，临时股东大会
《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》
2011-08-24	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-16	召开股东大会，临时股东大会
（1）《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》；（2）《关于投资设立合资公司的议案》
2011-08-24	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-16	召开股东大会，临时股东大会
《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》
2011-08-24	9月16日召开2011年第三次临时股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2011年9月16日上午9时30分，会议预定时间半天。 3、会议方式：现场投票方式 4、股权登记日：2011年9月9日 5、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂 6、登记时间：2011年9月15日上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 7、审议事项：《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》
2011-08-24	2011年半年度报告主要财务指标及分配预案	刊登中报
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.21 2、每股净资产(元) 2.50 3、净资产收益率(%) 8.76 二、不分配不转增
2011-07-28	2011年半年度业绩快报	深交所公告，业绩预测
通产丽星2011年半年度主要财务数据和指标：基本每股收益（元）：0.21 加权平均净资产收益率（%）：8.79 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.50
2011-07-21	全资子公司工商登记事项变更	深交所公告，基本资料变动
通产丽星全资子公司深圳丽彩真空电子科技有限公司近日经深圳市市场监督管理局核准，变更了公司名称、注册地址及经营范围，并领取了新的《企业法人营业执照》，变更后该子公司名称：深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-24	拟披露中报

2011-06-18	控股子公司变更经营范围	深交所公告，基本资料变动
通产丽星控股子公司深圳市京信通工贸有限公司因业务需要，经深圳市市场监督管理局核准，经营范围变更为“塑胶模具、五金模具、塑胶件、电子产品的生产、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年5月18日）；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。（以上均不含废品收购，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）”。上述变更已于日前办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》
2011-06-18	设立分公司的进展	深交所公告，投资项目
通产丽星第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于设立分公司的议案》，同意在深圳市龙岗区坪地设立分公司（深圳市通产丽星股份有限公司坪地分公司），以满足不断增长的业务需求。近日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记手续并取得了《营业执照》
2011-06-09	2011年第二次临时股东大会决议	深交所公告
通产丽星2011年第二次临时股东大会于2011年6月8日召开，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》、《关于2010年度公司监事会主席薪酬的议案》、《关于2011年度公司监事会主席薪酬方案的议案》
2011-06-08	子公司苏州通产丽星包装科技有限公司竞得土地使用权，停牌一天	深交所公告
通产丽星第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十四次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》，苏州通产丽星包装科技有限公司选址江苏省吴江经济开发区，公司已在苏州市工商行政管理局办理完成苏州通产丽星设立手续及首期出资登记手续。苏州通产丽星于2011年5月4日通过公开挂牌出让活动中竞得编号为WJ-G-2011-046号地块的国有土地使用权，并于近日与吴江市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。土地面积为98753.1平方米，土地使用出让价款为2844.0893万元。苏州通产丽星已支付的569万元竞买保证金抵作土地出让价款，余额2275.0893万元在2011年7月4日前一次性付清。本次取得土地使用权的面积为148.13亩，项目所需余下土地还将通过招拍挂的方式取得，请投资者关注公司在巨潮资讯网上相关公告
2011-06-04	6月8日召开2011年第二次临时股东大会的提示	深交所公告，日期变动
1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间：2011年6月8日（星期三）上午9时30分，会议预定时间半天。 3、会议方式：以现场投票方式召开。 4、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号公司坂田分厂。 5、股权登记日：2011年6月2日。 6、登记时间：2011年6月7日（星期二）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。 7、会议审议事项：关于独立董事津贴的议案、关于2010年度公司监事会主席薪酬的议案、关于2011年度公司监事会主席薪酬方案的议案
2011-05-14	6月8日召开2011年第二次临时股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂 3、会议召开日期和时间：2011年6月8日（星期三）上午9时30分，会议预定时间半天 4、会议方式：以现场投票方式召开 5、股权登记日：2011年6月2日 6、登记时间：2011年6月7日（星期二）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 7、会议审议事项：关于独立董事津贴的议案、关于2010年度公司监事会主席薪酬的议案、关于2011年度公司监事会主席薪酬方案的议案
2011-05-14	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-06-08	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于独立董事津贴的议案；（2）关于 2010 年度公司监事会主席薪酬的议案；（3）关于 2011 年度公司监事会主席薪酬方案的议案
2011-04-23	2011年一季度报告主要财务指标	刊登季报，业绩预测
1、每股收益(元) 0.10 2、每股净资产(元) 2.38 3、净资产收益率(%) 4.13
2011-04-16	2010年度股东大会决议	深交所公告
通产丽星2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议并通过《关于2010年度财务决算的议案》、《关于2010年度利润分配的议案》、《公司2010年年度报告及摘要》等议案
2011-04-14	4月15日召开2010年度股东大会的提示	深交所公告，日期变动
1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2011年4月15日（星期五）上午9时30分，会议预定时间半天 3、会议方式：现场投票方式召开 4、股权登记日：2011年4月11日 5、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂 6、登记时间：2011年4月14日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 7、审议事项：关于2011年度财务预算的议案、关于2010年度利润分配的议案、公司2010年年度报告及摘要等
2011-03-31	拟披露季报，2011-04-23	拟披露季报

2011-03-23	2010年年度报告主要财务指标及分配预案	刊登年报
一、2010年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.37 2、每股净资产(元) 2.29 3、净资产收益率(%) 17.44 二、不分配不转增
2011-03-23	3月31日举行2010年度报告网上说明会	深交所公告
通产丽星将于2011年3月31日（周四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长曹海成先生、总经理陈寿先生、独立董事熊楚熊先生等
2011-03-23	4月15日召开2010年年度股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2011年4月15日（星期五）上午9时30分，会议预定时间半天 3、会议方式：现场投票方式 4、股权登记日：2011年4月11日 5、会议地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂 6、登记时间：2011年4月14日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时 7、审议事项：2010年度董事会工作报告、关于2010年度利润分配的议案、公司2010年年度报告及摘要等
2011-03-23	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-15	召开股东大会，年度股东大会
（1）2010 年度董事会工作报告；（2）2010 年度监事会工作报告；（3）关于2010年度财务决算的议案；（4）关于2011年度财务预算的议案；（5）关于2010年度利润分配的议案；（6）公司2010年年度报告及摘要
2011-03-02	股权收购并增资的进展	深交所公告
根据通产丽星第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》，公司履行了对深圳市京信通工贸有限公司的增资义务。近日，京信通在深圳市市场监督管理局办理完工商登记变更手续，领取了新的《企业法人营业执照》，现将京信通变更情况公告如下：变更后注册资本：人民币1500万元变更后股东及股权结构：股东名称出资额（万元）出资比例深圳市通产丽星股份有限公司 800.00 53.33% 陈明 600.00 40.00% 深圳市达为博科技有限公司 100.00 6.67% 合计 1,500.00 100.00% 变更后法定代表人（负责人）：彭晓华变更后实收资本：人民币1500万元备案后董事：彭晓华、陈明、赖小化、姚正禹、汪建文备案后监事：林太银除上述变更外，京信通未发生其他工商登记变更内容