| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-09
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1997年年度送股，10送8登记日 ，1998-04-14 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-09
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1997年年度送股，10送8除权日 ，1998-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-09
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1997年年度送股，10送8送股上市日 ，1998-04-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-01
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-01
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0红利发放日 ，1997-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-01
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-01
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1997-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-01
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-01
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600051)“宁波联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,716,724,643.93 3,600,092,345.55
股东权益(不含少数股东权益) 825,038,047.76 870,918,649.70
每股净资产 2.728 2.880
调整后的每股净资产 2.701 2.864
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 318,418,489.88
每股收益 0.010 0.030
净资产收益率(%) 0.359 1.110
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2003-04-23
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(600051)“宁波联合”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁波联合集团股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、选举王爱武为公司独立董事。
三、通过关于公司2003年度担保额度的议案。
四、通过关于续聘天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午8时45分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2003年4月22日召开公司2002年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年4月22日上午8：45开始,会期半天；
2、会议地点：宁波开发区戚家山宾馆；
3、会议议程：
(1)审议公司董事会2002年度工作报告；
(2)审议公司监事会2002年度工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度财务预算报告；
(5)审议公司2002年度利润分配预案；
(6)选举公司独立董事(见附件)；
(7)审议关于公司2003年度担保额度的议案；
(8)审议关于续聘公司财务审计机构的议案。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；
(2)于2003年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以书面授权的形式(授权委托书样本附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
(1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。
(2)登记时间：4月17日至4月18日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。
(3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
(4)联系人：黄伟；
联系电话：(0574)86221609传真：(0574)86221320
(5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
附件：1、公司独立董事候选人名单及简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明
4、参加股东大会授权委托书
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ三年三月十三日
附件1：
独立董事候选人简历
姓名：王爱武性别：男
出生日期：1967年10月政治面貌：群众
所在单位：北京清华紫光投资顾问公司
教育背景：
1985.9-1989.7北京大学地球物理系地球物理专业学士
1989.9-1992.7中国科学院地球物理研究所固体地球物理专业硕士
工作经历：
1992.9-1994.12中国科学院地球物理研究所实习研究员
1994.12-1995.10北京新民生有限责任公司研发部副经理
1995.10-1996.12北京新民生理财顾问公司副总经理
1997.1-至今北京清华紫光投资顾问公司总经理
兼职情况：
2000.5-2003.1内蒙古民族实业集团股份有限公司独立董事
2001.3-至今西安开米股份有限公司独立董事
2002.7-至今中国证券业协会理事
附件2：
宁波联合集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人五矿龙腾科技股份有限公司现就提名王爱武先生为宁波联合集团股份有限公司独立董事候选人发表公开声明,被提名人与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任宁波联合集团股份有限公司独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宁波联合集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波联合集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为宁波联合集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宁波联合集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：五矿龙腾科技股份有限公司
(盖章)
2003年3月
附件3：
宁波联合集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王爱武,作为宁波联合集团股份有限公司独立董事候选人,现公开声明本人与宁波联合集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宁波联合集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王爱武
2003年3月6日于北京
附件4：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名(盖章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-05-13
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(600051)“宁波联合”公布重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合建设开发有限公司(以下简称
“该公司”)的报告，该公司于2003年4月30日以99804800元的价格通过公开竞标
获得了宁波林科所地块的开发使用权，并于当天一次性付清土地款。
宁波林科所地块位于该公司开发的宁波天一家园住宅小区西北侧，地块总面积
31189平方米。该公司计划于2003年8月开工建设，争取2003年年底预售。
目前，公司拥有该公司90%的权益。
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2003-08-08
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(600051)“宁波联合”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,057,412,893.88 2,728,748,823.34
股东权益(不含少数股东权益) 847,808,378.84 839,253,767.33
每股净资产 2.80 2.78
调整后的每股净资产 2.70 2.65
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 2,050,406,033.05 1,865,352,442.61
净利润 8,530,806.44 10,130,010.12
扣除非经常性损益后的净利润 13,640,739.45 9,875,308.05
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.01 1.22
经营活动产生的现金流量净额 -103,931,055.74 -344,910,007.30 |
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2003-07-12
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(600051)“宁波联合”公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合建设开发有限公司的报告，
该公司于2003年7月8日以210277650元的价格通过公开竞标获得了位于天水家园北
侧的宁波江北华辰6#和7#-1地块总面积90442平方米的土地开发使用权。
目前，公司拥有该公司90%的权益。
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2003-09-06
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波联合集团股份有限公司于2003年9月4日以传真方式召开第三届董事会
2003年第一次临时会议，会议审议通过关于变更公司会计政策—坏账准备计提
方法的议案。变更后的会计政策于2003年1月1日起施行 |
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2004-06-11
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波联合集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本为基数，每10股派发现金红利1.60元(含税)。
股权登记日：2004年6月16日
除息日：2004年6月17日
现金红利发放日：2004年6月22日 |
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于2004年7月29-30日召开四届二次董事会，会议
审议通过转让公司医药板块三家企业股权的议案：同意将持有的宁波医药股份有
限公司48.64%的股权以人民币9201万元的价格转让给上海市医药股份有限公司，
将持有的宁波四明大药房有限公司64.29%的股权以人民币2199万元的价格转让给
上海市医药股份有限公司，将持有的宁波亚太生物技术有限公司89.03%的股权以
人民币3202万元的价格转让给上海华氏制药有限公司，将持有的宁波亚太生物技
术有限责任公司10%的股权以人民币359万元的价格转让给由上海市医药股份有限
公司受让后的宁波医药股份有限公司或由上海市医药股份有限公司指定的有关企
业。同时，会议通过了与前述事项相配套的《公司医药板块三家公司股权转让总
体协议书》、《关于宁波医药股份有限公司股权转让协议书》、《关于宁波四明
大药房有限公司股权转让协议书》、《关于宁波亚太生物技术有限公司股权转让
协议书》；通过了《关于宁波亚太生物技术有限公司10%股权转让协议书》的文
稿。本次转让协议尚需有关政府部门批准。
董事会决定于2004年9月3日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-09-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年7月29-30日在宁波开发区戚家山宾馆会议厅召开。公司现有董事11名,实到董事10名,张元荣董事因公未能出席会议,委托高勇董事代为出席并行使表决权,4名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
一、通过了关于转让公司医药板块三家企业股权的议案。
1、会议同意将持有的宁波医药股份有限公司48.64%的股权以人民币9201万元的价格转让给上海市医药股份有限公司,将持有的宁波四明大药房有限公司64.29%的股权以人民币2199万元的价格转让给上海市医药股份有限公司,将持有的宁波亚太生物技术有限公司89.03%的股权以人民币3202万元的价格转让给上海华氏制药有限公司,将持有的宁波亚太生物技术有限责任公司10%的股权以人民币359万元的价格转让给由上海市医药股份有限公司受让后的宁波医药股份有限公司。
2、会议通过了与前述事项相配套的《宁波联合集团股份有限公司医药板块三家公司股权转让总体协议书》、《关于宁波医药股份有限公司股权转让协议书》、《关于宁波四明大药房有限公司股权转让协议书》、《关于宁波亚太生物技术有限公司股权转让协议书》；通过了《关于宁波亚太生物技术有限公司10%股权转让协议书》的文稿。
3、会议要求将本次股权转让事项按规定报经公司股东大会批准和有关政府部门批准。
(具体内容详见《宁波联合集团股份有限公司出售资产公告》)
二、决定于2004年9月3日召开公司2004年度第一次临时股东大会,审议上述医药板块企业股权转让事宜。具体事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月3日上午9：00开始,会期半天；
2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；
3、会议议程：审议关于转让公司医药板块三家企业股权的议案
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；
(2)于2004年8月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样本见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
(1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。
(2)登记时间： 8月30日至8月31日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。
(3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
(4)联系电话：(0574)86221609 传真：(0574)86221320
(5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ四年八月二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名(盖章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-08-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600051)"宁波联合"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,541,829,083.63 3,600,092,345.55
股东权益(不含少数股东权益) 821,955,978.22 870,918,649.70
每股净资产 2.72 2.88
调整后的每股净资产 2.68 2.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,961,489,727.42 2,050,406,033.05
净利润 6,199,021.57 8,530,806.44
扣除非经常性损益后的净利润 12,504,069.32 13,640,739.45
每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 0.75 1.01
经营活动产生的现金流量净额 260,857,149.43 -103,931,055.74
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2004-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2004年8月19日召开四届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任朱德昌为公司董事会秘书；委任黄伟为公司董事会证券事务代表。
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2004-07-29
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波联合集团股份有限公司子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司(公
司持有其65%的权益)于日前收到中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组
《关于确定原中创公司债务清偿方案的通知》。该通知关于原中创公司债务的具体
清偿方案叙述如下：
“2004年7月19日，经中国人民银行确认的原中创公司债务清偿方案为：中国
人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组委托华融资产管理公司在5年内将原中
创公司全部资产处置所得偿还除人民银行、四家国有独资商业银行外的债权人，按
照中国华融资产管理公司处置计划，2003年、2004年和2005年每年分别清偿债权本
金的10%，2006年和2007年按变现金额支付，整体清偿金额由全部资产最终处置结
果决定。”
宁波经济技术开发区石油有限责任公司对原中创公司的债权总额为4704.85万
元，其中本金为4686.58万元，利息为18.27万元。该公司于2003年度对该债权按总
额的100%计提了坏帐准备 |
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2000-08-02
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2000.08.02是宁波联合(600051)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权置换 |
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2004-04-22
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-02-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年元月28日以传真方式召开第四届董事会
2005年第一次临时会议，会议决定聘任翟幼馨为公司副总裁；管立新不再担任公
司副总裁职务。
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1997-03-31
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1997.03.31是宁波联合(600051)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1997-04-04
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1997.04.04是宁波联合(600051)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1997-04-01
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1997.04.01是宁波联合(600051)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1997-04-04
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1997.04.04是宁波联合(600051)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.78: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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